Ухвала суду № 70444264, 23.11.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/362/17

1-кс/683/747/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Поважнюк О.Б., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016241220000106 від 14.02.2017р. по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою компютерної програми «Anyplace Control», яка була попередньо встановлена на компютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Старокостянтинівцукор», зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні «M.E.D.O.K.», в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної компютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з компютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ «Старокостянтинівцукор» було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ «Легал ОСОБА_2» на загальну суму 20000000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3333333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ «Шевль Гранд», ТОВ «Білгороденерго», ТОВ "АПТ-Україна" та іншим субєктам господарювання.

14.02.2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційний ліміт ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3333333,33 грн. було перераховано шляхом реєстрації податкових накладних по ланцюгу ТОВ «Старокостянтинівцукор» → ТОВ «Легал фін груп» → ТОВ «Шеваль гранд» → ТОВ «Білгороденерго».

При здійсненні діяльності вказаними субєктами господарювання використовувались електронні поштові скриньки:

ТОВ «Легал фін груп» - legalfin@ukr.net

ТОВ «Шеваль гранд» - serg_02@ ukr.net

ТОВ «Білгороденерго» - bilgorodenergo@ukr.net

та однакова IP-адреса 91.200.124.206,з якої здійснювалось користування вказаними поштовими скриньками.

Згідно отриманих даних володільцем (розпорядником) IP-адреси 91.200.124.206 являється ТОВ "І-Лан", код ЄДРПОУ 40317261, юридична адреса 08200, Київська обл., м.Ірпінь, вулиця Пушкінська, буд. 62-Б, офіс 18, основний вид діяльності - Діяльність у сфері проводового електрозв'язку, який надає вказану IP-адресу користувачам своїх послуг для виходу в мережу Інтернет.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо осіб користувачів IP-адреси 91.200.124.206, володільцем (розпорядником) якої являється ТОВ "І-Лан", розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ТОВ "І-Лан", на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши прокурор, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів IP-адреси 91.200.124.206, володільцем (розпорядником) якої являється ТОВ "І-Лан".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_6 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до відомостей про IP-адресу 91.200.124.206, володільцем (розпорядником) якої є ТОВ «І-Лан», а саме:

- відомості щодо осіб, яким в період часу з 01.01.2017 року по даний час надавалась в користування IP-адреса 91.200.124.206 (прізвище, імя, по-батькові користувача; контактні дані: адреса, мобільний телефон).

Зобовязати ТОВ "І-Лан", код ЄДРПОУ 40317261, юридична адреса 08200, Київська обл., м.Ірпінь, вулиця Пушкінська, буд. 62-Б, офіс 18, виготовити на паперовому та/або електронному носії відомості про користувачів IP-адреси 91.200.124.206 в період часу з 01.01.2017 р. по 00 год. 00 хв. 16.11.2017 року.

Строк дії ухвали визначаю до 17 грудня 2017р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом пяти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: Є.М.Андрощук