Ухвала суду № 70444023, 21.08.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.08.2017 Справа №607/8005/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Бойко І.І.., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002066 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ «Ощадбанк» з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19 червня 2017 року в період часу з 14:30 год. по 15:10 год. невідома особа, представившись працівником банку «Ощадбанк» шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що знаходилися на банківській карті ОСОБА_3, чим завдала останньому матеріальну шкоду в сумі 13572 грн.

За даним фактом 19 червня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що у своїй протиправній діяльності особа, яка скоїла злочин використовувала картковий рахунок № 5167490035688424.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ «Ощадбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м.Київ вул. Госпітальна 12г, а саме:

-належним чином засвідчених копі, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 5167490035688424 ПАТ «Ощадбанк» в період часу з 14:30 год. по 15:10 год. 19.06.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № 5167490035688424 ПАТ «Ощадбанк», на який здійснено переказ коштів, а саме: відомості про особу, на ім.»я якої відкривався вказаний картковий рахунок : прізвище, ім.»я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 5167490035688424 ПАТ «Ощадбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування : дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунку до 18 серпня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку 5167490035688424 ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 14:30 год. по 15:10 год. 19.06.2016 року;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5167490035688424 ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 14:30 год. по 15:10 год. 19.06.2016 року;

Надати можливість тимчасового доступу до інформації у відділенні служби безпеки ПАТ «Ощадбанк» у м.Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15