Ухвала суду № 70443908, 06.07.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.07.2017 Справа №607/6186/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210010002506 від 23.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України звернулася слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 14.01.2014 року Господарським судом Тернопільської області винесено рішення у справі №921/1111/13-г/5, яке набрало законної сили 9 квітня 2014 року про стягнення з ТОВ «Техно-Буд» на користь ТОВ «СУ-470 Електромонтаж»233688.40 гривень боргу, 5858,23 гривень 3 відсотки річних, 4790.93 гривень в повернення витрат по сплаті судового збору.

07.05.2014 року Господарським судом Тернопільської області видано наказ про примусове виконання вказаного рішення суду . 26.05.2014 року Першим відділом ДВС ТМУЮ відкрито виконавче провадження з виконання вказаного рішення суду. В ході проведення виконавчих дій у виконавчому провадженні органами ДВС 27.06.2014 року винесено постанову про арешт коштів ТОВ «Техно-Буд». 18.07.2014 року органами ДВС встановлено факт відкриття ТОВ «Техно-Буд» нових рахунків в банківських установах після накладення арешту на наявні рахунки ТОВ «Техно-Буд». На даний час службові особи ТОВ «Техно-Буд» вказане рішення суду умисно не виконують.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Техно-Буд» (код ЄДРПОУ 35157560) № 26001055116150, № 26002055112874, №26041055100803, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також документів на підставі яких ТОВ «Техно-Буд» було відкрито рахунки № 26001055116150, № 26002055112874, №26041055100803 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а ткож встановити, чи перераховувалися будь-які кошти по вказаних рахунках, що дозволить встановити чи отримувало ТОВ «Техно-Буд» доходи та чи здійснювало витрати, в той час, коли товаристо зобов»Рязане було погашати заборгованість за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ і дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, або за її дорученням співробітнику УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, на підставі яких були зняті грошові кошти з рахунків № 26001055116150, № 26002055112874, №26041055100803, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50) та можливість отримати належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4