Ухвала суду № 70443891, 11.07.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

11.07.2017 Справа №607/5118/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Cлободяна М.Я., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Cлободяна М.Я. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010000876 від 15 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Слободян М.Я. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Слободян М.Я. клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ПАО КБ «Приватбанк» в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 18:15 год. по 18:30 год. 15.03.2017 року невідома особа, перебуваючи на сходовій площадці між першим та другим поверхом будинку № 14 по вул. Лесі Українки у м.Тернополі шляхом обману під приводом здійснення телефонного дзвінка заволоділа мобільним телефоном марки «LG», чим спричинила матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

Встановлено, що невстановлена слідством особа скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №1201000186901802, а саме: залишила ОСОБА_2 три банківські картки від ПАО КБ «Приватбанк».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАО КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Cлободяна М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Слободяну М.Я., оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області Подусовськомуу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАО КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що в м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

-належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку №1201000186901802 ПАО КБ «Приватбанк» в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку №1201000186901802 ПАО КБ «Приватбанк», із якого здійснено переказ коштів, а саме: відомості про особу, на ім.»я якої відкривався вказаний картковий рахунок : прізвище, ім.»я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №1201000186901802 ПАО КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування : дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунку до 27 червня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № №1201000186901802, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № №1201000186901802 ПАО КБ «Приватбанк», дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з рахунку № №1201000186901802 ПАО КБ «Приватбанк.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11