Ухвала суду № 70442014, 21.11.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13127/17 1-кс/335/8799/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря Войтович Г.В., слідчого Сисоєва М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000052 від 03.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000052 від 03.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДУ «Біленьківська виправна колонія (№ 99)» (ЄДРПОУ 08563530) ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за участі інших невстановлених осіб, діючи умисно, з метою матеріального збагачення, за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, отримують неправомірні винагороди за вирішення питань, або сприяння у їх вирішені, щодо умовно-дострокового звільнення засуджених, помякшення умов відбування покарання, а також за сприяння в отриманні засудженими заборонених предметів, у тому числі в соборному обігу (наркотичних засобів).

Вказані особи, протягом тривалого часу, попередньо зорганізувавшись у стійке обєднання для вчинення протиправних діянь, обєднавшись єдиним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, що полягає у незаконному збагачені, шляхом отримання грошових коштів за вирішення та сприяння у вирішенні вказаних питань.

Встановлено, що для зручного отримання коштів від засуджених та близьких їм осіб, а також з метою приховування слідів злочинної діяльності зазначеними вище посадовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№ 99)» організовано відкриття карткових рахунків у КБ «ПриватБанк» на підставних осіб. Серед вказаних рахунків встановлені: № 5168742702729652, відкрито на ОСОБА_5; № 5168757239047550, відкрито на ОСОБА_6; № 4149499101275681, відкрито на ОСОБА_7; № 5168742359772930, відкрито на ОСОБА_8; № 4149497843440209 відкрито на ОСОБА_9; № 5168755102585128 відкрито на ОСОБА_10. Також для вказаних цілей учасниками злочинної схеми використовується картковий рахунок, відкритий на невстановлену слідством особу в АТ «ОщадБанк» № 4790820014699200. Всі вищезазначені картки перебувають у постійному користуванні посадових осіб даної державної установи. Отримані від злочинної діяльності прибутки переводяться у готівкові кошти та розподіляється між учасниками злочинної схеми.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, оригіналів документів банківської справи по рахунку № 4149497843440209, відкритого на ОСОБА_9, відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № 4149497843440209 за період часу з моменту відкриття по теперішній час, інформації щодо привязки зазначеного рахунку до номеру мобільного телефону за той же період, а також копії фотокарток з банкоматів осіб під час зняття грошових коштів по рахунку № 4149497843440209, з можливістю вилучення вказаних документів та відомостей.

Вказаний рух грошових коштів, матеріали банківської справи, фотокартки та привязка картки до номеру мобільного телефону на думку слідчого має безпосереднє та суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, будуть використані з метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Тому слідчий просив надати йому або іншій уповноваженій службовій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме оригіналів документів банківської справи по рахунку № 4149497843440209, відкритого на ОСОБА_9, відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № 4149497843440209 за період часу з моменту відкриття по теперішній час, інформації щодо привязки зазначеного рахунку до номеру мобільного телефону за той же період, а також копії фотокарток з банкоматів осіб під час зняття грошових коштів по рахунку № 4149497843440209 із зазначенням адрес.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився, у звязку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною пятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів або речей в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому Сисоєву М.В. та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 тимчасового доступу до цих речей та документів з можливістю їх вилучення.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу іншій уповноваженій службовій особі за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017080000000052 ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме оригіналів документів банківської справи по рахунку № 4149497843440209, відкритого на ОСОБА_9, відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № 4149497843440209 за період часу з моменту відкриття по 21.11.2017, інформації щодо привязки зазначеного рахунку до номеру мобільного телефону за той же період, а також копії фотокарток з банкоматів осіб під час зняття грошових коштів по рахунку № 4149497843440209 із зазначенням адрес.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова