Ухвала суду № 70440097, 17.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11277/17

Провадження № 1-кс/234/6179/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю.,

за участю слідчого - Комель М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель Максима Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051390000099 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Комель М.Ю. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що при виконанні доручення прокуратури Донецької області при проведенні перевірок встановлено факт грубого порушення законодавства про працю невстановленою особою на території м. Краматорська. Таким чином в діях невстановлених осіб вбачались ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №42017051390000099 від 07.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що згідно показань наданих свідком установлено наступне, він орендує приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 де планує проведення ремонтних робіт, однак для цього необхідно провести вбирання від сміття, розташованого на території орендуємого приміщення, для цього він по оголошенню розміщеному в Інтернеті, знайшов номер мобільного телефону (НОМЕР_1), по якому можна замовити послуги для виконання господарських робіт. 25.07.2017 подзвонивши по даному номеру мобільного телефона, особа яка відповіла назвалася ОСОБА_2 , та вислухавши потреби свідка, запропонував йому чотирьох осіб, які будуть виконувати різні види господарських робіт, за 150 гривень за одну особу, з умовами розрахунку з ОСОБА_2, а не з особами які будуть виконувати роботи. Так само, договір укладено не було, а всі умови обговорювалися в телефонному режимі. 26.07.2017 о 08:00, на адресу: м. Краматорськ під'їхав автомобіль «Фольцваген», білого кольору д.н. НОМЕР_2, з якого вийшов ОСОБА_2, якому свідок надав 600 гривень, та після чого з автомобілю вийшли 4 особи. Після чого ОСОБА_2 поїхав, а свідок надав інструмент для роботи та пояснив що потрібно робити. Під час проведення особами робот, свідок розмовляв з особами, від яких під час бесіди йому стало відомо, що всі особи мешкають у реабілітаційному центрі «Благая весть», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та працюють на особу на ім'я ОСОБА_2, та не отримують від нього ніяких грошових коштів, які він отримую за них.

28.07.2017 у вигляді відповіді на доручення було отримано рапорт о/у ВКП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Овчарова Б.В., про те що під час проведення оперативних заходів було встановлено, що особа за ім'ям ОСОБА_2, є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та є роботодавцем даних осіб, має найманий не офіційний труд, чим грубо порушує законодавства про працю.

28.07.2017 Краматорським міським судом Донецької області було надано ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у приміщенні вищезазначеного центру реабілітації та будинку де проживає гр. ОСОБА_4.

01.08.2017 було проведено обшуки у вищезазначених приміщеннях, та відшукано зазначені в ухвалі речі та документи, але який не є вичерпним.

Також було встановлено що засновником КП «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ» та РО «Помісної церкви християн віри євангельської «Добра вість» Краматорська Донецької області» є одна особа гр. ОСОБА_4.

01.08.2017 було допитано в якості потерпілих осіб які знаходилися в центрі реабілітації, та які пояснили, що за виконану працю вони особисто винагородження, а саме грошові кошти, не отримують.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документації, а саме, право установчих документів комунального підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ», статут підприємства, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт, посадових інструкціях керівництва, приказів про призначення, фінансову та бухгалтерську документацію підприємства, відомості щодо взаємодії із РО «Помісної церкви християн віри євангельської «Добра вість» Краматорська Донецької області», штатний розклад, чорнові записи що до ведення господарської діяльності, накази та розпорядження підприємства, електронних засобів, на яких може знаходитися інформацію в електронному вигляді а саме: прилади, засоби, комп'ютерна техніка, флеш носії та диски, та інших документів які стосуються вчиненого злочину, або мають значення для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

В теперішній час співробітниками КП «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ» та РО «Помісної церкви християн віри євангельської «Добра вість» Краматорська Донецької області» створюються всілякі умови для приховування даної документації, у зв'язку з чим є необхідність у примусовому її вилучення в ході проведення обшуку в приміщенні комунального підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ».

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єктивної та об'єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що право установчих документів комунального підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ», статут підприємства, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт, фінансову та бухгалтерську документацію підприємства, відомості щодо взаємодії із РО «Помісної церкви християн віри євангельської «Добра вість» Краматорська Донецької області», штатний розклад, чорнові записи що до ведення господарської діяльності, накази та розпорядження підприємства та інших документів які стосуються вчиненого злочину, або мають значення для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати обшук з метою вилучення оригіналів документів в - приміщення комунального підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ», з точною адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Карпенко-Карого, будинок № 112а.

Враховуючи, що засновником та безпосереднім керівником комунального підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ» є гр. ОСОБА_5, який обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснюють свою діяльність конспіративно, згідно цього виникла необхідність у проведенні обшуку в - приміщення комунального підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ», з точною адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Карпенко-Карого, будинок № 112а, право власності зареєстровано за комунальним підприємством «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ», також з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, документів, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об'єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально - протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме: право установчих документів комунального підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ», статут підприємства, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт, фінансову та бухгалтерську документацію підприємства, відомості щодо взаємодії із РО «Помісної церкви християн віри євангельської «Добра вість» Краматорська Донецької області», штатний розклад, чорнові записи що до ведення господарської діяльності, накази та розпорядження підприємства та інших документів які стосуються вчиненого злочину, або мають значення для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження які у подальшому можуть бути визначені та долучені у якості речового доказу по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають значення у провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України. Крім того, існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017051390000099 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель Максима Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051390000099 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до право установчих документів комунального підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ», статут підприємства, договорів на виконання робіт, актів виконаних робіт, фінансову та бухгалтерську документацію підприємства, відомості щодо взаємодії із РО «Помісної церкви християн віри євангельської «Добра вість» Краматорська Донецької області», штатний розклад, чорнові записи що до ведення господарської діяльності, накази та розпорядження підприємства, електронних засобів, на яких може знаходитися інформацію в електронному вигляді а саме: прилади, засоби, комп'ютерна техніка, флеш носії та диски, та інших документів які стосуються вчиненого злочину, або мають значення для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження які у подальшому можуть бути визначені та долучені у якості речового доказу по кримінальному провадженню, та інших документі які можуть свідчити про причетність винних до скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Дати розпорядження службовим особам колективного підприємства «Колективного ремонтно-будівельного підприємства «ОКАНТ», з точною адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Карпенко-Карого, будинок № 112а, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Комелю М.Ю., о/у ВКП Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Овчарову Б.В., який здійснює оперативний супровід даного кримінального провадження, або іншій уповноваженій особі, слідчим чи прокурором, надати вищезазначені оригінали документи, що перебувають у їх володінні із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова