Ухвала суду № 70438605, 16.07.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8125/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

,

16 липня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Білак В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ-ГУ^МВСУ країни в м. Києві майора міліції Андріюка А.А., за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100070000060 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ-ГУ^МВСУ країни в м. Києві майор міліції Андріюк А.А.,за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кіщака Д.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності реально існуючих СГД, розкрадання бюджетних коштів, прикриття незаконної діяльності, конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку, а також незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань створено ряд суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Грандісбуд» (код ЄДРПОУ 39156419), ТОВ «Інтрадей» (код ЄДРПОУ 39196839), ТОВ «Компакт трейд груп» (код ЄДРПОУ 38777402), ТОВ «Вейлер» (код ЄДРПОУ 39123844), ТОВ «Сантані» (код ЄДРПОУ 3877486), ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Терціум» (код ЄДРПОУ 38392198), ТОВ «Дартарі» (код ЄДРПОУ 39123776), ТОВ «Євро сістемс плюс» (код ЄДРПОУ 39127351), ТОВ «Астапрод» (код ЄДРПОУ 38536378), ТОВ «Гравест-буд» (код ЄДРПОУ 38537408), ПП «Полі-Маркет» (код ЄДРПОУ 38538396), ПП «Північбуд» (код ЄДРПОУ 38778516), ПП «Трак опт трейд» (код ЄДРПОУ 38779059), ТОВ «Догмат плюс» (код ЄДРПОУ 38910577), ТОВ «Датас юнайтід» (код 38918665), ТОВ «Сільвер-СВ» (код ЄДРПОУ 39047659), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «Айдхімпром» (код ЄДРПОУ 39065767), ТОВ «Анріон» (код ЄДРПОУ 39123818), ТОВ «Айпі світ» (код ЄДРПОУ 39125820), ТОВ «Тотал Грейд» (код ЄДРПОУ 39140917), ТОВ «Сенатор груп» (код ЄДРПОУ 39156251), ТОВ «Вентус компані» (код ЄДРПОУ 39156471). Одним з користувачів схеми з незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від імені ТОВ «Сільвер-СВ» (код ЄДРПОУ 39047659) є ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239, яке метою зменшення податкових зобов'язань відобразило в своєї податковій звітності податковий кредит від імені ТОВ «Сільвер-СВ» (код ЄДРПОУ 39047659). 20.03.2015 року за № 77-588 прокуратурою Подільського району міста Києва в адресу ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239 було надано запит з вимогою надати копії документів щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «Сільвер-СВ» код ЄДРПОУ 39047659. 26.03.2015 року за № 26-03-15/10 ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239 відмовило в наданні копій документів посилаючись на ст. 159 КПК України. У наслідок вище вказаних протиправних дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Сільвер-СВ» код ЄДРПОУ 39047659 державі завдано збитки у вигляді ненадходжень до бюджету обов'язкових податків, платежів та зборів. У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239 щодо придбання у ТОВ «Сільвер-СВ» код ЄДРПОУ 39047659 робіт товарів і послуг, в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників, печаток, штампів, підписів, видів товарів, робіт, послуг, звітність, основних контрагентів та інша інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та які свідчать про причетність конкретних осіб до незаконної діяльності товариства. Зазначені документи потрібно вилучити у ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239, оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій та перевірок з питань дотримання податкового та митного законодавства, а також експертних досліджень. Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджене Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення важливих для слідства документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені вище документи у ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239. Підставою вважати реальною загрозу зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, та з метою уникнення відповідальності можуть змінити, знищити чи приховати докази. Беручи до уваги вище викладене, є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться в ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239 щодо придбання робіт, товарів і послуг у ТОВ «Сільвер-СВ» код ЄДРПОУ 39047659 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий не з'явився, внесене до суду клопотання не підтримав.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду не відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати ТОВ «Колор Консалтинг» код ЄДРПОУ 34881239 (м. Київ, бул. Лесі Українки 5-А), , суд приходить до висновку про не обґрунтованість та передчасність пред'явлення клопотання, у зв'язку з чим воно не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ-ГУ^МВСУ країни в м. Києві майора міліції Андріюка А.А., за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100070000060 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко