Ухвала суду № 70438550, 28.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4988/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

,

28 квітня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Трегубенко Л.О., за участю секретаря Білак В.Ю., слідчого Величко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В., в рамках кримінального провадження №32012110070000045 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Величко В.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста молодшого радника юстиції Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що гр. ОСОБА_3 з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «Асвіо Банк» в період з 04.11.11 по 20.04.12 зняла кошти в сумі 28.14 млн. грн., які їй надійшли з рахунків ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 36522185), ТОВ «Світ Ланів» (код ЄДРПОУ 35876916), ВАТ «ЗОМ» (код ЄДРПОУ 24595245), ТОВ «Фармінвестгарант» (код ЄДРПОУ 35532632), ТОВ «Світ Фармації» (код ЄДРПОУ 35532688), ТОВ «Сітіфарм» (код ЄДРГІОУ 35532716), ТОВ «Фармація - Гарант» (код ЄДРГІОУ 35532590), ТОВ «Технофармінвест» (код ЄДРПОУ 35532721), ТОВ «Фармконтинент» (код ЄДРПОУ 35532737). Джерелом походження коштів, за період з 04.11.2011 по 20.04.2012 на рахунку ОСОБА_3 у ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) стали кошти отримані з рахунків ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група», ТОВ «Світ Ланів», ВАТ «ЗОМ», ТОВ «Фармінвестгарант», ТОВ «Світ Фармації», ТОВ «Сітіфарм», ТОВ «Фармація - Гарант», ТОВ «Технофармінвест», у якості, оплати акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство». У свою чергу .кошти вказаними підприємствами отримані від ТОВ «Сегетіс» (код ЄДРГІОУ 37035395), як оплата за нежитлові приміщення. Джерелом походження коштів ТОВ «Сегетіс» були безготівкові кошти, отримані від нерезидента SEGETIS Eimited (Кіпр), із рахунків відкритого в Marlin Popular Bank Publik CO Ltd (Кіпр) в рахунок внеску до статутного фонду ТОВ «Сегетіс». Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме узагальненого матеріалу № 0265/2012/ДЄК від 31.05.2012 Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що гр. ОСОБА_3 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ГІАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), на який здійснювалось перерахування грошових коштів від ТОВ «Київська Будівельно - Інвестиційна Група», ТОВ «Світ Ланів», ВАТ «ЗОМ», ТОВ «Фармінвестгарант», ТОВ «Світ Фармації», ТО«ѳтіфарм», ТОВ «Фармація - Гарант», ТОВ «Технофармінвест», ТОВ «Фармконтинент», у якості оплати акцій, емітованих ПАТ «Червоне ремонтне підприємство». Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасовог доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ «Технофармінвест» (код ЄДРПОУ 35532721), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб т фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головноп управління юстиції у м. Києві, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Щодо надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються реєстрації та взяття на облік ТОВ «Технофармінвест», в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не було обґрунтовано в клопотанні необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки стороною обвинувачення не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів на даній стадії досудового розслідування, коли повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «Технофармінвест» не вручалось, а відтак слідчим не доведено необхідність їх вилучення, у зв'язку з чим у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ «Технофармінвест» (код ЄДРПОУ 35532721), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В., в рамках кримінального провадження №32012110070000045 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково;

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., тимчасовий доступ до копій статуту підприємства, заяв для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Технофармінвест» (код ЄДРПОУ 35532721), повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, матеріали листування ТОВ «Технофармінвест» з контролюючими органами, інших документів, довіреності, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів), податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2010-2015; податкові декларації з податку на додану вартість за 2010-2015; кореспонденції, в якій фігурує дане підприємство за будь-яких обставин, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що стосуються реєстрації та взяття на облік ТОВ «Технофармінвест» з можливістю вилучення їх копій;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко