Ухвала суду № 70438310, 10.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15404/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю представника особи, що звернулася з клопотанням ОСОБА_4, розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за № 4201610000001129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

Директор ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотання виходячи з того, що у рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді даного місцевого суду Курила А.В. накладено арешт на грошові кошти цього ТОВ, у банківських установах, при відсутності на передумов регламентованих ст. 170 КПК України, а тому, на думку заявника, такий арешт має бути скасований у порядку ст. 174 вказаного Кодексу.

У судовому засіданні заявник вказане клопотання підтримав, просив задовольнити, з вказаних в ньому підстав.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий суддя ,у світлі норм ст..ст. 22, 26, 174 КПК України, уважає за можливе перейти до розгляду клопотання у їх відсутність та заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані ними матеріали, приходить до наступного.

Як убачається з матеріалів справи ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Курила А.В. від 12.10.2017 у справі № 755/15404/17 накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41041953) №2600135688 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41039228) № 2600935699 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41087659) №2600535695 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) №2600134836(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644)№2600729791 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600729791 (978-ЄВРО), №2600729791 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 40624054) №2600323562 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369)№2600637665 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600637665 (978-ЄВРО), №2600637665 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41320783)№2600337662 (978-ЄВРО), № 2600337662 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №2600337662 (840-ДОЛАР США), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; Казначейство України (МФО 899998) - рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41041953) №37518000303859 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031) №37517000324066 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" (код ЄДРПОУ 41437542)№ 37513000323232 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код ЄДРПОУ 41435752) №37517000323283 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БАВАРО" (код ЄДРПОУ 40829957)№37516000293574 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код ЄДРПОУ 41453391) №37512000323910 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВАНСТОН" (код ЄДРПОУ 40636096) № 37512000285047 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код ЄДРПОУ 41464670) № 37519000324064 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41431294) №37514000323178 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДРПОУ 41404297) №37510000322474 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) №37515000324068 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЕРДОН" (код ЄДРПОУ 41010895) №37514000301402 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "МУВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41010523) №37511000301364 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157) №37516000324067 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41039228) №37515000303829 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС"(код ЄДРПОУ 41424512) №37519000322851 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) №37516000316967 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) №37515000323917 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) №37513000316982 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41087659) №37510000306296 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 41437590) №37510000323235 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (КОД ЄДРПОУ 41478615) №37519000d325461 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072) №37510000322128 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41293336) №37511000316490 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227), №37516000320339 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) №37510000320302 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ЄДРПОУ 40047175) №37513000299214 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) №37513000319912 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ЄДРПОУ 40075218) №37516000276472 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40992129) №37514000300737 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ЄДРПОУ 41191358) №37510000310936 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) №37510000323031 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) №37517000291003 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №37516000275149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37610100275149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) №37515000320277 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) №37513000303605 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37617100303605 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ЄДРПОУ 40964333) №37512000300063 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) №37617100279461 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №37513000279461 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) №37517000305632 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 40624054) №37517000284731 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) №37511000322376 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "РІАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41136632) №37510000307585 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41017932) №37514000301703 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) №37510000321271 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41324725)№37518000317287 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369)№37518000317317 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41320783) №37510000317122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" (код ЄДРПОУ 41272253)№37511000315015 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№37513001259662(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№37514000259662 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - рахунки ТОВ "ЄВРО-СТАНДАРТ ТРЕЙДІНГ"(код ЄДРПОУ 40034213)№ 26058000060938(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26042595573300(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26008595573300 (840-ДОЛАР США), №26008595573300 (978-ЄВРО),№ 26008595573300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008595573300 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - рахунки ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031) №26000011028683 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) №26009011029133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157) №26001011027939 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) №26006011061064 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26006011061064 (840-ДОЛАР США); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) №26000011061877 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658) - рахунки ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" (код ЄДРПОУ 41437542) № 26001013100448 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код ЄДРПОУ 41464670) №26005042100266 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26000001101397 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41404297) №26005001101400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26000042100261 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) №26001042100226 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) № 26001042100260 (840-ДОЛАР США), №26001042100260 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007001101390 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) №26008001101407 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009042100262 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) - рахунки ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код ЄДРПОУ 41435752) №2600800128130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС" (код ЄДРПОУ 41424512) №2600700128139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) №2600800128127 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) №2600000128116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) №2600900128131(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) №2600300128119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) №2600100128117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - рахунки ТОВ "БАВАРО" (код ЄДРПОУ 40829957) №26005564185 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) №26000577564 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) №26006577728 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40992129) №26000557067 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) №26005542657(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №26000555337 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) №26006552141 (978-ЄВРО), №26007552139 (840-ДОЛАР США), №26008552138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) №26000532435 (978-ЄВРО ), №26001532434 (840-ДОЛАР США),№ 26002532433 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26008532437 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) №26008578093 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ 26006539045 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - рахунки ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код ЄДРПОУ 41453391) №26009023060278 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26009023060278 (840-ДОЛАР США), №26004000260278 (978-ЄВРО), №26053013060278 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004000260278 (840-ДОЛАР США), №26009023060278 (978-ЄВРО), №26009023060278 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26054023060278 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004000260278 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072)№ 26003000160216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013060216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013060216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41293336)№ 26003000158648 (840-ДОЛАР США), №26003000158648 (978-ЄВРО), №26003000158648 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013058648 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26004013058648 (840-ДОЛАР США), №26004013058648 (978-ЄВРО), №26004013058648 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059013058648 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ЄДРПОУ 41191358) №26003000158604 (840-ДОЛАР США), №26003000158604 (978-ЄВРО), №26003000158604 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26004013058604 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ 26004013058604 (840-ДОЛАР США),№ 26004013058604 (978-ЄВРО), №26004013058604 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26059013058604 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ЄДРПОУ 40964333) №26102000156176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26005000156176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26006013056176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26051013056176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) №26001000159832 (840-ДОЛАР США); №26001000159832 (978-ЄВРО), №26001000159832 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26002013059832 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ 26002013059832 (840-ДОЛАР США),№ 26002013059832 (978-ЄВРО), №26002013059832 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26057013059832 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41324725)№ 26059013059982 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26004013059982 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003000159982 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "Універсал Банк» (МФО 322001) - рахунки ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) № 26006001470508 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001001489367 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26002001493170 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ 26002001493169 (840-ДОЛАР США),№ 26001001493171 (978-ЄВРО), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "Ідея Банк» (МФО 336310) - рахунки ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072) №26000019914277 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АБ «Експрес Банк» (МФО 322959) - рахунки ТОВ "ЕВАНСТОН" (код ЄДРПОУ 40636096) № 26002342166001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ЄДРПОУ 40047175) №26004342175001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) №26002502724001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41017932) №26006502247001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) №26006502720001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) - рахунки ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) № 26007100600058 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № 26008100667681 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ «ОТП Банк» (МФО300528) - рахунки ТОВ "ЛЕРДОН" (код ЄДРПОУ 41010895) № 26009455038512 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009455038512 (978-ЄВРО), №26009455038512 (840-ДОЛАР США); ТОВ "МУВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41010523) № 26003455038585 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003455038585 (978-ЄВРО), №26003455038585 (840-ДОЛАР США), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) №26007016479101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41136632) №26001016453101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" (код ЄДРПОУ 41272253)№ 26003024218701(980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123 ) - рахунки ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ЄДРПОУ 40075218) №26002010468518 (840-ДОЛАР США), №26002010468518 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) - рахунки ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) №26001056120686 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ 26044056110073 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ,М.КИЇВ №26054056103898 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) №26007056122592 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) №26005056124859 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) №26007056122978 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ (МФО 351533)- рахунки ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) №26008052246855 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) - рахунки ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) №26004053006882 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №26007052622694 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26051052602778 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №2600500137773 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) - рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) №2605637380 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ 2605334364 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) - рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) №2600608117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742) - рахунки ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) №26009311201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) №26002314001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Передумовою арешту слугувала мета визначена п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Однак, згідно, ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Також, згідно ч. 8 ст. 214 КПК України відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

Але, як встановлено слідчим суддею, з пояснень особи, яка подала скаргу у рамках цього кримінального провадження власник майна не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим або юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, як наслідок відсутні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може застосувати до ТОВ, як юридичної особи, захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Заходи кримінально-правового характеру до юридичної особи у порядку ст. 96-4 КК України не підлягають застосуванню так як посилання на наявність обставин визначені ст. 96-3 даного Кодексу в ухвалі про арешт відсунє.

Наявність у справі обставин ч. 8 ст. 214 КПК України з ухвали про застосування цього типу заходу забезпечення кримінального провадження не простежується.

Як наслідок, з підстав визначених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, арешт є недоцільним.

Згідно ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Таким чином, клопотання заявника підлягає задоволенню, адже лише у даний спосіб буде забезпечено ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, а арешт скасуванню, оскільки, на цей час, власник даного майна при відсутності обставин визначених ч. 2 ст. 170 КПК України фактично позбавлений права користування приватною власністю, що є не припустимим.

А тому, у відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, як-то того, що вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року), адже будь-яке втручання у те чи інше право особи право повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу, бо необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52), тобто іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98), оскільки у справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, а у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Таким чином, оскільки, у даному випадку, втручання у права заявника порушує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, тобто становить "особистий і надмірний тягар для особи", та виходячи з того, що, на цей час, захист його прав можливий тільки шляхом задоволення клопотання, бо тільки в такий спосіб є можливим усунути усі наслідки дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію, а саме шляхом застосування єдино можливого шляху виправлення наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до проведення такої дії, враховуючи, що ЄСПЛ у справі «П'єрсак проти Бельгії» (Piersack v. Belgium) (Article 50), Series A № 85, C. 16, зазначив, що він «виходитиме з того принципу, що заявник має бути, по можливості, повернений у становище, в якому він перебував, адже таким чином підкреслюється верховенство обов'язку відновлення status quo ante, а в рішенні від 31 жовтня 1995 року у справі «Папамічалопулос та інші проти Греції» (Papamichalopoulos and Others v. Greece) (стаття 50), Series A № 330-B, суд застосував принцип restitutio in integrum та вказав, що виправлення здійсненого повинне, по можливості, усунути усі наслідки дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію та застосувати в цих цілях всі можливі шляхи такого виправлення наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до порушення (див. рішення у справах «Маестрі проти Італії» [ВП] (Maestri v. Italy [ВП]), заява № 39748/98, п. 47, ECHR 2004-І; «Ассанідзе проти Грузії» [ВПl] (Assanidze v. Georgia [ВП]), заява № 71503/01, п. 198, ECHR 2004-ІІ; «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» [ВП] (<…>), заява № 48787/99, п. 487, ECHR 2004-VII).

Керуючись Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", ст. ст. 170, 174,369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 12.10.2017 у справі № 755/15404/17 на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41029644) відкритих в наступних установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - рахунки № 2600729791 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 2600729791 (978-ЄВРО), № 2600729791 (840-ДОЛАР США) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; Казначейство України (МФО 899998) - рахунки № 37513000303605 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 37617100303605 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) - рахунки №26006552141 (978-ЄВРО), № 26007552139 (840-ДОЛАР США), № 26008552138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) - рахунок № 26007016479101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО 351629) - рахунок № 2600608117 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою для безумовного виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса