Ухвала суду № 70436730, 25.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16187/17

У Х В А Л А

25 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42а, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_3, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті «rivne.prom.ua» знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на імя Антон (095-710-51-29) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_3 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15389,00 грн. на рахунок ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) №26002002345701, відкритий в ПАТ "Айбокс Банк", МФО 322302. В подальшому продавець на звязок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_3 не отримав, а грошові кошти не повернуті.

26 квітня 2017 року в ПАТ ОСОБА_4", МФО 322302 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) з виписками по рахунку №26002002345701. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн», з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок №26000010993 ТОВ «Соцбудтранс» відкритий в АБ «Кліринговий дім».

08 червня 2017 року в АБ «Кліринговий дім» проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Соцбудтранс» (ЄДРПОУ 40259682) з виписками по рахунку 26000010993 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) грошові кошти в сумі близько 1500000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ «Соцбудтранс». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ «Соцбудтранс» перераховувались на рахунок 26002056120328 ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449), відкритий в Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775).

22.09.2017 року у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775) проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449) з виписками по рахунку 26002056120328 за період з 04.01.17 по 21.08.17. У ході проведеного аналізу встановлено, що у подальшому грошові кошти різними платежами в сумі понад 900000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунку ТОВ «Росток Агроресурс» (ЄДРПОУ 40528449) перераховувались на рахунок 26000056121233 ТОВ «Констпрім» (ЄДРПОУ 40111402), відкритий в Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775), офіс якого знаходиться в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунку26000056121233 ТОВ «Констпрім» (ЄДРПОУ 40111402), відкритий в Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775), офіс якого знаходиться в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Підстави та законність операцій щодо руху коштів юридичних осіб можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

Слідчий вказує, що у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775), офіс якого знаходиться в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку 26000056121233 ТОВ «Констпрім» (ЄДРПОУ 40111402), а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 по 19.10.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1В на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775), офіс якого знаходиться в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку 26000056121233 ТОВ «Констпрім» (ЄДРПОУ 40111402), а саме пакети документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 по 19.10.2017, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу ПАТ КБ «Приватбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов