Ухвала суду № 70432641, 15.11.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
15.11.2017
Номер справи
766/3309/17
Номер документу
70432641
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №766/3309/17

н/п 1-кс/766/11581/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю слідчого Свєтлова І.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32017230000000009 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32017230000000009 від 08.02.2017 р. старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, щодо клієнта банку ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), та можливість вилучення документів в оригіналах в ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, буд. 37, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26003013050283 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.08.2016 по 27.04.2017 року;

- документи юридичної справи ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), платіжні доручення, за період з 26.08.2016 по 28.04.2017 року.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000009 від 08.02.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

У період часу з 25.08.2016 по 16.02.2017 ОСОБА_2, знаючи про незаконне походження грошових коштів, які надійшли у результаті здійснення злочинної діяльності від таких підприємств як: ПП «Бартон Торг» (код за ЄРДПОУ 40273350), ПП «ФАБР І К» (код за ЄРДПОУ 39464776), ПП «Торса» (код за ЄРДПОУ 40273319), ПП «Мерркадо» (код за ЄРДПОУ 40762053), ПП «ЕГМА» (код за ЄРДПОУ 40273330), ПП «Сепік» (код за ЄРДПОУ 40761791), ПП «Ірраваді» (код за ЄРДПОУ 40761962), ПП «Брайс» (код за ЄРДПОУ 40294412), ПП «ОСОБА_3 Трафік» (код за ЄРДПОУ 39497733), ПП «Полінуур» (код за ЄРДПОУ 38481188), ПП «ОСОБА_3 Бірс» (код за ЄРДПОУ 38888589), ПП «Кідем» (код за ЄРДПОУ 40629761), ПП «Венген» (код за ЄРДПОУ 40629712), ПП «Такла» (код за ЄРДПОУ 40527336), ПП «Макан» (код за ЄРДПОУ 40527289), ПП «Атакама Плюс» (код за ЄРДПОУ 40527184), ПП «Сколл» (код за ЄРДПОУ 40931360), ПП «Нарві» (код за ЄРДПОУ 40931423), ПП «Тарвос» (код за ЄРДПОУ 40931219), ПП «Салар Торг» (код за ЄРДПОУ 40527231) нібито за товар та послуги на розрахункові рахунки ПП «Каіорс» (код за ЄДРПОУ 40630424) та ПП «Віетрікс» (код за ЄРДПОУ 40629891), діючи з умислом спрямованим на легалізацію грошових коштів, вчинила фінансові операції, шляхом зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів на загальну суму 35,09 млн. грн., які не використовувала у господарській діяльності.

Підставою внесення стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу щодо підприємств ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), де засновником та директором є ОСОБА_4.

Допитано в якості свідка ОСОБА_4, яка відповідно ст.63 КУ відмовилась давати покази.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2017 роки.

У своїй діяльності ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), використовував банківський рахунок № 26003013050283 (Українська гривня), відкритий у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26003013050283 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.08.2016 по 27.04.2017 року;

- документи юридичної справи ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), платіжні доручення, за період з 26.08.2016 по 28.04.2017 року.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32017230000000009 від 08.02.2017 р. старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, включеного до групи слідчих у кримінальному провадженні №32017230000000009 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, щодо клієнта банку ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), та можливість вилучення документів в оригіналах в ПАТ «Сбербанк » за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, буд. 37, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26003013050283 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.08.2016 по 27.04.2017 року;

- документи юридичної справи ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), платіжні доручення, за період з 26.08.2016 по 28.04.2017 року.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Венген» (код ЄДРПОУ 40629712), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5

Попередній документ : 70432636
Наступний документ : 70433378