Ухвала суду № 70430239, 23.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16423/17

Провадження № 1-кс/522/22578/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю прокурора Іваніва П.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017010000000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2008 між АКБ «Форум» (правонаступником якого з 19 квітня 2010 року є ПАТ «Банк Форум») та ВАТ «Жашківський маслозавод» в особі генерального директора ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 15/08/00-KLMV, згідно якого, останні отримали кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитної заборгованості у сумі 94 334 000,00 гривень з терміном до 17.01.2013, з платою за користування кредитом в гривнях розмірі 15% річних, та заборгованість в доларах США в розмірі 12% річних. 29.01.2008 між ПАТ «Банк Форум» та ВАТ «Жашківський маслозавод» було укладено додаткові договори №2 та №3 до Генерального кредитного № 15/08/00- KLMV від 18.01.2008, відповідно до якого останнім було надано кредитні грошові кошти у формі мультивалютної кредитної лінії, що відновлюється, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 20 200 000,00 гривень, а також в сумі 4 040 000,00 гривень, терміном до 28.01.2009 з платою за користування кредитом в розмірі 15.5 % річних на заборгованість у гривнях. Крім того, 28.07.2009 між ПАТ «Банк Форум» та ВАТ «Жашківський маслозавод» було укладено додатковий договір №4 до Генерального кредитного № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008, відповідно до якого останнім було надано транш в національній валюті України (гривні) в сумі еквівалентній 600 000 Євро по курсу НБУ на дату надання кредитних коштів терміном до30.09.2009 з платою за користування кредитом в розмірі 21 % річних на заборгованість у гривнях. 28.07.2009 ПАТ «Банк Форум» та ВАТ «Жашківський маслозавод» було укладено додатковий договір №6 до Генерального кредитного № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008, відповідно до якого останнім було надано транш в національній валюті України (гривні) в сумі еквівалентній 570 000 доларів США по курсу МВРУ на дату надання кредитних коштів терміном до 30.09.2009 з платою за користування кредитом в розмірі 21 % річних на заборгованість у гривнях. 30.12.2009, та 30.06.2010 між ПАТ «Банк Форум» та ВАТ «Жашківський маслозавод» було укладено додаткові договори, а також 31.03.2009, 28.07.2009, 30.07.2009 та 30.09.2009 були укладені додаткові угоди до Генерального кредитного № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008, відповідно до яких розмір Кредитних коштів, що надавались позичальнику в межах максимального ліміту кредитування, порядок та надання коштів, строк використання ними та цільове використання кредитних коштів, а також плата (проценти) за використання кредитними коштами та інші умови .

25.11.2014 Господарським судом м. Києва по справі № 910/18143/14 було прийнято рішення про стягнення солідарно з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ідент. код 00447793), ПП «Екстра Грейд» (ідент. код 34619476) на користь ПАТ «Банк Форум» (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради 7, ідент. код 21574573) заборгованість за кредитним договором № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008р у розмірі 293 841 115,33грн. (двісті девяносто три мільйонів вісімсот сорок одна тисяча сто пятнадцять грн. 33 коп.) з них: 264 053 213,73грн. (двісті шістдесят чотири мільйони пятдесят три тисячі двісті тринадцять грн. 73 коп.) прострочена заборгованість по поверненню кредитних коштів; 3 238 420,52грн. (три мільйона двісті тридцять вісім тисяч чотириста двадцять грн. 52 коп.) прострочена заборгованість за нарахованими процентами; 26 549 481,08грн.(двадцять шість мільйонів пятсот сорок девять тисяч чотириста вісімдесят одна грн. 08коп.) сума пені з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ.

24.06.2015 Господарським судом м. Києва по справі № 910/18143/14 видано наказ про примусове виконання рішення, а саме стягнення солідарно з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ідент. код 00447793), ПП «Екстра Грейд» (ідент. код 34619476) , на користь ПАТ «Банк Форум» заборгованість за кредитним договором № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008 року в розмірі 293 841115 грн. 33коп.

21.12.2015 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 49702346.

Відповідно до постанови №49702346 про результати перевірки законності виконавчого провадження встановлено наступне:

25.01.2016 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5 винесено постанови про арешт коштів боржників - Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод» та Приватного підприємства «Екстра Грейд». Копії постанов направлено до банківських установ та сторонам виконавчого провадження. Однак, арешт на кошти Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод» та Приватного підприємства «Екстра Грейд» накладено лише через місяць після одержання інформації з органів фіскальної служби, у звязку з чим порушено вимоги частини 4 статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404- VIII).

До відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшла заява представника Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод» ОСОБА_6 від 22.02.2016 про зняття арешту з коштів Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод», що містяться на рахунку № 26004010264204 відкритому в ПАТ «Банк Восток», а також рахунках відкритих в ПАТ КБ «Хрещатик», Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» та ГІАТ «Перший український міжнародний банк». До заяви додано довідку ПАТ «Банк «Восток» (підписану т.в.о. начальника відділення № 18 ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_1В.) від 19.02.2016 про те, що ПАТ «Жашківський маслозавод» має відкритий рахунок № 26004010264204 у банку, який використовується для соціальних виплат (зарплати) та ін.

26.02.2016 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5 винесено постанову про зняття арешту з коштів боржника, що містяться на рахунку № 26004010264204 в ПАТ «Банк Восток», накладений постановою про арешт коштів боржника від 25.01.2016. Підставою для винесення державним виконавцем постанови про зняття арешту з коштів боржника була вищевказана довідка ПАТ «Банк «Восток» від 19.02.2016 та посилання на статтю 60 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) щодо обовязку державного виконавця зняти арешт з рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом.

Натомість Законом України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) передбачено вичерпні випадки заборони звернення стягнення на кошти боржників - юридичних осіб.

Зокрема, абзацом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) передбачено заборону звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" (2633-15), статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), та на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, повязаних із забезпеченням ядерної безпеки" (1868-15).

Відповідно до частини пятої статті 65 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) не підлягають стягненню в порядку, встановленому цим Законом, кошти:

-що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (1868-15);

-що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" (2633-15) та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР).

Частиною пятою статті 60 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) передбачено, що у всіх інших випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.

Тому, Законом України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) не передбачено обовязку державного виконавця зняти арешт з рахунку боржника, який використовується для соціальних виплат (зарплати) та інших виплат.

У звязку з чим, дії державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5 по винесенню постанови про зняття арешту з коштів боржника від 26.02.2016 № 49702346 вчинені з порушенням вимог статті 60 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-УПІ), оскільки вказаним Законом не заборонено звертати стягнення на кошти, що містяться на рахунках для виплати соціальних виплат (зарплати) та інших виплат.

Слід зазначити, що згідно виписки по рахунку № 26004010264204, відкритому в ПАТ «Банк Восток», про рух коштів у період з 03.02.2016 по 20.03.2017 ПАТ «Жашківський маслозавод» проведено платіжні операції по перерахуванню коштів на користь юридичних і фізичних осіб на суму понад 600 млн. грн.

В матеріалах виконавчого провадження знаходиться інформація Держсільгоспінсгіекції України від 01.02.2016 та управління Держпраці у Черкаській області від 19.01.2016 про наявність в Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод» сільгосптехніки та іншого зареєстрованого майна. В порушення абзацу 7 частини другої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) державним виконавцем не вжито заходів щодо опису й арешту вказаного майна боржника протягом місяця з моменту отримання інформації про місцезнаходження майна.

28.02.2017 Господарським судом Черкаської області порушено справу №925/1165/16 про банкрутство ПАТ «Жашківський маслозавод» та призначено розпорядником майна ОСОБА_7.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітану поліції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим у кримінальному провадженні, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 та іншим прокурорам у кримінальному провадженні, старшому оперуповноваженому Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку: №26007010373794 що належить ТОВ «КОНСАЛТИНГ ТРЕЙ» ЄДРПОУ 39407723, юридична адреса: м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17 , на паперовому та електронному носіях із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки та внесення готівки на вказаний рахунок, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» за період з моменту відкриття по дату винесення судом ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

23.11.2017