Ухвала суду № 70430008, 09.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/21116/17

1-кс/522/21738/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., за участю слідчого - Попова К.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР за № 32017160000000103 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР за № 32017160000000103 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160000000103 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3 Фрідріх Йосифович будучи керуючим директором ПАТ «Юніон ОСОБА_4 банк» (вул. Гімназична, 21 м. Одеса) 26.06.2015 з метою привласнення і розтрати коштів банку під виглядом видачі кредиту, який ніколи не буде повернутий банку, за попередньою змовою із своїми підлеглими видав кредит ТОВ «Інтерком Юг» (АДРЕСА_1, код 39368370) в сумі 50млн. (пятдесят мільйонів) гривень, що призвело до стійкої неплатоспроможності ПАТ «Юніон ОСОБА_4 банк».

Згідно показів свідка ОСОБА_5, встановлено, що 17.04.2015, обіймаючи посаду керуючого директора ПАТ «Юніон ОСОБА_4 банк» та фактично керуючи діяльністю банку, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_3 в приміщенні банку з метою привласнення коштів банку під виглядом видачі кредиту підписав особисто і примусив інших членів кредитного комітету підписати протокол кредитного комітету 170415/1, згідно з яким було прийняте рішення про видачу кредиту ТОВ «Екселенд С» (код ЕДРПУО 36112797) в сумі 49 млн. (сорок девять мільйонів) гривен на строк 6 місяців без отримання банком застави і без узгодження з Наглядовою радою банку.

На підставі зазначеного протоколу за вказівкою керуючого директора банка ОСОБА_3 з ТОВ «Екселенд С» (код ЕДРПУО 36112797) укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №07/02-15 від 20.04.2015 та перераховано товариству кошти банку під виглядом видачі кредиту, який ніколи не буде повернутий, з яких кошти у сумі 49 млн. (сорок девять мільйонів) гривен не повернуті і привласнені вказаними особами.

Також, у червні-ліпні 2015 року в приміщенні банку по вулиці вул. Гімназична, 21 в місті Одесі ОСОБА_3, використовуючи свої посадові повноваження всупереч інтересам служби і інтересів його акціонерів вступив в злочинний зговір з начальником управління ПАТ «ЮСБ ОСОБА_4» ОСОБА_6 з метою привласнення і розтрати коштів банку під виглядом видачі кредиту, який ніколи не буде повернуто банку, за домовленістю зі своїми підлеглими, підготували комплект документів і видали кредити на суму більш 249 млн. (двісті сорок девять мільйонів) гривень для їх привласнення без залога наступним юридичним особам, які мають ознаки фіктивного підприємництва, а саме:

●50 млн. (пятдесят мільйонів) гривень за договором про відкриття кредитної лінії №47/06-1, від 26.06.2015, укладеного між ПАТ «Юніон ОСОБА_4» та ТОВ "ІНТЕРКОМ ЮГ" (АДРЕСА_1, код 39368370), згідно якого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3Й перерахувала вказану суму коштів товариству, з якої кошти у сумі 48786000 грн. не повернуто.

●55 млн. (пятдесят пять мільйонів) гривень на підставі підписаного за вказівкою ОСОБА_3 протоколу кредитного комітету №270615/01 від 26.06.2015 укладено Договір про відкриття кредитної лінії №49/06-15 від 30.06.2015, між ПАТ «Юніон ОСОБА_4» та ТОВ "Ол Компані" (65031, м. Одеса, площа Грецька, 3/4, офіс 736, Код 39313777), згідно якого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3Й перерахувала 55000000 (пятдесят пять мільйонів) грн. товариству на строк 9-ть місяців, з якої кошти у сумі 49856000 грн. не повернуто.

●50000000 (пятдесят мільйонів) грн. на підставі підписаного за вказівкою ОСОБА_3 протоколу кредитного комітету №70615/02 від 17.06.2015 укладено Договір про відкриття кредитної лінії №37/06-15, від 19.06.2015, між ПАТ «Юніон ОСОБА_4» та ТОВ "Тезаурус Інфо" (65007, м. Одеса, пров. Книжковий, 11, Код 39313913), згідно якого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3Й перерахувала товариству кошти у сумі 50000000 грн., які не повернуто.

●45000000 (сорок пять мільйонів) грв. на підставі підписаного за вказівкою ОСОБА_3 протоколу кредитного комітету №280515/03 від 28.05.2015 був укладений Договір про відкриття кредитної лінії №32/05-15 від 29.05.2015, укладеного між ПАТ «Юніон ОСОБА_4» та ТОВ "Есельт» (65012, м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта,22, Код 39462281), згідно якого ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3Й перерахувала вказану суму коштів товариству, з якої кошти у сумі 39942 500грн. не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ОСОБА_3 та інших осіб до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів видачі кредитів, а іншим шляхом не має можливості довести обставини видачі кредитів ТОВ "ІНТЕРКОМ ЮГ" (код 39368370), ТОВ «Екселенд С» (код ЕДРПУО 36112797), ТОВ "Ол Компані" (код 39313777), ТОВ "Тезаурус Інфо" (код 39313913), ТОВ "Есельт» (код 39462281) перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпоряджатися та видавати кредити вищевказаним підприємствам.

Крім цього, у звязку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до кредитних справ ТОВ "ІНТЕРКОМ ЮГ" (код 39368370), ТОВ «Екселенд С» (код ЕДРПУО 36112797), ТОВ "Ол Компані" (код 39313777), ТОВ "Тезаурус Інфо" (код 39313913), ТОВ "Есельт» (код 39462281) та можливість їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Юніон ОСОБА_4» (МФО 300001).

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також зазначив, що передчасне розголошення відомостей про обставини кримінального провадження, може призвести негативних наслідків, тому просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників банку та ПАТ «Юніон ОСОБА_4» (МФО 300001).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, дають достатні підстави вважати, що перелічені відомості та документи, які знаходяться у ПАТ «Юніон ОСОБА_4» (МФО 300001), мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться вищевказані відомості та документи, може привести до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне провадження та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, внаслідок їх зміни або знищення, суд вважає можливим розглянути клопотання без виклики представників юридичних осіб, у володіння яких знаходяться вищезгадані відомості та документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 32017160000000103 від 18.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Юніон ОСОБА_4» (МФО 300001), а саме:

1.оригінали кредитних справ (документів, які містяться в кредитних справах) за договорами:

-договір про відкриття кредитної лінії №47/06-15 від 26.06.2015, на підставі якого ПАТ «Юніон ОСОБА_4» було перераховано ТОВ "ІНТЕРКОМ ЮГ" (АДРЕСА_2, код 39368370) під виглядом кредитних коштів в сумі 50.000.0000 грн.;

-договір про відкриття кредитної лінії №49/06-15, від 30.06.2015, укладеного між ПАТ «Юніон ОСОБА_4» та ТОВ "Ол Компані" (65031, місто ОСОБА_2, площа Грецька, 3/4, офіс 736, Код 39313777) під виглядом кредитних коштів в сумі 55.000.0000 грн.;

-договір про відкриття кредитної лінії №28/04-15, від 20.04.2015, укладеного між ПАТ «Юніон ОСОБА_4» та ТОВ "Екселент-С" (65012, місто Одеса, вул.Гімназична, 21 Код 20305925), під виглядом кредитних коштів в сумі 49000000 грн.;

-договір про відкриття кредитної лінії №37/06-15, від 19.06.2015, укладеного між ПАТ «Юніон ОСОБА_4» та ТОВ "Тезаурус Інфо" (65007, місто Одеса, пров. Книжковий, 11, Код 39313913), під виглядом кредитних коштів 50.000.0000 грн.;

-договорі про відкриття кредитної лінії №32/05-15 від 29.05.2015, укладеного між ПАТ «Юніон ОСОБА_4» і ТОВ "Есельт» (65012, місто Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта,22, Код 39462281), під виглядом кредитних коштів в сумі 45000000 грн.

2. Внутрішні нормативні акти ПАТ «Юніон ОСОБА_4» відповідно до яких видавались кредити (положення про кредитування юридичних осіб, про оцінку фінансового стану юридичних осіб, накази/положення про встановлення компетенції по кредитуванню юридичних осіб, про забезпечення кредитних операцій); висновки усіх служб банку, які стосувались питання видачі кредиту юридичнім особам ТОВ "ІНТЕРКОМ ЮГ" (код 39368370), ТОВ «Екселенд С» (код ЕДРПУО 36112797), ТОВ "Ол Компані" (код 39313777), ТОВ "Тезаурус Інфо" (код 39313913), ТОВ "Есельт» (код 39462281) (служби безпеки банку, відділу оцінки забезпечення, кредитного експерта, аналітика, тощо); при наявності забезпечення (застави) надати експертну оцінку майна, договори застави або іпотеки та витяги, які підтверджують наявність накладення заборони відчуження та іпотеки; рішення про видачу кредиту ТОВ "ІНТЕРКОМ ЮГ" (код 39368370), ТОВ «Екселенд С» (код ЕДРПУО 36112797), ТОВ "Ол Компані" (код 39313777), ТОВ "Тезаурус Інфо" (код 39313913), ТОВ "Есельт» (код 39462281); посадові обовязки директора та заступника директора банку, та усіх відповідальних осіб банку, які погоджували/відповідали за видачу кредиту ТОВ "ІНТЕРКОМ ЮГ" (код 39368370), ТОВ «Екселенд С» (код ЕДРПУО 36112797), ТОВ "Ол Компані" (код 39313777), ТОВ "Тезаурус Інфо" (код 39313913), ТОВ "Есельт» (код 39462281), а також накази про їх призначення чи звільнення; склад засновків ПАТ «Юніон ОСОБА_4» та частку кожного з них.

3. Виписку «свіфт» ПАТ «Юніон ОСОБА_4» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Юніон ОСОБА_4» негайно надати тимчасовий доступ з можливістю його вилучення старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.