YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 70429998, 10.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

10.11.2017

Номер справи

522/20623/16-к

Номер документу

70429998

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №522/20623/16-к

1-кс/522/21753/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання Торчинська О.О.,

за участю слідчого - Вірановського Є.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32016160000000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016160000000141 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб налагоджено канали незаконного переміщення через Державний кордон України повз митний контроль підакцизних товарів, які в подальшому реалізуються на території України.

Під час досудового розслідування, старшим слідчим з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, 09.11.2017 з 17 год. 50 хв. до 19 год. 20 хв., на підставі ст. 236 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Попревича В.М. від 08.10.2017 (справа №522/20623/16-к, провадження №1-кс/522/21635/17), з виконанням положень ст. 234-236 КПК України, в присутності начальника зміни ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3, проведено обшук терміналу № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Одеса, вул. Київське шосе, 27, в ході якого виявлено та вилучено:

1.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 20450050889633;

2.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294290956;

3.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294285876;

4.картонна коробка в якій знаходиться 6 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294288819;

5.картонна коробка в якій знаходиться 3 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 3 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294284170;

6.картонна коробка в якій знаходиться 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294294106;

7.картонна коробка в якій знаходиться 3 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294283738;

8.картонна коробка в якій знаходиться 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294282219;

9.картонна коробка в якій знаходиться 5 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294294373;

10.картонна коробка в якій знаходиться 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 3 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294283098;

11.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294291785;

12.картонна коробка в якій знаходиться 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294287294;

13.картонна коробка в якій знаходиться 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 5 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294289572;

14.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 1 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294293878;

15.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294288165;

16.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294291364;

17.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294284280;

18.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294282965;

19.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294292560;

20.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294284034;

21.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294287862;

22.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294282005;

23.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294290196;

24.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294288526;

25.картонна коробка в якій знаходиться 3 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294283406;

26.картонна коробка в якій знаходиться 15 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294282463;

27.картонна коробка в якій знаходиться 6 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294295419;

28.картонна коробка в якій знаходиться 5 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294282608;

29.картонна коробка в якій знаходиться 6 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294295751;

30.картонна коробка в якій знаходиться 3 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294286455;

31.картонна коробка в якій знаходиться 6 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294293607;

32.картонна коробка в якій знаходиться 6 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294295022;

33.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294293247;

34.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294284676;

35.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294282720;

36.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 1 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59000294283911;

37.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294287655;

38.картонна коробка в якій знаходиться 6 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294283570;

39.картонна коробка в якій знаходиться 150 полімерні ємності обємом по 1,5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 60 полімерні ємності обємом по 1,5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною, 30 полімерних ємностей заповнених спиртовмісною рідиною червоного кольору із запахом спирту експрес-накладна № 59000294284729;

40.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942932470001;

41.картонна коробка в якій знаходиться 10 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942946720005;

42.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942925600003;

43.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942909560003;

44.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942917850003;

45.картонна коробка в якій знаходиться 10 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942946720004;

46.картонна коробка в якій знаходиться 10 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942942800002;

47.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942978620002;

48.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942922740003;

49.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942925600001;

50.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942917850001;

51.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942925600002;

52.картонна коробка в якій знаходиться 10 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942946720002;

53.картонна коробка в якій знаходиться 10 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942946720003;

54.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942978620003;

55.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942922740001;

56.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942929650001;

57.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942913640002;

58.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942978620001;

59.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942978620005;

60.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942995720001;

61.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942913640003;

62.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942909560002;

63.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942969390001;

64.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942901960002;

65.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942913640001;

66.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 5 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942942800001;

67.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942978620006;

68.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942978620004;

69.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 1 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59002942901960001;

70.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 3 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 59002942923010002;

71.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942909560001;

72.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942922740002;

73.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59002942917850002;

74.картонна коробка в якій знаходиться 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 1 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною експрес-накладна № 20450051096525;

75.картонна коробка в якій знаходиться 5 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59998054484697;

76.картонна коробка в якій знаходиться 13 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59998054484470;

77.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 599980544844700001

78.картонна коробка в якій знаходиться 2 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 599980544841110001

79.картонна коробка в якій знаходиться 9 полімерні ємності обємом по 2 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59998054484214

80.картонна коробка в якій знаходиться 4 полімерні ємності обємом по 5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59998054484111

81.картонна коробка в якій знаходиться 180 полімерні ємності обємом по 1,5 л., заповнені коричневою спиртовмісною рідиною, 60 полімерні ємності обємом по 1,5 л., заповнені прозорою спиртовмісною рідиною, експрес-накладна № 59000294284429

Вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуку до ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищевказані речі, вилучені під час вилучення, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення відповідності державним стандартам та нормам, вилученої продукції, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32016160000000141 від 20.10.2016 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні №32016160000000141 від 20.10.2016 предмети, які вилучені 31.10.2017 в ході проведення обшуку терміналу № 2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Одеса, вул. Київське шосе, 27, а саме на: