Ухвала суду № 70428931, 21.11.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10094/17

н\п 1-кс/490/6470/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., прокурора - Періжок О.В., слідчого - Шарапатової О.О., представників осіб, які вважають себе власниками майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Шарапатової О.О. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Миколаїв, провулок Ікарівський (Щорса), будинок 7, а саме: блокнот чорного кольору, сім-карти, банківські пластикові картки, довідки ПАТ КредоБанк, товарно-транспортні накладні, рахунок-фактуру, акт здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг), договори, надрукований текст, викопіровку земель, перелік осіб, копію акту ДФІ у Миколаївській області, блокнот синього кольору, аркуші паперів із чорновими засобами, грошові кошти, паспорт громадянина України, упакування паспорту, виписка з банківського рахунку, копію технічного паспорту, довідку на імя ОСОБА_5, державні акти на право власності на земельну ділянку тощо.

В обґрунтування клопотання вказала, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017150000000865 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» Державної установи «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН») (код ЄДРПОУ 30766346) ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «Едельвейс-2007» (код ЄДРПОУ 40763954) ОСОБА_5 організували протиправну діяльність, повязану з виведенням бюджетних коштів з ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН» шляхом укладення договорів на проведення сільськогосподарських робіт за завищеною вартістю між ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН» та низкою підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_5, де одними з кінцевих підприємств, з яких здійснюється зняття грошових коштів виступають ТОВ «ВВ Сервіс» (код ЄДРПОУ 40022061), ПП «Кухван» (код ЄДРПОУ 40022056), ТОВ «Кристал-КВ» (код ЄДРПОУ 37385918), ТОВ «Ерка» (код ЄДРПОУ 32430232), ПП «Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40022496), ПП «Сервіс-Треш» (код ЄДРПОУ 40022009) та інші підконтрольні підприємства.

Крім того, за інформацією оперативного підрозділу УСБУ в Миколаївській області, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, організували протиправну діяльність, повязану з реєстрацією та використанням вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності в схемах купівлі-продажу, виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствами експортерами сільгосппродукції, з наступним незаконним відшкодуванням з державного бюджету України та переведення безготівкових коштів у готівку з метою подальшої їх легалізації.

Відповідно до інформації, викладеної в узагальненому матеріалі Державної служби фінансового моніторингу України, з використанням рахунків ПП «Кухван» та ТОВ «ВВ-Сервіс» та за участю фізичної особи - ОСОБА_7 налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів. Також встановлено, що фінансові операції, повязані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ПП «Кухван» та ТОВ «ВВ-Сервіс», фізичною особою ОСОБА_7 за період з 17.12.2015 року по 20.07.2017 року через каси та банкомати банківських установ, розташовані у м. Миколаєві, на загальну суму 22,40 млн. грн. є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

10.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за адресою реєстрації та фактичного місця мешкання директора ТОВ «Едельвейс-2007» ОСОБА_5 у житловому будинку 7 по провулку Ікарівський (Щорса) в м. Миколаєві, в ході якого було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, які частково не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, за такого, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вони вважаються тимчасово вилученим майном.

В ході досудового розслідування необхідно провести огляд та детальний аналіз вилучених документів та речей, оскільки вони містять інформацію щодо діяльності та банківського обслуговування ТОВ «Едельвейс-2007», ТОВ «Ерка», ТОВ «Кристал-КВ» та інших підконтрольних підприємств. Щодо виявлених та вилучених грошових коштів у сумі 39 (тридцять девять тисяч) доларів США, фактичну інформацію про джерело походження яких ОСОБА_5 не надав та документально не підтвердив, слідчий зазначила, що є підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від його вчинення. Накладення арешту на вищевказані документи, речі та грошові кошти слідчий обґрунтовує необхідністю їх збереження як речових доказів, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, повязаної з виведенням бюджетних коштів з ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН», встановлення факту причетності до скоєння вказаного злочину інших осіб, а також проведення оглядів, криміналістичних експертиз, оскільки вони мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити. Пояснив, що обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 було проведено без порушення вимог КПК України, а накладення арешту на вилучені в ході його проведення речі, документи та грошові кошти необхідно з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні. Зазначив, що на думку органу досудового розслідування, грошові кошти в сумі 39 доларів США були здобуті злочинним шляхом, тому накладення на них арешту необхідно також з метою встановлення їх походження, а саме підтвердження або спростування версії ОСОБА_5 про те, що ці грошові кошти йому надав ОСОБА_8 у позику. Щодо паспорту на ім'я ОСОБА_9 пояснив, що на даний час ця особа встановлюється.

Слідчий Шарапатова О.О. пояснила, що в ході проведення обшуку клопотань про проведення відеофіксації не надходило, від понятих зауважень немає, лише після його проведення ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_3 зазначили, що обшук проведено з порушенням приписів КПК України, а саме ст. 107 КПК України.

Представник ОСОБА_5 - ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені речі, документи та грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не мають відношення до предмету досудового розслідування, жодній особі у цьому кримінальному провадженні про підозру не повідомлено, за такого, підстав для накладення на них арешту не вбачається.

Представник ОСОБА_5 - ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, порушення норм КПК України при проведенні обшуку, а саме відмову у проведенні відеофіксації, та права ОСОБА_5 на захист. Щодо вилучених грошових коштів пояснив, що вони належать ОСОБА_8 та були надані останнім ОСОБА_5 у позику до 10.12.2017 року. Доказів того, що ці грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, немає, оскільки ОСОБА_5 одразу пояснив слідчому про їх походження та пропонував запросити їх власника. Вилучення грошових коштів та накладення на них арешту порушує право власності ОСОБА_8 на належне йому майно. Щодо решти вилученого майна, зокрема, документації, банківських карток, записів, - зазначив, що вони не містять в собі ніякої інформації та не стосуються діяльності ДП «ДГ «Еліта» МДСДС ІЗЗ НААН». Щодо паспорту на ім'я ОСОБА_9 вказав, що остання надала його ОСОБА_5 на зберігання.

Представник ОСОБА_8 - ОСОБА_2 просив відмовити у задоволенні клопотання та повернути вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 39 доларів США, оскільки вони належать ОСОБА_8 та були надані останнім в борг ОСОБА_5 Крім того, вказав, що про підозру нікому не повідомлено, докази того, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом, відсутні.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, а також того, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а вилучені за адресою реєстрації та фактичного місця мешкання директора ТОВ «Едельвейс-2007» ОСОБА_5 речі, документи та грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.

В частині накладення арешту на паспорт громадянина України на імя ОСОБА_9 слід відмовити, оскільки він не належить ОСОБА_5 та не має жодного відношення до предмету досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене у ході проведеного 10.11.2017 року обшуку за адресою: м. Миколаїв, провулок Ікарівський (Щорса), буд. 7, а саме:

1) блокнот чорного кольору із рукописними записами виконані барвником чорного кольору, датований 2014-м роком. Заповнені перші сторінки, рукописні записи розпочинаються словами: «13.06 Выгрузились на ТИС» та закінчуються «03.07 Выгрузились Сан-Трейд 287 790»;

2) сім-карти мобільного оператору «Life» у кількості трьох штук, з наступними номерами: 2300 2025 5750 9; 2207 0941 6111 0; 2300 2017 5027 9;

3) банківські пластикові картки ПАТ «ПриватБанк» у кількості чотирьох штук: картку універсальну № 5168 7555 3217 2901 строк дії 12/20; картку для виплат «Visa» № 4149 4978 1341 5207 строк дії до 04/18; картку для виплат «MasterCard» № 5168 7572 6225 7142 строк дії до 01/18; золота картку для виплат № 5168 7420 1577 8297 строк дії до 03/18;

4) довідку ПАТ «КредоБанк» від 06.11.2015 за вих. № 182-39980/15 про те, що ФГ «Едельвейс-2007» поточний рахунок № 2600801441228(980), в тому що дане господарство обслуговується у відділенні вул. Садова, 1-А;

5) товарно-транспортну накладну № від 15.01.2017 замовник ТОВ «ЄТСК ММТП» на 1 арк.;

6) рахунок-фактуру №2607 від 26.07.2017 постачальник ФОП ОСОБА_10, платник ТОВ «Едельвейс-2007» на суму 144200 грн. на 1 арк.;

7) акт здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг), укладений між ФОП ОСОБА_10 та платник ТОВ «Едельвейс-2007» від 26.07.2007 у двох ідентичних екземплярах на 1 аркуші кожний;

8) договір № 01 «На оказание услуг по уборке урожая» від 01.06.2017, укладений між ТОВ «Едельвейс-2007» та ОСОБА_10 у двох примірниках на 1 аркуші кожний, підписи від імені керівників відсутні;

9) надрукований текст від 01.05.2017 із переліком автотранспорту, з лівого боку значиться імя «Олег» на 1 арк.;

10) викопіровку земель, які знаходяться в обробітку ТОВ «Едельвейс-2007» в контурі № 39, загальною площею 6,51 га, датована 19.07.2017, а також викопіровки на площу 4,2 га, 21,9 га, 7,3 га, 2,7 га, 5,2 га, 14,3 га всього на 6 арк., та викопіровка на контурі 117 і 88, всього на 5 арк.;

11) перелік осіб із зазначенням прізвищ, дату укладення договорів та їх строку на 8 арк.;

12) копію акту ДФІ у Миколаївській області №14/24-57 від 26.07.2016 планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Еліта» Державної установи «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція інституту зрошувального землеробства НААНУ» за період з 01.01.2013 по 31.05.2016 на 102 сторінках;

13) товарно-транспортні накладні ТОВ «ЕРКА» ЄДРПОУ 32430232, а саме чисті бланки за номерами з 157586 по 157600, загальною кількістю 60 арк.;

14) блокнот синього кольору, датований 2015 роком, у якому маються рукописні записи, виконані барвником синього кольору. На сторінці блокноту, датованій 19 січня, здійснені рукописні записи, що датовані 27-28.03.2017, які починаються словами «Расход» і закінчується «+200$ - Роме нал (мой)»;

15) білий аркуш паперу формату А4 із чорновими записами, виконаними барвником синього кольору, які починаються словами «Богуслов ОПК» і закінчуються «каток рубящ. Бердянск 144 000»;

16) аркуші паперів із чорновими записами у кількості двох штук: починається словами «Уборка», датований 16.07.2017, починається словами «Діски 348 га» і закінчується цифровим рукописним текстом «31290 гр»;

17) грошові кошти у сумі 39 (тридцять девять тисяч) доларів США;

18) упакування паспорту - аркуш паперу білого кольору, форматом А4, на поверхні якого мається рукописний пояснювальний запис «19 марта 2012 ППАТФ «Елизаветовка» агроном 5700-4500 премия». З іншої сторони аркушу паперу надрукований перелік прізвищ у вигляді таблиці, який починається з «Римма» і закінчується «Недостача». З правого боку таблиці маються два цифрові рукописні записи «13104-21376» і «16944-27957,6»;

19) дві довідки ПАТ «КредитБанк», видані на імя ОСОБА_5 про відкриття рахунку № 2625001436991, датовані 22.05.2017 за вих. № 182-18834/17 та №182/18836/17 на аркуші кожна;

20) виписку з рахунку № 1018402625001436991 відкритий у ПАТ «КредоБанк» на імя ОСОБА_5, виписка датована 22.05.2017 на 1арк.;

21) копію технічного паспорту на громадський будинок нежитлового приміщення, за адресою: № 1-В/7, вул. Морехідна, м. Миколаїв, на 7 (семи) аркушах, кожен з яких завірений відтиском печатки ТОВ «Кристал_КВ» ЄДРПОУ 37385918;

22) довідку на імя ОСОБА_5 про отримання заробітної плати за період з листопада 2016 року по квітень 2017 року на 1 арк.;

23) розписку ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.06.2014 про отримання грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 23900 грн. на 1 арк.;

24) ксерокопію паспорту громадянина України ЕО 241147 на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

25) три договори, укладені між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 на іноземній мові, прізвища зазначені англійською мовою, датовані 2017 роком на двох аркушах кожний;

26) копію викопіровки земель в землекористуванні Маложенівської сільської ради в вих. № 21/04.09-04.03 від 17.01.2014, завірений підписом голови ФГ «Едельвейс-2007» ОСОБА_5 та відтиском печатки даного господарства на 1 арк.;

27) аркуш паперу з інформацією щодо підтвердження дати здійснення операції від 25.08.2015 на суму 176 95.40 грн., на якому мається рукописний запис, виконаний барвником синього кольору ДП ТОВ «Емеранд» Фірма «Еміранд Моторс»;

28) державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК № 942953 на імя ОСОБА_13, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, земельна ділянка розташована: Миколаївська область, Новоодеський район, Баловненська сільська рада, кадастровий номер 4824880400:03:000:1096;

29) державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК № 942947 кадастровий номер 4824880400:03:000:1090 на імя ОСОБА_14;

30) банківські пластикові картки ПАТ «ПриватБанк» у кількості двох штук: картку універсальна «MasterCard» № 5168 7553 9821 1124 строк дії 03/18; картку для виплат «MasterCard» № 5168 7572 6840 5596 строк дії 05/18; банківську пластикову картку ПАТ «КредоБанк» «MasterCard Gold» на імя ОСОБА_5 № 5168 0377 6946 2606.

В частині накладення арешту на паспорт громадянина України, серія ЕО 960378, на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 14.09.2001 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 22 листопада 2017 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН