Ухвала суду № 70428121, 22.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24864/17

Провадження 1-кс/127/10854/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Надтоки С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 335496), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

17.11.2017, слідчий Надтока С.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Гоздупом К.В. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017020000000123 від 16.08.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що керівник комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» (м.Вінниця, вул. Замостянська/проспект Коцюбинського, 26/58, код ЄДРПОУ 24893824), ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим слідством особами, шляхом зловживання владою та службовим становищем, організував злочину схему заволодіння бюджетними коштами, спрямованими на підтримку житлового будівництва Вінницькій області, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 1500000грн.

Так, у період з 2015 2017 р.р. на виконання обласних програм, а саме: «Регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва», «Власний дім», «Регіональна цільова програма будівництва (придбання) житла у Вінницькій області», «Обласна програма забезпечення молоді житлом» на території м. Вінниця та Вінницької області були збудовані житлові будинки за адресами: м. Вінниця, вул. Тимощука, 39, Вінницька область, Вінницький район, с. Агрономічне, вул. Мічуріна, 12, Вінницькаобласть, смт.Тростянець, вул. Космонавтів, б/н.

У той же час, встановлено, що ОСОБА_2, з метою особистого збагачення, зловживаючи владою та службовим становищем, запровадив механізм незаконного привласнення квартир на вищевказаних обєктах нерухомості шляхом оформлення на підконтрольних підставних осіб пільгового довгострокового кредиту (на 15 років під 3%) для будівництва житлових будинків, шляхом надання недостовірних даних щодо наявності права на його отримання, та подальшої підготовки необхідних документів, на підставі чого за рахунок коштів обласного бюджету за кожну особу забудовнику виплачуються кошти в сумі 300000грн. Після набуття у приватну власність, ОСОБА_2 незаконно придбані квартири продаються за значно вищими цінами. Отримані кошти розподіляються між учасниками незаконного механізму.

Зокрема, зазначений вище протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів у відповідності до повідомлення оперативного підрозділу запроваджений під час надання пільгових кредитів для придбання квартир у житловому будинку за адресою: Вінницькаобласть, смт.Тростянець, вул. Космонавтів, б/н, будівництво якого з 2015 року по даний час здійснює приватне підприємство «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566).

Згідно з інформацією ГУ ДФС України у Вінницькій області приватним підприємством «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Вінниця, проспект Юності, 43А, МФО 302689) відкриті розрахункові рахунки в українській гривні:

-№26025055300120 (відкритий12.05 2017, закритий 25 062017);

-№26024055301487 (відкритий05.05 2017, закритий13 08 2017);

-№26007060755465 (відкритий 29 04 2011);

-№26045060125693 (відкритий 26.01 2012);

-№26058060725109 (відкритий 29 04 2011);

-№26005000679848 (відкритий 05.03 2015, закритий 06.06.2015);

-№26003000164344 (відкритий22.10.2015, закритий 31.12.2015);

-№26002000248755 (відкритий 30.12.2015, закритий 01.04 2016);

-№26107000674310 (відкритий 30.12.2015, закритий 30.01.2016);

-№26100000211844 (відкритий 01.02.2016, закритий 03.03.2016);

-№26101000438303 (відкритий 03.03.2016, закритий 05.04.2016);

-№26007000540168 (відкритий 08.04.2016, закритий 10.07.2016);

-№26026055300817 (відкритий 29.07.2016, закритий 04.09.2016);

-№26021055300599 (відкритий 26.08.2016, закритий 14.10.2016);

-№26106001119228 (відкритий 27.07.2016, закритий 02.09.2016);

-№26024055300886 (відкритий 13.09.2016, закритий 12.11.2016);

-№26022055301779 (відкритий 06.10.2016, закритий 19.11. 2016);

-№26020055300802 (відкритий 04.10.2016, закритий 01.11.2016);

-№26104055300609 (відкритий 10.01.2017, закритий 28.01.2017);

-№26100055301862 (відкритий 05.01.2017, закритий 07.02 2017);

-№26101055301366 (відкритий 10.02.2017, закритий 04.03.2017);

-№26022055300413 (відкритий 10.04.2017, закритий 11.06.2017);

-№26103055302341 (відкритий 14 04 2017);

-№26023055301574 (відкритий 27.07.2017);

-№26028055300064 (відкритий 27.06.2017);

-№26024055301670 (відкритий 19.06.2017);

-№26021055301372 (відкритий 19.08.2017);

-№26021055301800 (відкритий 01 09 2017).

25.09.2017 на адресу Управління Північного офісу Держаудиту служби у Вінницькій області направлено лист щодо узгодження термінів проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань проведення фінансово господарської діяльності комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» (код ЄДРПОУ24893824, м.Вінниця, вул.Замостянська/Коцюбинського, 26/58) з метою подальшого звернення до суду з

клопотанням про надання дозволу на проведення вищезазначеної позапланової виїзної ревізії у відповідні терміни.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) щодо фінансово-господарських відносин даного товариства з комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» (код ЄДРПОУ24893824), а також з позичальниками на придбання житла/будівництво обєктів нерухомості, за адресою: Вінницькаобласть, смт.Тростянець, вул. Космонавтів, б/н.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що зясовуються під час кримінального провадження, у звязку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківських рахунках приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_4, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_5, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_6, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_7, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_10, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 335496), стосовно клієнта приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566), а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків №26025055300120, №26024055301487, №26007060755465, №26045060125693, №26058060725109, №26005000679848, №26003000164344, №26002000248755, №26107000674310, №26100000211844, №26101000438303, №26007000540168, №26026055300817, №26021055300599, №26106001119228, №26024055300886, №26022055301779, №26020055300802, №26104055300609, №26100055301862, №26101055301366, №26022055300413, №26103055302341, №26023055301574, №26028055300064, №26024055301670, №26021055301372, №26021055301800, відкритих в українській гривні приватного підприємства «Рослана» (код ЄДРПОУ 31950566), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;

-відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках, відкритих приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) в українській гривні, а саме:

-№26025055300120 у період з 12.05 2017 по 25.06.2017);

-№26024055301487 у період з 05.05 2017 по 13.08.2017);

-№26007060755465 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26045060125693 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26058060725109 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26005000679848 у період з 05.03 2015 по 14.11.2017);

-№26003000164344 у період з 22.10.2015 по 14.11.2017);

-№26002000248755 у період з 30.12.2015 по 01.04 2016);

-№26107000674310 у період з 30.12.2015 по 30.01.2016);

-№26100000211844 у період з 01.02.2016 по 03.03.2016);

-№26101000438303 у період з 03.03.2016 по 05.04.2016);

-№26007000540168 у період з 08.04.2016 по 10.07.2016);

-№26026055300817 у період з 29.07.2016 по 04.09.2016);

-№26021055300599 у період з 26.08.2016 по 14.10.2016);

-№26106001119228 у період з 27.07.2016 по 02.09.2016);

-№26024055300886 у період з 13.09.2016 по 12.11.2016);

-№26022055301779 у період з 06.10.2016 по 19.11.2016);

-№26020055300802 у період з 04.10.2016 по 01.11.2016);

-№26104055300609 у період з 10.01.2017 по 28.01.2017);

-№26100055301862 у період з 05.01.2017 по 07.02.2017);

-№26101055301366 у період з 10.02.2017 по 04.03.2017);

-№26022055300413 у період з 10.04.2017 по 11.06.2017);

-№26103055302341 у період з 14.04.2017 по 14.11.2017);

-№26023055301574 у період з 27.07.2017 по 14.11.2017);

-№26028055300064 у період з 27.06.2017 по 14.11.2017);

-№26024055301670 у період з 19.06.2017 по 14.11.2017);

-№26021055301372 у період з 19.08.2017 по 14.11.2017);

-№26021055301800 у період з 01.09.2017 по 14.11.2017 в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків..

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках, відкритих в українській гривні:

-№26025055300120 у період з 12.05 2017 по 25.06.2017);

-№26024055301487 у період з 05.05 2017 по 13.08.2017);

-№26007060755465 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26045060125693 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26058060725109 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26005000679848 у період з 05.03 2015 по 14.11.2017);

-№26003000164344 у період з 22.10.2015 по 14.11.2017);

-№26002000248755 у період з 30.12.2015 по 01.04 2016);

-№26107000674310 у період з 30.12.2015 по 30.01.2016);

-№26100000211844 у період з 01.02.2016 по 03.03.2016);

-№26101000438303 у період з 03.03.2016 по 05.04.2016);

-№26007000540168 у період з 08.04.2016 по 10.07.2016);

-№26026055300817 у період з 29.07.2016 по 04.09.2016);

-№26021055300599 у період з 26.08.2016 по 14.10.2016);

-№26106001119228 у період з 27.07.2016 по 02.09.2016);

-№26024055300886 у період з 13.09.2016 по 12.11.2016);

-№26022055301779 у період з 06.10.2016 по 19.11.2016);

-№26020055300802 у період з 04.10.2016 по 01.11.2016);

-№26104055300609 у період з 10.01.2017 по 28.01.2017);

-№26100055301862 у період з 05.01.2017 по 07.02.2017);

-№26101055301366 у період з 10.02.2017 по 04.03.2017);

-№26022055300413 у період з 10.04.2017 по 11.06.2017);

-№26103055302341 у період з 14.04.2017 по 14.11.2017);

-№26023055301574 у період з 27.07.2017 по 14.11.2017);

-№26028055300064 у період з 27.06.2017 по 14.11.2017);

-№26024055301670 у період з 19.06.2017 по 14.11.2017);

-№26021055301372 у період з 19.08.2017 по 14.11.2017);

-№26021055301800 у період з 01.09.2017 по 14.11.2017, а також документів щодо його інкасації;

- платіжних доручень приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) по рахунках, відкритих в українській гривні:

-№26025055300120 у період з 12.05 2017 по 25.06.2017);

-№26024055301487 у період з 05.05 2017 по 13.08.2017);

-№26007060755465 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26045060125693 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26058060725109 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26005000679848 у період з 05.03 2015 по 14.11.2017);

-№26003000164344 у період з 22.10.2015 по 14.11.2017);

-№26002000248755 у період з 30.12.2015 по 01.04 2016);

-№26107000674310 у період з 30.12.2015 по 30.01.2016);

-№26100000211844 у період з 01.02.2016 по 03.03.2016);

-№26101000438303 у період з 03.03.2016 по 05.04.2016);

-№26007000540168 у період з 08.04.2016 по 10.07.2016);

-№26026055300817 у період з 29.07.2016 по 04.09.2016);

-№26021055300599 у період з 26.08.2016 по 14.10.2016);

-№26106001119228 у період з 27.07.2016 по 02.09.2016);

-№26024055300886 у період з 13.09.2016 по 12.11.2016);

-№26022055301779 у період з 06.10.2016 по 19.11.2016);

-№26020055300802 у період з 04.10.2016 по 01.11.2016);

-№26104055300609 у період з 10.01.2017 по 28.01.2017);

-№26100055301862 у період з 05.01.2017 по 07.02.2017);

-№26101055301366 у період з 10.02.2017 по 04.03.2017);

-№26022055300413 у період з 10.04.2017 по 11.06.2017);

-№26103055302341 у період з 14.04.2017 по 14.11.2017);

-№26023055301574 у період з 27.07.2017 по 14.11.2017);

-№26028055300064 у період з 27.06.2017 по 14.11.2017);

-№26024055301670 у період з 19.06.2017 по 14.11.2017);

-№26021055301372 у період з 19.08.2017 по 14.11.2017);

-№26021055301800 у період з 01.09.2017 по 14.11.2017, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків, відкритих в українській гривні:

-№26025055300120 у період з 12.05 2017 по 25.06.2017);

-№26024055301487 у період з 05.05 2017 по 13.08.2017);

-№26007060755465 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26045060125693 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26058060725109 у період з 01.10.2015 по 14.11.2017);

-№26005000679848 у період з 05.03 2015 по 14.11.2017);

-№26003000164344 у період з 22.10.2015 по 14.11.2017);

-№26002000248755 у період з 30.12.2015 по 01.04 2016);

-№26107000674310 у період з 30.12.2015 по 30.01.2016);

-№26100000211844 у період з 01.02.2016 по 03.03.2016);

-№26101000438303 у період з 03.03.2016 по 05.04.2016);

-№26007000540168 у період з 08.04.2016 по 10.07.2016);

-№26026055300817 у період з 29.07.2016 по 04.09.2016);

-№26021055300599 у період з 26.08.2016 по 14.10.2016);

-№26106001119228 у період з 27.07.2016 по 02.09.2016);

-№26024055300886 у період з 13.09.2016 по 12.11.2016);

-№26022055301779 у період з 06.10.2016 по 19.11.2016);

-№26020055300802 у період з 04.10.2016 по 01.11.2016);

-№26104055300609 у період з 10.01.2017 по 28.01.2017);

-№26100055301862 у період з 05.01.2017 по 07.02.2017);

-№26101055301366 у період з 10.02.2017 по 04.03.2017);

-№26022055300413 у період з 10.04.2017 по 11.06.2017);

-№26103055302341 у період з 14.04.2017 по 14.11.2017);

-№26023055301574 у період з 27.07.2017 по 14.11.2017);

-№26028055300064 у період з 27.06.2017 по 14.11.2017);

-№26024055301670 у період з 19.06.2017 по 14.11.2017);

-№26021055301372 у період з 19.08.2017 по 14.11.2017);

-№26021055301800 у період з 01.09.2017 по 14.11.2017, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування приватного підприємства «Рослана» (м. Вінниця, вул. Айвазовського, 4, код ЄДРПОУ 31950566) системи «Клієнт Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя