Ухвала суду № 70428042, 22.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24642/17

Провадження 1-кс/127/10748/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі прокурора Ковткна А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів, які перебувають у ОСОБА_2, за адресою: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 4/21, а саме: оригіналу довіреності від 12.04.2016, виданої директором ПП «Династія-2012» ОСОБА_3 на імя громадянки ОСОБА_2, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

15.11.2017, прокурор Соколовий В.П. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017020000000319 від 03.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 358 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017020000000047 від 17.05.2017, щодо службових осіб ПП Династія-2012, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що власником, директором та головним бухгалтером ГП "Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842, адреса: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Топоровського, 46/1), згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав на ПП Династія-2012 від 25.02.2016, значиться ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, «місце реєстрації та проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ; Уторопи.

У той же час ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області 01.08.2017 року (судова справа у справі № 127/16272/17) задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_4, призначено по кримінальному провадженню №32017020000000047 від 17.05.2017 року позапланову невиїзну документальну перевірку ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 385-1 адреса: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Топоровського, 46/1) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 року, проведення якої доручено ревізорам ГУ ДФС в Івано-Франківській області .

Представник ПП « Династія - 2012» ОСОБА_2, не погоджуючись з ухвалою слідчого судді подав апеляційну скаргу, просив скасувати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.08.2017 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки ПП « Династія- 2012» .

Ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Вінницької області від 28.09.2017 (судова справа у справі № 127/16272/17) апеляційну скаргу представника ПП «Династія-2012» ОСОБА_2 повернуто, як особі, яка не мала права подавати апеляційну скаргу та в зв'язку з відсутністю клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги той факт, що під час судових засідань представник ПП « Династія - 2012» ОСОБА_2 надавала судам копії довіреності, тому на даний час виникла необхідність в дослідженні оригіналу довіреності від 12.04.2016, якою ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_2 діяти від його імені в усіх установах та організаціях.

У той же час у ході досудового розслідування встановлено, що оригінал довіреності, наданої ОСОБА_3 на імя ОСОБА_2 може знаходитись за адресою знаходження робочого місця останньої.

Згідно Єдиного реєстру адвокатів України робоче місце адвоката ОСОБА_2 знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 4/21.

Вказана вище довіреність від 12.04.2016, якою ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_2 діяти від його імені в усіх установах та організаціях, має важливе значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки відомості, що в ній містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за її допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У той же час, повідомлення ОСОБА_2, тобто сторони, у якої перебуває оригінал довіреності від 12.04.2016, про розгляд даного клопотання, може сприяти загрозі зміни чи знищення документу, до якого необхідно отримати доступ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, прокурор просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Володілець документів до яких планується тимчасовий доступ в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів, які перебувають у ОСОБА_2, за адресою: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 4/21, а саме: оригіналу довіреності від 12.04.2016, виданої директором ПП «Династія-2012» ОСОБА_3 на імя громадянки ОСОБА_2.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя