Ухвала суду № 70427848, 23.11.2017, Тростянецький районний суд Вінницької області

Справа № 147/1564/16-к

У Х В А Л А

іменем України

23.11.2017 року смт. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Волошин І.А., за участі секретаря судового засідання Чудак Г.І., розглянувши без участі сторін клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12016020300000337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

21.11.2017 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій областізвернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації яка знаходиться у володіння АТ «ТАСкомбанк» юридична адреса 01032, м. Київ вул. С. Петлюри, 30, з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні АТ «ТАСкомбанк», за адресою: 21001, м. Вінниця вул. Привокзальна, 2/1, а також зобовязати АТ «ТАСкомбанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття рахунку Р/р 26005440088001; копії договору по банківському рахунку Р/р 26005440088001; документи про зняття та рух грошових коштів з рахунку Р/р 26005440088001 в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016; відомостей того, чи підключено рахунок Р/р 26005440088001 до системи дистанційного керування каналами звязку та якщо так, надати інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з Р/р 26005440088001 в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження № 12016020300000337 від 20.10.2016 із наступними обставинами: 11.08.2016 близько 12.50 год. невідома особа під приводом продажу насіння часнику сорту «Любаша» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1420 грн.

20.10.2016 року з даного приводу було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020300000337 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 захотів придбати насіння часнику сорту «Любаша» у мережі інтернет. 09.08.16 р. він звязався з продавцем, який представився Станіславом (Херсонська область), за номером телефону 095-245-09-33 і вони домовились, що операція купівлі-продажу товару (часнику) та його оплата буде здійснюватись 11.08.2016 р.

11.08.2016 р. зранку до ОСОБА_1 зателефонував продавець з номеру 099-679-45-48, однак спершу ОСОБА_1 не взяв трубки, так як був зайнятий і забув телефон в іншій кімнаті. Пізніше до ОСОБА_1 передзвонив вказаний абонентський номер і вони домовились про передоплату товару. ОСОБА_1 пішов до терміналу, перетелефонував до абонента, та близько 10.07 год. здійснив оплату в розмірі 950 грн. плюс комісія в сумі 28 грн. 50 коп. на номер рахунку АТ «ТАСкомбанк» №26005440088001 про що засвідчив отримувач, що кошти надійшли на його рахунок і вони домовились, що він відправить ОСОБА_1 товар Укрпоштою на його домашню адресу.

В той же самий день (11.08.2016 р.) в обідню пору доби вказаний невідомий чоловік по імені Станіслав перетелефонував ОСОБА_1 і сказав, що потрібно заплатити ще 470 гривень за пересилку та за компенсацію витрат на доставку до Укрпошти. ОСОБА_1 пішов ще раз до терміналу і близько 12.48 год. здійснив переказ коштів в сумі 470 грн. плюс комісія 14 грн. 10 коп. на вищевказаний рахунок АТ «ТАСкомбанк» №26005440088001.

Однак насіння часнику сорту «Любаша» ОСОБА_1 так і не отримав та йому не були повернені його грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 перерахував грошові кошти на рахунок №26005440088001 АТ «ТАСкомбанк»

Встановлення інформації про власника рахунку Р/р 26005440088001, Банк АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, юридична адреса 01032, м. Київ вул. С. Петлюри, 30, прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 11.08.2016 під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку. надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити його причетність до скоєного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника рахунку №26005440088001 АТ «ТАСкомбанк» встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення. Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківського рахунку №26005440088001 АТ «ТАСкомбанк», надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.

В судове засідання учасники процесу не зявились. Клопотань про фіксацію технічними засобами не надходило. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ТАСкомбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12016020300000337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 до інформації яка знаходиться у володіння АТ «ТАСкомбанк» юридична адреса 01032, м. Київ вул. С. Петлюри, 30, з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні АТ «ТАСкомбанк», за адресою: 21001, м. Вінниця вул. Привокзальна, 2/1, а також зобовязати АТ «ТАСкомбанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття рахунку Р/р 26005440088001; копії договору по банківському рахунку Р/р 26005440088001; документи про зняття та рух грошових коштів з рахунку Р/р 26005440088001 в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016; відомостей того, чи підключено рахунок Р/р 26005440088001 до системи дистанційного керування каналами звязку та якщо так, надати інформацію про ІР- адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з Р/р 26005440088001 в період часу з 00.00 год. 11.08.2016 по 00.00 год. 20.08.2016.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Тростянецького районного суду

Вінницької області ОСОБА_3