Постанова № 70426651, 19.01.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

П О С Т А Н О В А

Іменем України

Справа №4-206/11

19.01.2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Голубкін О.І. розглянув подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В

В провадженні СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа, порушена за фактом фіктивного банкрутства підприємства кольорової металургії ТОВ «Південна регіональна група» за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2009 року постановою Господарського суду Миколаївської області по справі № 2/250/09 ПКМ ТОВ «Південна регіональна група» визнано банкрутом за заявою ТОВ «Фінансово консалтингове підприємство «ЕФ ДЖІ АЙ - ЕКСПЕРТ», сума кредиторських вимог 367 200,0 грн. (простий вексель виписаний 16.09.2009 року).

В слідства виникли підстави вважати, що заява ТОВ «Фінансово консалтингове підприємство «ЕФ ДЖІ АЙ - ЕКСПЕРТ» про визнання банкрутом ПКМ ТОВ «Південна регіональна група» містить неправдиві дані.

В ході досудового слідства встановлено, що бланк простого векселя серії АА № 1753832 виготовило Державне підприємство Київська офсетна фабрика, а 14.04.2008 року фабрикою було реалізовано АКПІБ «Промінвестбанк» через ОСОБА_1 по довіреності ЯНТ № 777638 від 10.04.2008 року бланки простих векселів серії АА з № 1738001 по № 1755000 (накладна на відпуск товарно матеріальних цінностей № 003952 від 14.04.2008 року).

В поданні слідчий просить винести постанову про проведення виїмки в АКПІБ «Промінвестбанк» документів, які відображають придбання та подальшу реалізацію або видачу векселів, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши подання слідчого, приймаючи до уваги, що вивчення зазначених документів необхідне для повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, а зазначені документи містять банківську таємницю, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області про проведення виїмки задовольнити.

1.Провести виїмку в АКПІБ «Промінвестбанк», м. Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012, наступних документів:

1.1.документів, які підтверджують придбання або видачу векселя серії АА № 1753832 (в тому числі оригіналів договорів, накладних, довіреностей, на отримання, документів, що підтверджують взаєморозрахунки);

1.2.документів, які підтверджують придбання векселів, які в подальшому реалізовувались або видавались на адресу підприємства ТОВ ПКМ «Південна регіональна група» (код 30562547) (в тому числі оригіналів договорів, накладних, довіреностей, на отримання, документів, що підтверджують взаєморозрахунки);

документів, які підтверджують подальшу реалізацію або видачу векселів на адресу підприємства ТОВ ПКМ «Південна регіональна група» (код 30562547) (в тому числі оригіналів договорів, накладних, довіреностей, на отримання, документів, що підтверджують взаєморозрахунки).

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяО.І. Голубкін