Ухвала суду № 70422713, 17.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17618/17

н/п 1-кс/640/9074/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бородая О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції Бородая Олександра Віталійовича по кримінальному провадженню №12017220480004444 від 09.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції Бородая О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тарканом О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме:

-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», розпоряджання якими здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);

-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);

-справи з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.06.2017 по теперішній час;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.06.2017 по теперішній час;

-електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів за період з 01.06.2017 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів;

-документів на підключення вищевказаних клієнтів до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.06.2017 по теперішній час, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних клієнтів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Харківській області перебуває досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480004444 від 09.09.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стала заява ОСОБА_4, мешканця АДРЕСА_2, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та доступ до мережі Інтернет, шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 27000 грн.

Під час проведення перевірки за вказаною заявою інспектором ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України Кузьмуком Я.А. було встановлено, що зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_4 невстановленій особі, відбулося в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 61 (Супермаркет «АТБ»).

09.09.2017 відомості за даним фактом внесені слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Зварич Н.Ю. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480004444 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких.

19.10.2017 першим заступником прокурора Харківської області Степановим А.В. проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017220480004444 від 09.09.2017 доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2017 у невстановлений час ОСОБА_4 відгукнувся на оголошення невстановленої особи, розміщене на веб-сайті http://olx.ua/, та, зателефонувавши на указаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_3, домовився з нею про придбання сільськогосподарської техніки, а саме трактору «Dong Feng» 244 за 27000 грн.

03.08.2017 о 16.37 та 04.08.2017 о 11.24 ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу, що знаходиться у відділенні Рівненської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Рівненська область, м. Дубровиці, вул. Макарівська, 7, здійснив дві операції по перерахуванню грошових коштів в якості оплати за придбання трактору «Dong Feng» 244 у розмірі відповідно 5000 грн. та 22000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2, реквізити якої були надані йому продавцем товару.

Після отримання грошових коштів продавець товару перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4, а товар йому згідно домовленості доставлений не був.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_3, ІПН № НОМЕР_1.

В ході огляду інформації, отриманої з ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2017, встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 здійснювалося у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 61 (Супермаркет «АТБ»), 03.08.2017 о 16.48 та 04.08.2017 у період з 12.09 до 12.11.

Під час виконання доручення слідчого співробітниками Слобожанського УКП ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти у вищевказаному банкоматі, використовуючи банківську картку № НОМЕР_2, знімав громадянин України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який може бути причетним до вчинення цього кримінального правопорушення.

Відповідно до довідки з ІПС «Армор» ОСОБА_8 підозрюється у вчинені подібного кримінального правопорушення та обвинувальний акт за ч. 3 ст. 190 КК України у його відношенні 26.10.2017 направлено до суду.

Встановлено, що ОСОБА_7 мешкає спільно зі своєю дружиною ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_1. Доступ до мережі Інтернет за вказаною адресою надається через провайдера ТОВ «Воля-Кабель»

Матір'ю ОСОБА_9 являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3, яка є власником банківської картки № НОМЕР_2.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка вчинила тяжкий злочин - шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки можливо лише у разі отримання у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, доступу до вказаної вище інформації про надані банківські послуги по рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі тим, розпоряджання якими здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_2, за період з 01.06.2017 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції Бородая Олександра Віталійовича по кримінальному провадженню №12017220480004444 від 09.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570,надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Бородаю Олександру Віталійовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Жаденову Юрію Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Коціняну Ваге Левайовичу право тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме до:

-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», розпоряджання якими здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);

-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);

-справи з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.06.2017 по теперішній час;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.06.2017 по теперішній час;

-електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів за період з 01.06.2017 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів;

-документів на підключення вищевказаних клієнтів до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.06.2017 по теперішній час, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних клієнтів.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Бородаю Олександру Віталійовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Жаденову Юрію Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Коціняну Ваге Левайовичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме до:

-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», розпоряджання якими здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);

-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);

-справи з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.06.2017 по теперішній час;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.06.2017 по теперішній час;

-електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів за період з 01.06.2017 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів;

-документів на підключення вищевказаних клієнтів до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.06.2017 по теперішній час, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних клієнтів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2017 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.