Ухвала суду № 70422701, 17.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17618/17

н/п 1-кс/640/9075/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бородая О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції Бородая Олександра Віталійовича по кримінальному провадженню №12017220480004444 від 09.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції Бородая О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тарканом О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ 30777913, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4, а саме:

-документів, що містять інформацію про підключення, IP-адреси, анкетні дані абонентів, які були підключені за адресою АДРЕСА_1;

-інших відомостей (угод, договорів, додатків до них тощо) щодо взаємовідносин, пов'язаних з наданням послуг доступу до мережі Інтернет та кабельного телебачення між ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та абонентом за вищезазначеною адресою.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Харківській області перебуває досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480004444 від 09.09.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стала заява ОСОБА_3, мешканця с. Любиковичі Сарненського району Рівненської області, щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та доступ до мережі Інтернет, шляхом розміщення на сайті «Olx.ua» завідомо неправдивих відомостей, під виглядом продажу техніки сільськогосподарського призначення заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 27000 грн.

Під час проведення перевірки за вказаною заявою інспектором ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України Кузьмуком Я.А. було встановлено, що зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_3 невстановленій особі, відбулося в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 61 (Супермаркет «АТБ»).

09.09.2017 відомості за даним фактом внесені слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Зварич Н.Ю. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480004444 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких.

19.10.2017 першим заступником прокурора Харківської області Степановим А.В. проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017220480004444 від 09.09.2017 доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.08.2017 у невстановлений час ОСОБА_3 відгукнувся на оголошення невстановленої особи, розміщене на веб-сайті http://olx.ua/, та, зателефонувавши на указаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_2, домовився з нею про придбання сільськогосподарської техніки, а саме трактору «Dong Feng» 244 за 27000 грн.

03.08.2017 о 16.37 та 04.08.2017 о 11.24 ОСОБА_3 за допомогою банківського терміналу, що знаходиться у відділенні Рівненської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Рівненська область, м. Дубровиці, вул. Макарівська, 7, здійснив дві операції по перерахуванню грошових коштів в якості оплати за придбання трактору «Dong Feng» 244 у розмірі відповідно 5000 грн. та 22000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3, реквізити якої були надані йому продавцем товару.

Після отримання грошових коштів продавець товару перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_3, а товар йому згідно домовленості доставлений не був.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_6, ІПН № НОМЕР_1.

В ході огляду інформації, отриманої з ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2017, встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 здійснювалося у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 61 (Супермаркет «АТБ»), 03.08.2017 о 16.48 та 04.08.2017 у період з 12.09 до 12.11.

Під час виконання доручення слідчого співробітниками Слобожанського УКП ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти у вищевказаному банкоматі, використовуючи банківську картку № НОМЕР_4, знімав громадянин України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, який може бути причетним до вчинення цього кримінального правопорушення.

Відповідно до довідки з ІПС «Армор» ОСОБА_8 підозрюється у вчинені подібного кримінального правопорушення та обвинувальний акт за ч. 3 ст. 190 КК України у його відношенні 26.10.2017 направлено до суду.

Встановлено, що ОСОБА_7 мешкає спільно зі своєю дружиною ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_1. Доступ до мережі Інтернет за вказаною адресою надається через провайдера ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ 30777913.

Матір'ю ОСОБА_9 являється ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, яка є власником банківської картки № НОМЕР_3.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в товаристві з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ 30777913, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4.

Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ 30777913, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка вчинила тяжкий злочин - шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки можливо лише у разі отримання у ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ 30777913, доступу до вказаної вище інформації про абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, за адресою підключення: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції Бородая Олександра Віталійовича по кримінальному провадженню №12017220480004444 від 09.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ 30777913, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4,надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Бородаю Олександру Віталійовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Жаденову Юрію Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Коціняну Ваге Левайовичу право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

-документів, що містять інформацію про підключення, IP-адреси, анкетні дані абонентів, які були підключені за адресою АДРЕСА_1;

-інших відомостей (угод, договорів, додатків до них тощо) щодо взаємовідносин, пов'язаних з наданням послуг доступу до мережі Інтернет та кабельного телебачення між ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та абонентом за вищезазначеною адресою.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Бородаю Олександру Віталійовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Жаденову Юрію Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Коціняну Ваге Левайовичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», код ЄДРПОУ 30777913, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1, поверх 4, а саме до:

-документів, що містять інформацію про підключення, IP-адреси, анкетні дані абонентів, які були підключені за адресою АДРЕСА_1;

-інших відомостей (угод, договорів, додатків до них тощо) щодо взаємовідносин, пов'язаних з наданням послуг доступу до мережі Інтернет та кабельного телебачення між ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та абонентом за вищезазначеною адресою, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2017 року.

Роз'яснити ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.