Ухвала суду № 70410166, 17.11.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.11.2017

Справа № 334/7538/17

Провадження № 1-кс/334/1756/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі - Манюхіні О.О.

за участю слідчого Коленко А.М.

прокурора - Копейкіна Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42016081050000034 від 02.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до під № 42016081050000034 від 02.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактами безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами Командитного товариства "Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов і Компанія"(далі КТ «ЗЗВА») ЄДРПОУ 05755559.

Із заявами про кримінальне правопорушення звернулись колишні працівники КТ «ЗЗВА», які повідомили, що в період з грудня 2015 по вересень 2017 року, керівництвом підприємства незаконно не виплачено нараховану заробітну плату.

Встановлено, що на виконанні Дніпровського ВДВС м.Запоріжжя ГТУЮ в Запорізькій області, знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження про стягнення заборгованості із КТ «ЗЗВА» (боржник) на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі Пенсійного фонду України, на загальну суму близько 10 млн. гривень.

05.10.2017 року по кримінальному провадженню призначено судову-економічну експертизу, з метою встановлення усіх обставин, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування.

19.10.2017 року судовим експертом НДКЦ в Запорізькій області направлене клопотання про необхідність надання роздруківки руху грошових коштів із усіх розрахункових рахунків КТ «ЗЗВА» в період утворення заборгованості по заробітній платі, які необхідні для проведення судової-економічної експертизи та встановлення питання можливості виплати заробітної плати працівникам.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 28.02.2017 року, КТ «ЗЗВА» мало відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах: ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» , ПАТ «МОТОР-БАНК», ПАТ «ПУМБ», АТ «ІМЕКСБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АТ «УкрСиббанк» та АБ «Укргазбанк».

Крім того, слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до під № 42017081050000015 від 22.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, стосовно невиконання рішень суду службовими особами КТ «ЗЗВА».

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2017 року КТ «ЗЗВА» незаконно відкрито розрахунковий рахунок в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 №26006924423082, за яким були здійснені грошові операції до 16.03.2017 року.

28.02.2017 року державним виконавцем прийнято постанову про арешт коштів на рахунку №26006924423082.

09.08.2017 року по кримінальному провадженні № 42017081050000015, на підставі ухвали Ленінського р/с мЗапоріжжя, слідчим здійснено тимчасовий доступ та вилучення виписки руху коштів по рахунку КТ «ЗЗВА» №26006924423082 в період з 30.01.2017 по 16.03.2017, яку долучено до матеріалів кримінального провадження.

На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій виписки руху коштів по рахунку КТ «ЗЗВА» №26006924423082, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42017081050000015 від 22.04.2017, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених копій вказаних документів, необхідне для проведення судової-економічної експертизи та використання їх в якості доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою обєктивного дослідження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 доводила суду, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою обєктивного дослідження вказаних документів. Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчим Коленко А.М. завірених копій виписки руху грошових коштів по рахунку КТ «ЗЗВА» ЄДРПОУ 05755559 №26006924423082, відкритого в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, в період з 30.01.2017 по 16.03.2017, які перебувають у володінні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області за адресою: м.Запоріжжя пр.Соборний,191 та знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42017081050000015 від 22.04.2017 року.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та доводив суду, що забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених копій вказаних документів, необхідне для проведення судової-економічної експертизи та використання їх в якості доказів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчим Коленко А.М. завірених копій виписки руху грошових коштів по рахунку КТ «ЗЗВА» ЄДРПОУ 05755559 №26006924423082, відкритого в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, в період з 30.01.2017 року по 16.03.2017 року, які перебувають у володінні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області за адресою: м.Запоріжжя пр.Соборний,191 та знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42017081050000015 від 22.04.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17 грудня 2017 року.

У разі невиконанняухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл напроведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Козлова Н. Ю.