Ухвала суду № 70407242, 21.11.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/5485/17

1-кс/264/934/2017

У Х В А Л А

21.11.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Єфімцевої О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

20 листопада 2017 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк», згідно з яким 24.07.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, із використанням компютерної техніки, терміналу мобільного звязку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила матеріальний збиток на суму 2400 грн.

А також 13.09.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, із використанням компютерної техніки, терміналу мобільного звязку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, чим спричинила матеріальний збиток на суму 600 грн.

За даними фактами відомості про вчинені злочини внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказані кримінальні провадження обєднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050800000242 від 03.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Опитана в якості потерпілої ОСОБА_3 зазначила, що 24.07.2017 року, їй на мобільний телефон здійснив дзвінок невідомий чоловік, який представився Богданом, в телефонній розмові пояснив, що хоче купити речі, які вона виставила на продаж на сайті «ОЛХ» та попросив номер банківської карти, після чого вона надала невідомому чоловікові номер банківської картки 5167 4901 7106 4745 у АТ "Ощадбанк", яка належить ОСОБА_3, у подальшому з її картки були зняти грошові кошти у сумі 2400 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що 13.09.2017 року, на сайті «OLX» зацікавився мобільним телефоном б\у «Леново А-500», після чого на сайті «Вконтакте» звязався з невідомим йому раніше чоловіком, який був зареєстрований під імям ОСОБА_5, де домовились о вартості телефону, а саме 1200 грн., останній попросив переслати половину вартості телефону на карту «Ощадбанка», а другу половину коштів відправити накладеним платежем «Нової пошти», після чого ОСОБА_4 перерахував 13.09.2017 року через «Приват 24» на карту АТ «Ощадбанка» 5167 4910 0161 0152 грошові кошти, у розмірі 50 грн., після чого, вищевказаний ОСОБА_5 прислав йому номер накладної «Нової пошти». А 16.09.2017 року ОСОБА_4 перерахував ще 550 грн. на вищевказану карту, після отримав посилку на «Новій пошті», відкрив та побачив молоток замість телефону, після чого гроші не були повернуті до теперішнього часу.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має витребування відомостей, що засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 4901 7106 4745, відкриту в АТ «Ощадбанк» грошових коштів від ОСОБА_3, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 24.07.2017 року по 30.07.2017 року, а також відомостей, що засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 4910 0161 0152, відкриту в АТ «Ощадбанк» грошових коштів від ОСОБА_4, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 13.09.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, із зазначенням: місця зняття грошових коштів (адреси та номера банкоматів); у разі належності банкомату АТ «Ощадбанк», надати фото та відеоматеріали про зняття грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які переводилися грошові кошти, повні анкетні дані власника рахунку, на який переводилися грошові кошти.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості, які засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 4901 7106 4745, відкриту в АТ «Ощадбанк» грошових коштів від ОСОБА_3, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 24.07.2017 року по 30.07.2017 року, а також відомості, які засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 4910 0161 0152, відкриту в АТ «Ощадбанк» грошових коштів від ОСОБА_4, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 13.09.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчім Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 або іншій уповноваженій слідчими особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) (ЄДРПОУ: 00032129), розташованому за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, зміст котрих має банківську таємницю, а саме: відомостей, що засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 4901 7106 4745, відкриту в АТ «Ощадбанк» грошових коштів від ОСОБА_3, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 24.07.2017 року по 30.07.2017 року, а також відомостей, що засвідчують перерахування на банківську картку № 5167 4910 0161 0152, відкриту в АТ «Ощадбанк» грошових коштів від ОСОБА_4, їх надходження на вказаний рахунок та подальший рух за період з 13.09.2017 року по час надання доступу до зазначеної інформації, із зазначенням: місця зняття грошових коштів (адреси та номера банкоматів); у разі належності банкомату ПАТ «Приватбанк», надати фото та відеоматеріали про зняття грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які переводилися грошові кошти, повні анкетні дані власника рахунку, на який переводилися грошові кошти, з можливість вилучення копії вказаних документів на паперовому та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.