Ухвала суду № 70405815, 27.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33921/17

Провадження № 1-кс/761/21524/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Малинников О.Ф., при секретарі Салаті В.В., за участю слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Кудрі В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції Кудря В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельником М.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить суд: тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1., а саме:

- договору про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

- договору оренди приміщення №1210, виданого 26.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- договору оренди приміщення №1211, виданого 26.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- договору іпотеки № 1195, виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879;

- договору іпотеки №1192 виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «РІФІЛО ГРУП» код ЄРДПУО 40911449 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879

та оригіналів документів, які подавались сторонами при посвідченні вказаних договорів, а саме:

- актів прийомки-передачі приміщень;

- паспортів сторін договорів та їх представників

- заяви сторін договорів та їх представників ;

- свідоцтв про шлюб сторін;

- довіреностей.

- документів, що засвідчують право власності на вказані приміщення

- витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- інформаційних довідок з ДРРПНМ;

- інформаційних довідок з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на вказані об'єкти нерухомого майна;

- звітів про оцінку вказаних приміщень;

- квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг,.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

Відповідно до ЗУ «Про столицю України - місто - герой Київ», пункту 4.4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», додатку 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації №80 від 09.02.2011 «Про закріплення майна за комунальним підприємством «Керуюча дирекція», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» є балансоутримувачем нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 3483,3 кв.м.

В ході опитування начальника відділу оренди Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» ОСОБА_4 стало відомо що жодних договірних відносин щодо оренди вказаних приміщень не укладалось, на підставі чого використовуються приміщення невідомо. Відчуження вказаних приміщень КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» не проводилося. Співробітникам Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» з'ясувати особу власника та потрапити до приміщень не вдалося.

Під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» зареєстровано за двома підприємствами ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879; ТОВ «Ріфіло ГРУПП» код ЄРДПУО 41214034. Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ «Ріфіло ГРУПП» є ОСОБА_5 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5. У ТОВ «АніБуд» засновники ОСОБА_5 та ТОВ "АЛЬФА-КАПІТАЛ-БУД" та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_6.

У теперішний час приміщення знаходиться у оренді ТОВ «РК Траєкторія», як здає їх в суборенду ТОВ «Волка Хоум» ЄРДПУО 41046366.

Під час допиту директор ТОВ «РК Траєкторія» яка виступала підписантом договорів оренди приміщення № 1210, та №1211 посвідчених 26.04.2017 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, не змогла пригадати що з себе уявляють нежитлові приміщення площею 1013,7 та 1120,6 кв.м. які винаймає її підприємство.

Крім того вказані приміщення обтяжені договором іпотеки № 1195, виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879 та договором іпотеки №1192 виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «РІФІЛО ГРУП» код ЄРДПУО 40911449 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879.

Встановити первинного приватного власника не виявилось можливим, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно першою зареєстрованою за цими приміщеннями операцією був Договір розподілу нерухомого майна №1128 виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

На адресу вище означених осіб та підприємств були неодноразово направлені запити та повістки про виклик. На виклики та повістки про виклик не з'явилися викликані особи чи представники підприємств.

На запит Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві нотаріус ОСОБА_3 повідомила що готова надати копії документів на підставі яких було заключено договір поділу майна виключно за ухвалою суду.

Проведеними заходами встановити місце знаходження осіб, які шляхом обману заволоділи вказаним приміщенням не виявилось можливим.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, які стосуються нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

- договору про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

- договору оренди приміщення №1210, виданого 26.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договору оренди приміщення №1211, виданого 26.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- Договору іпотеки № 1195, виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879;

- Договору іпотеки №1192 виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «РІФІЛО ГРУП» код ЄРДПУО 40911449 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879 та документів, які подавались сторонами при посвідченні вказаних договорів:

- актів прийомки-передачі приміщень;

- паспортів сторін договорів та їх представників

- заяв сторін договорів та їх представників ;

- свідоцтв про шлюб сторін;

- довіреностей.

- документів, що засвідчують право власності на вказані приміщення

- витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- інформаційних довідок з ДРРПНМ;

- інформаційних довідок з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на вказані об'єкти нерухомого майна;

- звітів про оцінку вказаних приміщень;

- квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг,.

Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту незаконного заволодіння зазначеними приміщеннями та підробки документів на підставі яких незаконно зареєстровано право власності на зазначені приміщення.

У кримінальному провадженні 19.09.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно долучити оригінали документів, які подавались приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_3 при реєстрації права власності та оренди приміщень по АДРЕСА_2.

Наявність вказаних документів є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.1998.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_3 і подавались їй для реєстрації права власності та оренди приміщень по АДРЕСА_2.

Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту підробки документів на підставі яких невстановлені особи шляхом обману заволоділи нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2.

В судовому засіданні слідчий Кудря В.І. клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100008791 від 22.07.2017, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, при цьому, вона може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні.

До того ж у кримінальному провадженні № 12017100100008791 від 22.07.2017 призначена судово-почеркознавча експертиза, тому суд прийшов до висновку про надання саме оригіналів документів. Також слідчим було направлено запит приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, у відповідь якої отримали, що слідчому необхідно надати приватному нотаріусу ухвалу суду для отримання інформації, яка є охоронювана законом.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Кудрі В.І. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельником М.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100008791 від 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції Кудрі Володимиру Івановичу або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1., а саме:

- договору про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу;

- договору оренди приміщення №1210, виданого 26.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- договору оренди приміщення №1211, виданого 26.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- договору іпотеки № 1195, виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879;

- договору іпотеки №1192 виданий 25.04.2017 року, видавник ОСОБА_3, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу між ТОВ «РІФІЛО ГРУП» код ЄРДПУО 40911449 та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Груп», код ЄРДПУО 41225879

та оригіналів документів, які подавались сторонами при посвідченні вказаних договорів, а саме:

- актів прийомки-передачі приміщень;

- паспортів сторін договорів та їх представників

- заяви сторін договорів та їх представників ;

- свідоцтв про шлюб сторін;

- довіреностей.

- документів, що засвідчують право власності на вказані приміщення

- витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- інформаційних довідок з ДРРПНМ;

- інформаційних довідок з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на вказані об'єкти нерухомого майна;

- звітів про оцінку вказаних приміщень;

- квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников