Ухвала суду № 70405367, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68270/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Михнюка Р.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2017 Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції Михнюк Р.В., за погодженням із прокурором звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім іншого досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 26008001309613, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм підприємства, які мають ознаки фіктивності серед яких і ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс», яке в період з 24.04.2017 по 25.04.2017 отримані кошти в сумі 8,50 млн. грн. перерахувало на наступні рахунки інших підприємств: ТОВ «Кемпром» (40326040), рах. №26004455023340 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) кошти в сумі 5 млн. грн. та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), рах. НОМЕР_2 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) кошти в сумі 3 млн. грн., рах. НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) кошти в сумі 500 тис. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні реєстраційної справи підприємства ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511), що знаходиться в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положення ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 12017000000000690 Михнюку Руслану Валентиновичу, на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511) з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності оригіналів - у копіях) і перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/68270/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова