Ухвала суду № 70405301, 21.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68263/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Шевченка А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2017 Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В. за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Слідчий вказує, що окрім іншого, в ході досудового розслідування встановлено, що вчинення кримінального правопорушення причетне ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791), що має ознаки фіктивності та створене з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказане товариство перебувало у фінансово-господарських відносинах із ТОВ «ЛК Атон-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37441008), у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛК Атон-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37441008), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791) з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку Андрію Валентиновичу, слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000010, співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кулігіну Володимиру Андрійовичу, який діє на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення копій), які перебувають у володінні ТОВ «ЛК Атон-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37441008) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ЛК Атон-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37441008) із ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791):

-оригіналів договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів тощо,

-оригіналів видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом,

-копій сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність,

-копій платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов'язаннях,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2015 р., збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.01.2015 р. по 14.09.2017 р. та залишки товару станом на 19.09.2017 р. у розрізі номенклатури товару,

-копій дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо),

-інших оригіналів документів, які підтверджують реалізацію та придбання матеріальних цінностей,

-роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування,

-роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб'єктами господарювання за весь період співпраці,

-копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «ЛК Атон-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37441008), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2017 років, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/68263/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Шевченку А.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова