Ухвала суду № 70405136, 10.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66935/17-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Масалова Є.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Масалова Є.М., за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ Малецьким А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Національному банку України, ЄДРПОУ 00032106, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060007940 від 09.12.2015, на підставі матеріалів які надійшли з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння колишнім головним акціонером АТ «Дельта Банк» ОСОБА_3 коштами в сумі 241,8 млн. доларів США та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з березня по травень 2013 року головний акціонер ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, використовуючи офшорні компанії «KALOUMA HOLDINGS LIMITED», «RABITURNA LIMITED» та інші, банківські установи на території України, країн СНД та Балтії, у яких ОСОБА_3 також був акціонером, а саме ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Банк 3/4» та ПАТ «Астра Банк» вчинили заволодіння коштами вкладників зазначених банків в особливо великих розмірах.

Крім того, у період часу з березня по травень 2013 року головний акціонер ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, через офшорні компанії «KALOUMA HOLDINGS LIMITED», «RABITURNA LIMITED» та інші, банківські установи на території України, країн СНД та Балтії, у яких ОСОБА_3 також був акціонером, а саме ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Банк 3/4» та ПАТ «Астра Банк» вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у загальному розмірі 241,8 мільйонів доларів США, що є особливо великим розміром.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що договори укладені ПАТ «Дельта банк» з компанією «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 21.03.2013, 14.05.2013 та 20.05.2013, на підставі клопотання та пакету документів поданих ПАТ «Дельта Банк», з урахуванням доповідної записки Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду та позитивного висновку Департаменту фінансового моніторингу, були зареєстровані в Національному банку України (рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків №208 від 12.04.2013, №359 від 01.06.2013 та 07.06.2013).

В подальшому, на підставі клопотань ПАТ «Дельта Банк», з урахуванням доповідної записки Департаменту банківського нагляду, ПАТ «Дельта банк» було надано дозволи на дострокове погашення субординованого боргу залученого по договорах від 21.03.2013, 14.05.2013 та 20.05.2013, про що свідчать рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем №27 від 23.01.2015 та інші.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у Національному банку України, ЄДРПОУ 00032106, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Масалову Є.М., тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмку) у Національному банку України, ЄДРПОУ 00032106, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 в копіях всіх документів поданих ПАТ «Дельта Банк», ЄДРПОУ 34047020, для реєстрації договорів про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 21.03.2013, 14.05.2013 та 20.05.2013, всіх документів на підставі яких було підготовлено доповідні записки Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду, в т.ч самі доповідні записки, всіх документів на підставі яких було підготовлено позитивні висновки Департаменту фінансового моніторингу в т.ч. самі позитивні висновки, всіх рішень Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків з даного приводу, всіх документів поданих ПАТ «Дельта Банк» щодо дострокового погашення субординованого боргу, залученого по договорах від 21.03.2013, 14.05.2013 та 20.05.2013, всіх документів на підставі яких було підготовлено доповідні записки Департаменту банківського нагляду, в т.ч. самі доповідні записки, всі рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків нагляду (оверсайта) платіжних систем з даного приводу та всіх інших документів з даного приводу за період з 01.03.2013 по 01.02.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/66935/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Масалову Є.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець