Ухвала суду № 70405076, 10.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66895/17-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Масалова Є.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Масалова Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції Масалова Є.М., за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ Малецьким А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Кредитпромбанк», ЄДРПОУ 21666051, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100060007940 від 09.12.2015, на підставі матеріалів які надійшли з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння колишнім головним акціонером АТ «Дельта Банк» ОСОБА_3 коштами в сумі 241,8 млн. доларів США та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що у період часу з березня по травень 2013 року головний акціонер ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_3, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, використовуючи офшорні компанії «KALOUMA HOLDINGS LIMITED», «RABITURNA LIMITED» та інші, банківські установи на території України, країн СНД та Балтії, у яких ОСОБА_3 також був акціонером, а саме ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Банк 3/4» та ПАТ «Астра Банк» вчинили заволодіння коштами вкладників зазначених банків в особливо великих розмірах

Крім того, у період часу з березня по травень 2013 року головний акціонер ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, через офшорні компанії «KALOUMA HOLDINGS LIMITED», «RABITURNA LIMITED» та інші, банківські установи на території України, країн СНД та Балтії, у яких ОСОБА_3 також був акціонером, а саме ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Банк 3/4» та ПАТ «Астра Банк» вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у загальному розмірі 241,8 мільйонів доларів США, що є особливо великим розміром

Так, 21.03.2013 компанія «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» забезпечила ПАТ «Дельта Банк» першим субординованим кредитом на суму 96,4 мільйони доларів США, 14.05.2013 компанія «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» забезпечила ПАТ «Дельта Банк» другим субординованим кредитом на суму 73,3 мільйони доларів США та 20.05.2013 компанія «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» забезпечила ПАТ «Дельта Банк» третім субординованим кредитом на суму 72,3 мільйони доларів США .

При цьому, згідно інформації отриманої від прокуратури міста Франкфурт-на-Майні у листі 7230 Js 241842/14 GW, походження коштів залучених ПАТ «Дельта Банк» від компанія «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» невідоме, так як пов'язаний з нею ПАТ «Kредитпромбанк», було продано ОСОБА_3 приблизно в той самий час і очевидно, що він не має чинних активів, а акціонери не могли інвестувати таку суму в компанію «KALOUMA HOLDINGS LIMITED» чи ПАТ «Делата Банк».

Таким чином є підставі вважати, що ОСОБА_3 використав вказані компанії з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що інформація про отримання ОСОБА_3 або пов'язаними з ним суб'єктами коштів від ПАТ «Кредитпромбанк» повинна бути відображена в реєстрі непогашених кредитів, виданих ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 01.03.2013 по 02.03.2015.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Кредитпромбанк», ЄДРПОУ 21666051, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38.

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Масалову Є.М., тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмку) у ПАТ «Кредитпромбанк», ЄДРПОУ 21666051, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, реєстру непогашених кредитів, виданих ПАТ «Кредитпромбанк», за період з 01.03.2013 по 02.03.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/66895/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Масалову Є.М.

Слідчий суддя В. А. Писанець