Ухвала суду № 70404072, 21.11.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/14368/17

Провадження № 1-кс/712/6164/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000116 від 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВЧеркаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні№ 42017251010000116 від 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017251010000116 від 26.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України про вчинення ФОП ОСОБА_3 кримінального правопорушення, яке полягає у привласненні бюджетних коштів під час виконання наступних робіт:

1) реконструкції вулиці Нечуя Левицького (від Чіковані до проспекту Хіміків) м. Черкаси;

2) капітальний ремонт вулиці Чіковані (від вулиці ОСОБА_4 до вулиці Пастеровської) в м. Черкаси;

3) капітальний ремонт вулиці Чіковані (від вулиці Нечуя-Левицького до вулиці ОСОБА_5) в м. Черкаси;

4) капітальний ремонт вулиці Верхня Горова (від вулиці Митницької до вулиці ОСОБА_6) в м. Черкаси.

Згідно зі звітами з сайту https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що 04 липня 2017 між Департаментом житлово комунального комплексу Черкаської міської ради та ФОП ОСОБА_3 укладено договір №1АД на виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси. Ціна договору 1 493 497, 13 (один мільйон чотириста девяносто три тисячі чотириста девяносто сім гривень тринадцять копійок).

Крім цього, відповідно до звітів з офіційного порталу публічних фінансів України ФОП ОСОБА_3 в період часу з 11.07.2017 по 19.07.2017 отримав аванс за виконання робіт по ремонту доріг на загальну суму 2 850 000 (два мільйони вісімсот пятдесят тисяч) гривень.

Згідно з даними офіційного порталу публічних фінансів України платником вищевказаних робіт виступає Департамент житлово комунального комплексу Черкаської міської ради.

Так, 11.07.2017 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 на підставі договору № 1АД від 04.07.2017 був перерахований аванс на виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси, а саме грошові кошти в сумі 950 000, 00 (девятсот пятдесят тисяч) гривень. Крім того, 14.11.2017 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 20.10.2017 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти в сумі 375 457, 92 (триста сімдесят пять тисяч чотириста пятдесят сім гривень девяносто дві копійки) гривень.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_3 був зареєстрований як фізична особа підприємець 23.06.2017, тобто саме перед проведенням державної закупівлі по наданню послуг з ремонту доріг на території м. Черкаси.

На даний час є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту житлово комунального комплексу Черкаської міської ради, привласнив бюджетні кошти під час виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси, шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт, чим завдали збитків міському бюджету на загальну суму близько 500 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси, а саме: договір на виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності обєкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та додатки до них (підсумкові відомості ресурсів, кошторисні розрахунки та ін.), що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на асфальт, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності від департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування, погоджене та затверджене службовими особами департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на посади та їх посадові інструкції, положення про департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні знаходяться в адміністративному приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, а саме: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В звязку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, код ЄДРПОУ 26323404, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 36.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представника департаменту житлово комунального комплексу Черкаської міської ради, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні департаменту житлово комунального комплексу Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 26323404) юридична адреса: Черкаська область, Черкаси, вул. Байди Вишневецького 36, а саме: договору на виконання робіт з реконструкції вулиці Нечуя-Левицького (від вулиці Чіковані до проспекту Хіміків) в м. Черкаси із усіма змінами та додатками до нього, договірних цін, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, проектів, розрахунків категорії складності обєкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та додатків до них (підсумкові відомості ресурсів, кошторисні розрахунки та ін.), що стосуються вищевказаного договору, документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, виконавчих схем, первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспортів на асфальт, товарно-транспортних накладних, договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреностей від департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на проходження та оплату експертизи, завдань на проектування, погоджених та затверджених службовими особами департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на посади та їх посадові інструкції, положення про департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 або за її дорученням на оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: