Ухвала суду № 70401350, 20.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7377/17

Провадження № 1-кс/552/2266/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М.., при секретарі Орламенко А.О. розглянувши клопотання ТОВ «Довіра-Кремінь» про скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Довіра-Кремінь» звернулось до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна. Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017170000000045 від 01 лютого 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Посилався на те, що згідно ухвали слідчого судді від 25 квітня 2017 року в межах даного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197) №26008386501, який відкрито в ПАТ «ПФБ» (МФО 331768), що знаходиться за адресою: м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б. Вважає, що є всі підстави задовольнити клопотання про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Просив слідчого суддю скасувати арешт з грошових коштів на рахунку та розглядати клопотання у відсутність представника ТОВ « Довіра-Кремінь»

Слідчий у судове засідання не з»явився.

Слідчий суддя розглянувши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №42017170000000045 від 01 лютого 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 квітня 2017 року (справа № 552/2515/17) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197) №26008386501, який відкрито в ПАТ «ПФБ» (МФО 331768), що знаходиться за адресою: м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б, без встановлення суми коштів та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, заявник зазначає, що ТОВ «Довіра-Кремінь» не має податкового боргу, перевірки не здійснювалися, акт документальної перевірки не складався. 

Але дана обставина не може слугувати підставою для скасування арешту в силу норм КПК України, оскільки на даний час проводяться слідчі дії щодо ТОВ «Довіра-Кремінь».

Як встановлено слідчим суддею, при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти, слідчим суддею було встановлено, що кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197) №26008386501, який відкрито в ПАТ «ПФБ» (МФО 331768), що знаходиться за адресою: м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б, можуть мати відношення до злочину, а саме відношення до операцій, пов’язаних із пособництвом в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Звертаючись до слідчого судді з відповідним клопотанням, заявник також посилається на те, що загальними зборами акціонерів ПАТ «ПФБ» від 15.09.2017 року прийняте рішення про припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до ЗУ « Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року № 1985-УІІІ та затверджений план припинення банківської діяльності.

Однак вказані обставини не свідчать про те, що на час розгляду клопотання відпала необхідність в скасуванні арешту.

За таких обставин, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є безпідставним та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити ТОВ «Довіра - Кремінь» в задоволені клопотання в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Л.М.