Ухвала суду № 70397243, 20.11.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13889/17

1-кс/357/4806/17

У Х В А Л А

20 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320161100800000013 від 27.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_10» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Строй ОСОБА_11» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Сіа Лімітед» (код ЄДРПОУ 39664146), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «ОСОБА_12 Лан» (код ЄДРПОУ 38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість, що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Оглядом офіційного сайту АЦСК «Україна» встановлено, ОСОБА_8 отримував сертифікат ЕЦП для підприємств ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Строй ОСОБА_11» (код ЄДРПОУ 39234753), строк дії яких 10.12.14-09.12.15.

ОСОБА_9 отримував сертифікат ЕЦП для підприємств ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), строк дії якого 10.12.14-09.12.15: для ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), строк дії 24.10.14-23.10.15.

ОСОБА_4 отримував сертифікат ЕЦП для підприємства ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), строк дії якого 24.09.14-23.09.15.

Службові особи ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869) отримували сертифікати ЕЦП, строк дії яких 06.03.14-05.03.15, 14.05.14-05.03.15.

ОСОБА_5 отримувала сертифікати ЕЦП для підприємства ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), строк дії яких 14.05.14-05.03.15, 06.03.14-05.03.15; для ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), строк дії 28.05.15-27.05.16, 31.07.15-27.05.16

ОСОБА_6 отримував сертифікати ЕЦП для підприємства ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), строк дії яких 29.05.15-28.05.16, 31.07.15-28.05.16.

ОСОБА_2 отримував сертифікати ЕЦП для підприємства ТОВ «ОСОБА_12 Лан» (код ЄДРПОУ 38489983), строк дії яких 14.05.14-04.03.15, 08.02.16-07.02.17, 16.03.15-15.03.16, 05.03.14-04.03.15.

Враховуючи викладене, виникає необхідність вилучення оригіналів документів ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Строй ОСОБА_11» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «ОСОБА_12 Лан» (код ЄДРПОУ 38489983), які подавалися керівником (довіреною особою) підприємства для отримання ЕЦП, а саме: заповнена та підписана Реєстраційна картка з Додатком, договір про надання послуг ЕЦП або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, копії паспортів громадян України (1 6 сторінки) кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, довіреність у випадку, коли за сертифікатами звертається не керівник, копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копія документа, що підтверджує державну реєстрацію підприємства.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475) по взаємодії з ТОВ «Реформ» (код ЄДРПОУ 37496722), які знаходяться у кримінальному провадженні № 32016110080000039 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертизах, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Білоцерківської місцевої прокуратури (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому Фастовець С.П. або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 32016110080000039 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: договорів, актів надання послуг, видаткових накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі майна, розрахунків, рахунків на оплату по взаємодії ТОВ «Реформ» (код ЄДРПОУ 37496722) з ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), що перебувають у володінні Білоцерківської місцевої прокуратури (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Зобовязати слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_13