Ухвала суду № 70391517, 16.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23910/17

Провадження №1-кс/127/10389/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. при секретарі Гнасько Н.О., за участю старшого слідчого Семенюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Карнаухом О.П., вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22. 12. 2016 за № 12016020000000419 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22. 12. 2016 за № 12016020000000419 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», ТОВ «Відродження», ТОВ «Віра» у період з січня по листопад 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань заволоділи майном вказаних товариств, частини із яких перебувала під арештом у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2012 за № 1201201006000056.

Так, кримінальне провадження від 23.11.2012 за № 1201201006000056 розслідується на підставі заяви ОСОБА_2 (потерпілий) по факту вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо заволодіння шляхом обману акціями ПАТ «ВУМіАБ» та частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» метою привласнення належного їм рухомого та нерухомого майна. У вказаному кримінальному провадженні вжито ряд заходів по його забезпеченню згідно КПК України, в тому числі з метою збереження майна на яке здійснюється злочинне посягання підозрюваного. Зокрема ухвалою Вінницького міського суду встановлено заборону для ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» розпоряджатись будь-яким чином належним їм акціями ПАТ «ВУМіАБ» та використовувати їх та посвідчених ними відповідних корпоративних прав, тимчасово обмежено право користування ними, у тому числі приймати участь в управлінні ПАТ «ВУМіАБ», приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів. Так, підозрюваний ОСОБА_3, будучи основним учасником ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження», які у свою чергу є акціонерами ПАТ «ВУМіАБ» та у сукупності володіють контрольним пакетом акцій, має прямий та опосередкований контроль над зазначеними юридичними особами. У січні травні 2016 року ОСОБА_3 надав письмово оформленні повноваження (доручення) представникам ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження» - ОСОБА_4, ініціював проведення декількох загальних зборів акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», на яких було змінено (переобрано) склад органів управління ПАТ «ВУМіАБ» - призначено директором ОСОБА_5, включено до наглядової ради ОСОБА_4, якого в подальшому обрано головою наглядової ради, внесено зміни до статуту ПАТ «ВУМіАБ», якими розширено повноваження директора та голови наглядової ради щодо розпорядження майном та управління товариством. В результаті чого, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 почали розпродувати майно товариства та виводити кошти на підконтрольних ним осіб. Привласнивши майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ» в липні-серпні 2016 року з метою незаконного збагачення та легалізації майна здобутого злочинним майном, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили ТОВ «Управління механізації і автотранспорту «Поділля» та ТОВ «Подільське регіональне агентство реконструкції та розвитку», де зазначені особи виступили засновниками та керівниками. На вказані підприємства передано майно ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження» та ПАТ «ВУМіАБ». За ініціативи ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на 25.11.2016 були скликані позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВУМіАБ». Питання порядку денного по яких передбачили ліквідацію даного товариства, як юридичної особи, викуп та ліквідацію його акцій, що є речовими доказами по кримінальному провадженні № 1201201006000056.

Відповідно до показів акціонера ПАТ «ВУМіАБ» ОСОБА_6, ОСОБА_4, що є керівником ТОВ «Відродження», яке є акціонером ПАТ «ВУМіАБ», увійшовши до складу Наглядової ради товариства та шляхом підроблення бюлетенів для голосування став головою Наглядової ради. Тоді, запланував ліквідувати ПАТ «ВУМіАБ» шляхом перетворення у ТОВ «ВУМіАБ» із-за великої суми боргу. Однак, на думку ОСОБА_6, це можливо, оскільки товариство отримує та виконує багато замовлень по будівництву. Це вказує на те, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 мають намір вивести із ПАТ «ВУМіАБ» все майно і ним заволодіти, а акціонерів залишити без грошей і майна. Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили нове підприємство «Управління механізації і автотранспорту Поділля», яке використовує майно ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» отримуючи від цього незаконний прибуток.

Згідно п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до довідки Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 24.10.2017 № 5723/9/02-32-08-01 у ТОВ «Управління механізації і автотранспорту Поділля» (ЄДРПОУ 40643098, адреса: 23209 Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Хижинці, вул. Івана Богуна, 42) відкриті у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № 26003055332392, 26005055340144, 26041055301051 та у ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (ЄДРПОУ 05465488, адреса: 21022 м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 48) відкриті банківські рахунки № 26000055310566, 26043055306258.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ПриватБанк.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ПриватБанк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, а також працівникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ ГУНП України за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів ПАТ КБ ПриватБанк, розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, роздруківок руху коштів ТОВ «Управління механізації і автотранспорту Поділля» (ЄДРПОУ 40643098, адреса: 23209 Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Хижинці, вул. Івана Богуна, 42) банківських рахунків № 26003055332392, 26005055340144, 26041055301051 та ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (ЄДРПОУ 05465488, адреса: 21022 м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 48) та банківських рахунків № 26000055310566, 26043055306258 з 23.11.2012 року по день винесення даного рішення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: