Постанова № 70386017, 20.11.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2136/2017 Справа №641/2390/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретаріЛеонідовій Т.А.

слідчого Гвоздецької О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк»в рамках кримінального провадження №12015220540001988 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2С, звернувся до суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» та містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по рахункам: № 26029052301810, № 26024052302676 з моменту їх відкриття по дату закриття, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що 27.08.2015 до Комінтернівського РВ надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ «СЕА ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА» - гр. ОСОБА_3 в якій вказано, що 23.02.2013 між ТОВ «СЕА ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА» та корпорацією «Харківській Електрощитовий завод-Елетекс-С» був укладений договір поставки ТМЦ за яким в адресу останньої був поставлений товар на суму 400 тис грн. за адресою: м. Харків вул. Киргизька 19, однак коштів за поставлений товар ТОВ «СЕА ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА» так і не отримало, у звязку з чим, згідно ухвали Господарського суду Харківської області та наказу на примусове виконання рішення суду, ТОВ «СЕА ЕЛЕКТРОНІКС УКРАЇНА» повинно отримати грошові кошти в сумі 407939, 42 грн. від корпорації «Харківській Електрощитовий завод Елетекс - С», однак посадові особи вказаного підприємства дане судове рішення не виконують.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12015220540001988 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий вважає, що документи, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», містять інформацію про реєстрацію підприємства, дані про звіти виплат ПДВ та прибутку, додатки №5 з ПДВ, податків на прибуток та Ф.1дф, а також усі наявні акти перевірок підприємства з додатками, договори про надання звітності у електронному вигляді корпорації «Харківський Електрощитовий завод Елетекс-С» (корпорація «ХЕЗ - Елетекс-С») (код за ЄДРПОУ 36225421) за період з 08.01.2009 по цей час, а також дані щодо наявності рахунків в період з 08.01.2009 по теперішній час мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Рішення по справі, набрало чинності 12.09.2014 та в цей же день виданий наказ Господарського суду Харківської області на примусове виконання рішення.

Наказ суду переданий на примусове виконання до Фрунзенського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції.

14.10.2014 винесена постанова про відкриття виконавчого провадження №45124606.

Для встановлення наявності рахунків у корпорації «Харківській Електрощитовий завод Елетекс - С», код ЄДРПОУ 36225421 на теперішній час до Індустріальної обєднаної державної податкової інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківській області був надісланий запит.

Згідно отриманої відповіді встановлено, що у корпорації «Харківській Електрощитовий завод Елетекс - С», код ЄДРПОУ 36225421 відкриті банківські рахунки в:

- ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, № 26029052301810;

- ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, № 26024052302676;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26003010483428;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26104010440326;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26105010417897;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26100000000974;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26105010136673;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26006000083404;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26005000083405;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26007000083403;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26006000084373;

- Харківська обласні філія ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 351016, № 26107805000012;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26004000083406;

- ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, № 26048000003293;

- Харківська обласні філія ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 351016, № 26040805000005;

- Харківська обласні філія ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 351016, № 26007805000059;

- Харківська обласні філія ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 351016, № 26001800000038;

- Харківська обласні філія ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 351016, № 26001800000038;

- Харківська обласні філія ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 351016, № 26001800000038;

- Харківська обласні філія ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 351016, № 26001800000038;

- ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, №26001962506107;

- Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Харкові, МФО 350385, № 26008996106707.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не зявився, про час та дату розгляду справи повідомлений був належним чином, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: 61000, м. Харків, вул. Маломясницька, 2, містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по зазначеним рахункам та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Слобідськоговідділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2С, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 61000, м. Харків, вул. Маломясницька, 2, містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по рахункам: № 26029052301810, № 26024052302676 з моменту їх відкриття по дату закриття, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко