Ухвала суду № 70381370, 06.11.2017, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7046/17

Провадження № 1-кс/204/1358/17

УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2017 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Тітова І.В.,

за участю секретаря Олішевської К.Й.

слідчого Башловка О.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №12015040680002096 від 14.08.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

03 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12015040680002096 від 14.08.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з квітня 2014р. по 10 грудня 2016р. невстановлені під час досудового розслідування співробітники четвертого відділення ПАТ «Терра Банк», який розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова буд.1, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в загальній сумі близько 300000 тисяч гривень, що належать ОСОБА_3, 04.02.1937р.н.

За даним фактом СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040680002096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 55 КПК України було визнано та допитано у якості потерпілого ОСОБА_3, 04.02.1937р.н. Під час проведення допиту останній пояснив, що у 2012 році він став клієнтом ПАТ «Терра Банку», у звязку з чим у травні 2013 року ним було укладено, договір банківського вкладу (депозиту) № ВДБ-89217:978 від 22.05.2013р., який в подальшому ще декілька разів було переукладено. В серпні 2014р., оскільки на вказаному банківському рахунку відкритому ОСОБА_3 в ПАТ «Терра банк» згідно процентної ставки зібралась значна сума грошових коштів, а саме близько 330000 гривень, зі слів потерпілого він з власноруч написаною завою звернувся до ОСОБА_4, керівника 4 відділення ПАТ «Терра Банк», щодо повернення йому частини грошових коштів, а саме грошових коштів у сумі 1000 євро (згідно курсу НБУ на 2014 рік 16000 гривень), на що керівником 4 відділення ПАТ «Терра Банк» ОСОБА_4, у поверненні грошових коштів ОСОБА_3, було відмовлено, з посиланням на те, що між ним та банком начебто було переоформлено вказаний договір позики, у звязку з чим видати частину грошових коштів останньому є неможливо. Також ОСОБА_3, під час проведення допиту було вказано, що в період начебто продовження вказаного договору він перебував на відпочинку в АР Крим, тому не міг поставити власний підпис у переоформлені договору вкладу (депозиту) № ВДБ-89217:978. Після чого зі слів потерпілого він ще декілька разів звертався до 4 відділення ПАТ «Терра-банк», щодо повернення йому грошових коштів, але йому було відмовлено.

У звязку зі зверненням ОСОБА_3, з приводу виниклої ситуації до Голови Національного банку України, з метою правового врегулювання вказаної ситуації йому було, надано відповідь, що постановою Правління Національного банку України від 21.08.2014р. №518 ПАТ «ТЕРРА БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. Також було встановлено, що, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.08.2014р. прийнято рішення №72 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк» (код ЄРДПОУ 24425738, МФО 380601; місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В).

Під час здійснення досудового розслідування, потерпілим ОСОБА_3, в порядку п.4 ч.1 ст.56 КПК України було подано клопотання щодо підготовлення тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме отримання фінансового звіту за договором ВДБ-89217:978 від 22.05.2013р., а також надання відомостей щодо співробітників 4 відділення ПАТ «Терра банк», та ОСОБА_4, оскільки вважає. що надана інформація може сприяти швидкому, неупередженому дослідженню всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У звязку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу договору вкладу (депозиту) № ВДБ-89217:978 від 22.05.2013р. укладеного між потерпілим ОСОБА_3, та ПАТ «Терра Банк» з можливістю його вилучення, отриманні фінансового звіту за вказаним договором починаючи з 22.05.2013р. до 21.08.2014р.; отриманні інформації щодо співробітників 4 відділення ПАТ «Терра банк» у м. Дніпропетровськ, оскільки отримані відомості будуть сприяти встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також надасть можливості провести судово-почеркознавчу експертизу щодо вставлення належності підпису на договорі № ВДБ-89217:978 від 22.05.2013р. громадянину ОСОБА_3, 04.02.1937р.н.

Виходячи з того, що для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, потрібний доступ до речей та документів, а саме: оригіналу договору вкладу (депозиту) № ВДБ-89217:978 від 22.05.2013р., укладеного між потерпілим ОСОБА_3, та ПАТ «Терра Банк», з можливістю його вилучення; фінансового звіту за договором № ВДБ-89217:978 від 22.05.2013р., починаючи з 22.05.2013р. до 21.08.2014р.; інформації щодо співробітників 4 відділення ПАТ «Терра банк» у м. Дніпропетровськ, яка знаходиться у володінні тимчасової адміністрації Публічного Акціонерного Товариства «Терра Банк» (код ЄРДПОУ 24425738, МФО 380601); за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В, яка, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, що охороняється законом, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику тимчасової адміністрації Публічного Акціонерного Товариства «Терра Банк» (код ЄРДПОУ 24425738, МФО 380601); за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В.

У судовому засіданні слідчий Башловка О.В. підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи знаходяться або можуть знаходитись у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, у клопотанні слідчим не було обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказано, яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

Крім того, з наданого клопотання не випливає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки, відомості до ЄРДР внесено лише за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Особу про підозру не повідомлено. Для встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та дослідження обставин про його вчинення жодні слідчі дії не проводились. При розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

Виходячи із вищевикладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,

ухвалила:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №12015040680002096 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя І.В. Тітова