Ухвала суду № 70374759, 20.11.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/612/17

Провадження № 1-кс/324/434/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю прокурора Ревут С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Пологи клопотання слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000019 від 27 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиціїї ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600345509525 фермерського господарства «Мрія» у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 03 вересня 2015 року до теперішнього часу, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Жилянська,43, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх тимчасового вилучення.

Слідчий просить ухвалою слідчого судді зобовязати керівництво ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) передати усі вище викладені документи до регіонального відділення АТ "ОТП Банк" у м.Запоріжжя, яке розташоване за адресою: м.Запоріжжя, просп.Соборний, 66, з метою проведення виїмки вище вказаних документів.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що ФГ «Мрія» (ЄДРПОУ 13628259) не є банкрутом, займається господарською діяльністю і, таким чином, умисно не виконує рішення господарського суду Одеської області від 03 вересня 2015 року по справі №916/2752/15, що набрало законної сили і яке є обовязковим до виконання на всій території України. Вказані дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним державним інтересам.

У зазначених діях, зазначає слідчий у клопотанні, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, у звязку з чим 27 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081350000019 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що керівником ФГ «Мрія» на момент постановлення зазначеного рішення та до 16 січня 2017 року, а також кінцевим бенефіціаром вказаного господарства є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає в с.Миколаївка Бердянського району Запорізької області по вул.Леніна, 31.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФГ «Мрія» (ЄДРПОУ 13628259) має розрахунковий рахунок у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) №2600345509525. Вказаний рахунок відкритий до набрання законної сили рішенням господарського суду Одеської області від 03 вересня 2015 року по справі №916/2752/15, а отже з метою зясування можливості виконання посадовими особами зазначеного фермерського господарства вказаного рішення суду у слідства виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку №2600345509525, відкритому в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію, що підлягає доказуванню по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600345509525 фермерського господарства «Мрія» (ЄДРПОУ 13628259), у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 03 вересня 2015 року до теперішнього часу та які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43 шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Жилянська,43.

Слідчий у клопотанні просив слідчого суддю відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України не викликати в судове засідання представників ПАТ «ОТП Банк» та представників ФГ «Мрія», у звязку з чим судом не виконувалися вимоги частин 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання осіб, у володінні яких знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні до суду.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України розгляд клопотання слідчого розглядається судом без застосування технічних засобів фіксування.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила задовольнити його із зазначених у клопотанні підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора, приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки з аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним посадовим особам публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська,43) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600345509525 фермерського господарства «Мрія» у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 03 вересня 2015 року до теперішнього часу, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх тимчасового вилучення.

Зобовязати керівництво публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528) передати усі вище викладені документи для виконання ухвали слідчого судді до регіонального відділення акціонерного товариства "ОТП Банк" в місті Запоріжжя, яке розташоване за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, 66, з метою проведення виїмки вище вказаних документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.