Ухвала суду № 70370829, 20.11.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/6069/17

Номер провадження 1-кс/235/1158/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю)

20 листопада 2017 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Клікунова А.С.,

за участю секретаря судового засідання: Ліпскіс О.О.,

прокурора: Філонова О.О.,

слідчого: Рижик Т.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 06.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410001475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

17 листопада 2017 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що мітить банківську таємницю, а саме відомості про особу, якою здійснено оформлення відкриття рахунку № 26005052214567 на імя ФОП ОСОБА_3 в ПАТ «Приватбанк», про рух грошових коштів та фото фіксацією особи, якою знімалися грошові кошти з банкоматів за період з 2 листопада 2016 року по теперішній час, а також юридичну справу по рахунку відкритому в ПАТ «Приватбанк» № 26005052214567. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Покровського відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за внесеними до ЄРДР відомостями за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області при укладанні з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 договорів на виконання проектних робіт № 875 від 02.11.2016 року, № 1051 від 12.12.2016 року. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖКВ Покровської міської ради Донецької області здійснено перерахування коштів попередньої оплати за вказаними договорами на рахунок № 26005052214567, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ФОП ОСОБА_3, та в подальшому гроші було обготівковано. В той же час, протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_3 не звітував до органів Державної фіскальної служби України про договірні взаємовідносини з іншими юридичними та фізичними особами. На теперішній час у слідства виникла потреба в отриманні інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку (зокрема, якою особою здійснено відкриття та зняття коштів), тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаного банківського рахунку, та документів, які зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку, оскільки іншими способами неможливо зясувати особу отримувача коштів місцевого бюджету, які згідно вказаної інформації безпідставно перераховано на основі, ймовірніше за все, договірних взаємовідносин, які мали фіктивний характер.

Фіксування судового процесу не здійснювалося відповідно до вимог ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів.

Слідчим Рижик Т.І. клопотання в судовому засіданні підтримано.

Прокурор Філонов О.О. в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "КБ «ПриватБанк» до суду не зявився, про час і місце розгляду вказаного клопотання був належним чином повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором підтримано клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Обставини, викладені в клопотанні, підтверджують вчинення кримінального правопорушення. Так, згідно витягу з кримінального провадження № 12017050410001475 від 06.06.2017 р. до ЄРДР внесено відомості про те, що 6 червня 2017 року до ЧЧ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшли матеріали щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами Житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області при укладенні договору № 875 від 02.11.2017 року з ФОП ОСОБА_3 Кримінальне провадження попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування СВ Покровського ВП в порядку ст. 93 КПК України від Покровської міської ради Донецької області, Управління Державної казначейської служби України у м. Покровську Донецької області витребувано копії договорів на виконання проектних робіт № 875 від 02.11.2016 р. та № 1051 від 12.12.2016 р., та копії платіжних доручень на перерахуванням грошових коштів по вказаним угодам.

З отриманих документів встановлено, що між ЖКВ Покровської міської ради Донецької області в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 2 листопада 2016 року укладено договір № 875 на виконання проектних робіт. Предметом договору є роботи з розробки проекту «Будівництво міні-ТЕЦ на біо-паливі потужністю 1,2 МВт мікрорайону №1-17 м. Покровськ Донецької області (стадія «Проект») згідно ДБН А.2.2-3-2017 та CPV коду 09300000-2 згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015. Підрядник підтверджує, що він має у своєму складі інженерів проектувальників. Ціна договору є твердою договірною ціною та складає 1 400 000 грн. 00 коп. без ПДВ. Сторони домовились щодо можливості здійснення попередньої оплати робіт з розробки проекту у відповідності та на умовах, передбачених Постановою КМУ від 23.04.2017 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, що закуповуються за бюджетні кошти». У звязку з чим замовник ЖКВ Покровської міської ради зобовязується здійснити попередню оплату зазначених робіт у розмірі 50 % вартості робіт, що складає 700 000 грн. 00 коп., а підрядник ФОП ОСОБА_3 зобовязується надати акти виконаних робіт не пізніше 28 грудня 2016 року з моменту отримання передплати на свій розрахунковий рахунок. У разі невикористання коштів передплати підрядник повинен повернути їх на реєстраційний рахунок замовника. Строк виконання робіт становить до 28.12.2016 року з моменту отримання грошових коштів підрядником. Прийняття передача виконаних робіт оформлюється актом виконаних робіт. Підрядник зобовязаний передати виготовлені проекти у чотирьох екземплярах. Зазначений договір діє до 30.12.2016 р.

Згідно платіжного доручення № 901 від 21 листопада 2016 р., грошові кошти в сумі 700 000, 00 були перераховані на рахунок 26005052214567 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) де платником виступає Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради (ЄДРПОУ 26161456). Призначення платежу є попередня оплата з розробки проекту «Будівництво міні ТЄЦ на біо паливі потужністю 1,2 МВт мікрорайону №1-17 м. Покровськ, Донецької області, за договором на виконання проектних робіт № 875 від 02.11.2016

Крім того, 12.12.2016 р. був укладений договір № 1051 між ЖКВ Покровської міської ради Донецької області та ФОП ОСОБА_3, предметом якого є розробка проекту «Реконструкція котельної №8 мікрорайону Лазурний м. Покровськ Донецької області на альтернативне паливо біопаливо для виробництва електроенергії за зеленим тарифом» (стадія-«Проект» згідно ДБН А. 2.2-3-2014 та коду 09300000-2 згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015, ДК 016-2010 71.11.1. Замовник зобовязується прийняти та оплатити вартість таких робіт. Ціна договору є твердою договірною ціною та складає 1 400 000 грн. 00 коп. Сторони домовились щодо можливості здійснення попередньої оплати робіт з розробки проекту у відповідності та на умовах, передбачених Постановою КМУ від 23.04.2017 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, що закуповуються за бюджетні кошти». У звязку з чим замовник в особі відділу начальника ЖКВ Покровської міської ради ОСОБА_4 зобовязується здійснити попередню оплату зазначених робіт у розмірі 50 % вартості робіт, що складає 700 000 грн. 00 коп., а підрядник ФОП ОСОБА_3 зобовязується надати акти виконаних робіт не пізніше 28 грудня 2016 року з моменту отримання передплати на свій розрахунковий рахунок у разі невикористання коштів передплати підрядник повинен повернути їх на реєстраційний рахунок замовника. Строк виконання робіт становить до 28.12.2016 року з моменту отримання грошових коштів підрядником. Прийняття передача виконаних робіт оформлюється актом виконаних робіт. Підрядник зобовязаний передати виготовлені проекти у чотирьох екземплярах.

Згідно платіжного доручення № 1161 від 28 грудня 2016, грошові кошти в сумі 700 000, 00 були перераховані на рахунок 26005052214567 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) де платником виступає Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради (ЄДРПОУ 26161456). Призначення платежу є попередня оплата розробки проектів за реконструкцією котелень № 8 мікрорайону «Лазурний на альтернативне паливо біопаливо для виробництва електроенергії за зеленим тарифом за договором на виконання проектних робіт № 1051 від 12.12.2016 р.

Згідно офіційних відомостей, розміщених на сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань головним видом діяльності ФОП ОСОБА_3 є «неспеціалізована оптова торгівля», дозволи на проведення діяльності з розроблення проектно-кошторисної документації відсутні.

Згідно Реєстру атестованих осіб, за розміщеними відомостями на офіційному сайті ржавоїої архітектурно-будівельної інспекції України ФОП ОСОБА_3 не має діючого сертифікату на проведення робіт з проектування.

Крім того, за оперативною інформацією встановлено, що протягом 2016 2017 років ФОП ОСОБА_3 не звітувався до органів ДФС України по формі 1ДФ щодо наявності в нього договірних взаємовідносин з іншими юридичними чи фізичними особами.

На теперішній час у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: фото особи, яка здійснювала оформлення відкриття рахунку № 26005052214567 в ПАТ «КБ «ПриватБанк», інформацію про рух коштів по картковому рахунку та фотофіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період з 2 листопада 2016 року по теперішній час, а також документи, які зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Таким чином, інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, за встановленням в судовому засіданні, що:

- відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до інформації необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення, зокрема, отримання доказів, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також для отримання доказів на підтвердження вже встановлених органом досудового розслідування відомостей;

- іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

- володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно є ПАТ "КБ «Приватбанк», -

в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя звертає увагу, що судовому засідання прокурором поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Слідчий суддя для досягнення мети забезпечення кримінального провадження вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Крім того, відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, в розглядуваному клопотанні слідчим пояснено потребу тимчасового вилучення документів необхідністю досягнення мети вчинення такої слідчої дії. На думку слідчого судді, таке обґрунтування заслуговує на увагу та тимчасове вилучення документації, зокрема, документів з юридичного оформлення банківського рахунку, доступ до якої заявлено слідчим, - буде використано для встановлення істини по справі, що забезпечить повне всебічне та обєктивне розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 06.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410001475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, володільцем яких є публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме: фото особи, яка здійснювала оформлення відкриття рахунку № 26005052214567 на імя ФОП ОСОБА_3, з зазначенням руху грошових коштів, фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів за період з 2 листопада 2016 року по теперішній час, а також документи з юридичного оформлення банківського рахунку з можливістю тимчасового вилучення.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області (підпис) ОСОБА_5

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя