Ухвала суду № 70369083, 07.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40015/17

Провадження № 1-кс/761/25423/2017

У Х В А Л А

Іменем України

07 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Охремчука Л.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції Охремчук Л.Д. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Горбенком В.О. згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які у ПАТ «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017100100012860 від 31.10.2017, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2017, приблизно о 13 год. 46 хв., за адресою: АДРЕСА_1, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, що належить ОСОБА_3 Допитаний потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 25.10.2017, до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2. Він відповів і йому сказали «привет бартишка». Він подумав, що це ого брат ОСОБА_12, і даний чоловік сказав, що йому потрібна допомога, оскільки він потрапив до лікарні необхідно перерахувати 3000 гривень на картку і йому підвести квитанцію. Оскільки він думав, що це його брат, то він пішов до відділення банку «Приватбанк», що по вул. В.Василевської, 12\16 в м. Києві. В даному банку він за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківську картку банку «Сбербанк» № НОМЕР_3. Після чого він почув в телефоні «спасибо братишка» і розмова закінчилася. В цей час він зрозумів, що це не його брат, а інший чоловік. Наступні декілька днів він телефонував на номер НОМЕР_2 та казав чоловікові, щоб він повернув гроші про те, останній відмовився. Згідно наданої потерпілим ОСОБА_3 квитанції встановлено, що 25.10.2017 ОСОБА_3 поповнив рахунок на суму 3000 гривень на номер НОМЕР_3. Згідно відкрито інформації в мережі Інтернет - Публічне акціонерне товариство «Сбербанк», свідоцтво про державну реєстрацію від 05.08.2009 р. серії А01 № 306138, код ЄДРПОУ 25959784, адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46. З метою спростування чи підтвердження показань потерпілого, встановлення особи на ім'я якої відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Сбербанк», на яку було перераховано грошові кошти, а також рух коштів по вказаному рахунку, дати, часу, місця та спосіб зняття грошових коштів з даного рахунку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, заявки про відкриття рахунку та інших документі, які подавалися клієнтом до банку для відкриття рахунку № НОМЕР_3; номерів мобільних телефонів, які були закріплені або ті, які на даний час закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала банківську картку, витяг про рух грошових коштів по даному рахунку, дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів в період часу 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2017 року по 24 години 00 хвилин 03 листопада 2017 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017100100012860 від 31.10.2017 розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Сбербанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної слідчим установи.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні прокурор належним чином, з огляду на положення КПК України, довів необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому із складу групи слідчих СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві: Охремчуку Леоніду Дмитровичу, Степаняну Араіку Камовичу, Дубаню Тарасу Володимировичу, Кудусову Олегу Ярославовичу, Степанчуку Миколі Володимировичу, Хоменку Олексію Михайловичу, Косташу Юрію Миколайовичу, Педоренку Сергію Сергійовичу, Волковій Аліні Миколаївні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю зробити копії, а саме: копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, заявки про відкриття рахунку та інших документі, які подавалися клієнтом до банку для відкриття рахунку № НОМЕР_3; номерів мобільних телефонів, які були закріплені та які на даний час закріплені за вказаним банківським рахунком; фотокартки особи, яка отримала банківську картку; витяг про рух грошових коштів по даному рахунку, дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів в період часу 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2017 року по 24 години 00 хвилин 03 листопада 2017 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Сбербанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Сбербанк», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя