Ухвала суду № 70369059, 11.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35694/17

Провадження № 1-кс/761/22548/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000001125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембач А.О. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним керівником - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Михайленком Д.П., у кримінальному провадженні №42016000000001125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (юридична адреса: вул. Троїцька, 67, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600).

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2010-2016 років службові особи ПАТ «Автокразбанк» та інших українських банків вчинили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках вказаних банків у банківські установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка).

Так, 18.04.2012 між компанією «Agalusko Inestment Limited» (Кіпр, боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка, кредитор) укладений кредитний договір про надання кредиту в сумі 9 000 000 доларів США.

18.04.2012 між ПАТ «Автокразбанк» (заставодавець) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) укладено договір застави (відповідального зберігання) по кредитному договору між компанією «Agalusko Investment Limited» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) в сумі 9 000 000 доларів США. Відповідно до зазначеного договору застави, у випадку неповернення суми кредиту компанією «Agalusko Investment Limited» до банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» переходять усі права власності на грошові кошти, що знаходяться на коррахунку ПАТ «Автокразбанк» у банку«MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

Після отримання компанією «Agalusko Inestment Limited» кредитних коштів, вони перераховані на рахунки ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481) № 26004010301287, ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) № 26002010105975 та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) № 26007010301790, що відкриті у ПАТ «Автокразбанк».

12.06.2014 року, у зв'язку із неповерненням вищевказаного кредиту компанією «Agalusko Investment Limited», із кореспондентського рахунку № AT201924000100463082 ПАТ «Автокразбанк» в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» списані грошові кошти в сумі 9 031 189,66 доларів США, тому ПАТ «Автокразбанк» завдано збитків на вказану суму.

При цьому, згідно бухгалтерського обліку ПАТ «Автокразбанк» усі грошові кошти на кореспондентському рахунку в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», не перебували забезпеченні за будь-якими зобов'язаннями.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення обставин вчинення зазначених злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) банківських рахунків у ПАТ «Автокразбанк», а також щодо руху коштів по таких рахунках, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (юридична адреса: вул. Троїцька, 67, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600), з можливістю вилучення їх копій.

Зазначені документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (юридична адреса: вул. Троїцька, 67, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001125 від 26.04.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» (юридична адреса: вул. Троїцька, 67, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600), з можливістю вилучення таких документів щодо клієнтів ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) зазначеної банківської станови:

- банківських виписок по розрахункових рахунках ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481) № 26004010301287, ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) № 26002010105975 та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) № 26007010301790, а також по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 18.04.2012 до 28.08.2014, відкритих ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) у банківській установі ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копій юридичних справ ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) (ЄДРПОУ 38337912), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) та ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318);

-копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) в системі клієнт-банк ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»,

-копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

-копій документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

-копій документів щодо здійснення ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

-копій депозитних та кредитних справ ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи,

- завірені копії документів, які надавались ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800) та ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318) при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А Рибак