Ухвала суду № 70368474, 13.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36248/17

Провадження № 1-кс/761/22995/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю слідчого Котюхи І.М. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ущаповської О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000107 від 18.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 218-1, ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Ущаповська О.І. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000107 від 18.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 218-1, ч.2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 2.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000107 від 18 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до заяви №30-17185/17 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, колишнім керівництвом ПАТ «АКТА БАНК» (код 35863708) у період з 01.03.2013 до 31.07.2014, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Страхова компанія «АЛЬЯНС» (код 32495221), ТОВ «ВАРУС-ЛОГІСТІК» (код 34590599), ПрАТ «АКТА» (код 31384531), ТОВ «ФК ПАЛЬМІРА» (код 38506537), ТОВ «ВАШ ЛОМБАРД» (код 38360344), ТОВ «АГРОСПЕЙС» (код 38298837), ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), умисно вчинено дії, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.08.2014 по 11.08.2014 між ПАТ «АКТА БАНК» та ПрАТ «Страхова компанія «АЛЬЯНС» (код 32495221) було укладено 22 договори страхування на загальну суму 62 302 000,50 грн.

Аналіз поточного рахунку ПАТ «СК «АЛЬЯНС», відритого в ПАТ «АКТА БАНК», свідчить про акумулювання страхових платежів ПАТ «АКТА БАНК» та погашення такими коштами того або ж наступного дня кредитних заборгованостей позичальників - пов'язаних осіб ПАТ «Актабанк» - ТОВ «ВАРУС-ЛОГІСТІК», ПрАТ «АКТА», ТОВ «ФК ПАЛЬМІРА», ТОВ «ВАШ ЛОМБАРД», ТОВ «АГРОСПЕЙС», ТОВ «АГРОТЕК».

Так, 02.08.2014 року заборгованість ТОВ «ВАРУС-ЛОГІСТІК» (код 34590599, з 07.06.2016 перебуває у процесі припинення юрособи) згідно кредитного договору № 01-1500/Н від 15.08.2013 у сумі 10 012 105,86 грн. була погашена коштами, що надійшли чотирма траншами 01.08.2014 від ПАТ «АКТА БАНК» згідно договорів Добровільного страхування майна від 01.08.2014 на загальну суму 10 012 107,86 грн. Таким чином було вивільнено заставу, що знаходилась за кредитним договором № 01-1500/Н від 15.08.2013, а саме договори поруки, товари в обороті та нерухоме майно на загальну суму понад 180,0 млн. грн.

Тобто, кредитна заборгованість ТОВ «ВАРУС-ЛОГІСТІК» була опосередковано закрита коштами ПАТ «АКТА БАНК», що обернулись через ПАТ «СК «АЛЬЯНС» протягом 01-02.08.2014.

У подальшому встановлено, що 10.08.2014 кошти, що надійшли 8-ю траншами на поточний рахунок ПАТ «СК «АЛЬЯНС» від ПАТ «АКТА БАНК» як страховий платіж по договорах страхування майна від 01.08.2014, 04.08.2014 та 08.08.2014 були направлені 11.08.2014 на поточні рахунки ТОВ «ФК «ПАЛЬМІРА» (код 38506537) та ТОВ «ВАШ ЛОМБАРД» (код 38360344) у сумах 14 687 611,2 грн. та 3 847 901,32 грн. відповідно із призначенням «за цінні папери».

Того ж дня ТОВ «ФК «ПАЛЬМІРА» конвертує 14 687 611,2 грн. у 1 341 943,23 доларів США та здійснює погашення власної валютної кредитної заборгованості та нарахованих відсотків згідно кредитного договору № 01-1638/Н від 20.12.2013, у заставі за яким обліковувалась, зокрема, нерухомість у м. Дніпропетровськ по вул. Берегова 230-а та вул. Тернова 36-б оціночною вартістю 55 579 381,0 грн.

Кошти ТОВ «ВАШ ЛОМБАРД» у сумі 3 847 901,32 грн. було аналогічно конвертовано у долари США та направлено на погашення власної валютної кредитної заборгованості у сумі 298 909,42 доларів США згідно кредитного договору № 01-1216/Н від 31.03.2013 (із датою погашення 17.06.2015), у заставі за яким були обтяжені грошові депозити на загальну суму 1 240 000,0 доларів США наступних компаній:Компанія АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Компанія «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», ЕПЛБЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТІД, Компанія «ЭЛСЛИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД».

Таким чином, кредитні заборгованості ТОВ «ФК «ПАЛЬМІРА» та ТОВ «ВАШ ЛОМБАРД» були опосередковано погашені коштами ПАТ «АКТА БАНК», що обернулись через ПАТ «СК «АЛЬЯНС» протягом 10-11.08.2014 та вивільнено застави на суму понад 70,0 млн. грн.

26.08.2014 коштами ПАТ «АКТА БАНК», що надійшли на поточний рахунок ПАТ «СК «АЛЬЯНС» трьома траншами як страховий платіж по договорах страхування майна від 11.08.2014 у загальній сумі 11 569 173,49 грн., було погашено вексель простий з іменним індосаментом від 04.07.2013, що пред'явив ПрАТ «АКТА» (код 31384531).

Власниками ПАТ «АКТА», згідно інформації єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів - інтернет-порталу www.smida.gov.ua, є ПАТ «СК «АЛЬЯНС» (50%) та ТОВ «ВІА ВІС» (42%). Тобто, ПАТ «СК «АЛЬЯНС» та ПАТ «АКТА» є пов'язаними особами.

Аналіз поточного рахунку ПАТ «АКТА», що відкрито у ПАТ «АКТА БАНК», свідчить про перерахування того ж дня отриманих коштів сумами 9 003 140,0 грн. та 2 347 887,0 грн. на користь ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) та ТОВ «АГРОСПЕЙС» (код 38298837) відповідно із призначенням «Предоставление возвратной финансовой помощи».

У подальшому ТОВ «АГРОТЕК» конвертує отримані кошти у 660 000,0 доларів США та того ж дня отриману валюту перераховує на погашення власної валютної кредитної заборгованості згідно кредитного договору № 01-1787/Т від 01.08.2014

ТОВ «АГРОСПЕЙС» аналогічно конвертує отримані кошти у 131 052,0 євро та того ж дня отриману валюту перераховує на погашення власної валютної кредитної заборгованості згідно кредитного договору № 01-1501/Т від 09.08.2013.

Таким чином, коштами ПАТ «АКТА БАНК», що обернулись через ПАТ «СК «АЛЬЯНС» протягом серпня 2017 року було погашено кредитну заборгованість позичальників ТОВ «ВАРУС-ЛОГІСТІК», ПрАТ «АКТА», ТОВ «ФК ПАЛЬМІРА», ТОВ «ВАШ ЛОМБАРД», ТОВ «АГРОСПЕЙС», ТОВ «АГРОТЕК» на загальну суму 41,7 млн. грн. та вивільнено ліквідної застави на суму понад 300,0 млн. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) з ПрАТ «АКТА» (код 31384531), ПАТ «АКТА БАНК» (код 35863708), за період з 01.03.2013 по 31.07.2014.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) здійснювало фінансово-господарські операції з ПрАТ «АКТА» (код 31384531), ПАТ «АКТА БАНК» (код 35863708) з приводу придбання цінних паперів, погашення простого векселя та ін., грошові кошти від проведення вказаних операцій у подальшому використані для погашення заборгованості по кредитах перед ПАТ «АКТА БАНК».

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, необхідно отримати доступ до документів у володінні ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, що також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, у зв'язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 2, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100000000107 від 18.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 218-1, ч.2 ст. 366 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Ущаповській Оксані Іванівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Котюсі І.М. тимчасовий доступ до речей і документів фінансово-господарської діяльності, що відображають проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) з ПрАТ «АКТА» (код 31384531), ПАТ «АКТА БАНК» (код 35863708), з можливістю вилучення їх оригіналів, за період з 01.03.2013 по 31.07.2014, а саме:договори з додатками, специфікації, податкові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі цінних паперів та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж продукції товарів (послуг), надання та повернення фінансової допомоги, векселі, платіжні документи з приводу погашення векселів, договори страхування, застави, іпотеки, позики; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), копії сторінок журналів видачі довіреностей, які перебувають у володінні ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 2, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак