Ухвала суду № 70368451, 24.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36875/17

Провадження № 1-кс/761/23364/2017

У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Деркач С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Деркач С.Ю. звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Ломагою А.А., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ «Банк Богуслав» (код ЄДРПОУ: 34540113, юридична адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12017100100003362 від 22.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2013 року по 26 березня 2017 року, голова правління ЖБК «Стріла», що по вул. Котовсткого, 21 (код ЄРДПОУ 22865574) ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив грошові кошти, які перебували на балансі ЖБК «Стріла». Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що 26 березня 2017 року, загальними зборами членів правління ЖБК «Стріла» його було обрано головою правління. Нові збори членів правління ЖБК «Стріла» були проведенні, у зв'язку з тим, що ОСОБА_3, який являвся головою ЖБК «Стріла» діяв всупереч інтересам кооперативу, а саме за його правління, з'явився борг перед ПрАТ «АК» Київводоканал» та ПАТ «Київенерго» на загальну суму приблизно 600000 гривень. Як було з'ясовано ревізійною комісією ЖБК «Стріла»ОСОБА_3 перераховував грошові кошти, які знаходились на балансі ЖБК «Стріла» на банківській рахунок ФОП «Данилов», який відкритий в банку «Богуслав». Кооператив має два банківських рахунка: 1. ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26001052677535, 2. ПАТ «Укрсоцбанк» № 26003000023100, саме з вказаних банківських рахунків, ОСОБА_3 перераховував грошові кошти на свій рахунок в банк «Богуслав». Будучи опитаним ОСОБА_3 пояснив, що з серпня 2013 року, його було обрано головою ЖБК «Стріла». Одним з обов'язком ОСОБА_3, як голови правління кооперативу було оплата всіх комунальних послуг та складання квитанцій. Щодо заборгованості ЖБК «Стріла» перед ПрАТ «АК» Київводоканал» та ПАТ «Київенерго», останній пояснив, що він дійсно не оплачував комунальні послуги повністю, у зв'язку з тим, що нібито хотів зробити ремонт в будинку. Для цього, він перераховував грошові кошти мешканців будинку на власний банківський рахунок, який був відкритий в банку «Богуслав» на ФОП «ОСОБА_3» рахунок № НОМЕР_1. Згідно листа ПрАТ «АК» Київводоканал» № 3017/18/36/02-17 від 30.06.2017: «заборгованість ЖБК «Стріла» за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення виникла з 01.08.2012, і станом на 01.07.2017 становить 127553,52 гривні». Згідно листа ПАТ «Київенерго» № 42АУ/84Б/1348 від 14.04.2017: «заборгованість ЖБК «Стріла» за спожиту електричну енергію утворилась з серпня 2015 року та станом на 01.04.2017 складає 1899,03 гривні. Заборгованість за теплопостачання зазначеного ЖБК утворилась з 01.12.2013 та станом на 01.04.2017 складає 558132,92 гривні». На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій ОСОБА_3, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_3.» № НОМЕР_1, який відкрито у АТ «Банк Богуслав», ЄДРПОУ 34540113, у період з 15.08.2013 по 26.03.2017. Для цього, є необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні документів, які знаходяться в АТ «Банк Богуслав», ЄДРПОУ 34540113. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення та документування злочинних дій ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому вилученні їх копій, які містяться у рахунку № НОМЕР_1, а саме: відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № № НОМЕР_1, за період з 15.08.2013 по 26.03.2017, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 15.08.2013 по 26.03.2017 з фотом особи яка знімала грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та зазначили, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12017100100003362 від 22.03.2017 розслідується за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав» (код ЄДРПОУ: 34540113, юридична адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав» (код ЄДРПОУ: 34540113, юридична адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення копій документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Деркач Світлані Юріївні (або за її дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав» (код ЕДРПОУ: 34540113, юридична адреса: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81), а саме: документів, що містять відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_1, за період з 15.08.2013 по 26.03.2017, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 15.08.2013 по 26.03.2017 з фотом особи яка знімала грошові кошти з можливістю виготовлення з них копій.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Банк Богуслав», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ «Банк Богуслав», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: