Ухвала суду № 70368392, 13.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36019/17

Провадження № 1-кс/761/22814/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Яриновської Є.В., слідчого Коваленко О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100012612 від 21.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Коваленко О.А. звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № № 10 Тонканцовим Г.О. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100100012612 від 21.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх документів, що містяться у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б) на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК» за адресою: 01025, м. Київ, вул. Гончарна, 20, та стосуються матеріалів конкурсної документації Публічного акціонерного товариства «ЕРДЕ БАНК» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5 літ. А; 01032, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 146, поверх 4, код ЄДРПОУ 34817907) з реалізації (шляхом відступлення) права вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення (Іпотечним договором), що проводився 24.10.2013 р. та 10.02.2014 р. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б) на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК» за адресою: 01025, м. Київ, вул. Гончарна, 20.

1.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.12.2014 року, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4

30.11.2010 р. між ОСОБА_4 та ПАТ «ЕРДЕ БАНК» (надалі також Банк) було укладено кредитний договір № 61-КЛ (надалі - Кредитний договір).

В якості забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором 02.02.2011 р. між ОСОБА_4 та Банком було укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, зареєстрований в реєстрі за № 108 (надалі - Іпотечний договір), згідно з яким в іпотеку Банку було передано належне ОСОБА_4 нерухоме майно, а саме: однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 (надалі також Квартира).

09.01.2013 р. Національним банком України прийнято Постанову № 4 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК», у зв'язку з чим розпочалась процедура ліквідації Банку та реалізації його майна, в тому числі майнових прав Банку, з метою задоволення вимог кредиторів Банку.

Під час здійснення процедури ліквідації Банку ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» було подано заявку на участь в конкурсі з продажу права вимоги за Кредитним договором та Іпотечним договором.

24.10.2013 р. ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» було визнано переможцем конкурсу з продажу права вимоги за Кредитним договором та Іпотечним договором, що підтверджується витягом з протоколу № 1 засідання конкурсної комісії з реалізації майна ПАТ «ЕРДЕ БАНК» від 24.10.2013 р.

Як вбачається з листа вих. № 07/11-13 від 07.11.2013 р. ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» було повідомлено Банк про виконання умов конкурсу, що відбувся 24.10.2013 р., та направлено підписаний зі сторони ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» договір про відступлення права вимоги № 07/11/13 від 07.11.2013 р., згідно з яким до ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» переходить право вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення.

При цьому, у вказаному листі зазначено: «незважаючи на деякі складнощі, що виявилися в процесі ознайомлення із документацією, що є предметом договору відступлення права вимоги, ми висловлюємо бажання виконати свої зобов'язання за Договором про відступлення права вимоги в рамках здійснення платежу та просимо Вас підписати даний Договір».

Крім того, листом вих. № 08/11-13 від 08.11.2013 р. ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» було додатково підтверджено своє бажання укласти договір відступлення права вимоги та висловлено прохання до Банку щодо укладення такого договору.

Таким чином, ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» було вжито всіх можливих та залежних від нього заходів, направлених на реалізацію результатів проведеного 24.10.2013 р. конкурсу Банку з продажу права вимоги за Кредитним договором та Іпотечним договором.

Крім того, листом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку вих. № 6690 від 11.11.2013 р. було запропоновано ПАТ «Агрокомбанк» укласти договір про відступлення права вимоги за Кредитним договором та Іпотечним договором.

У відповідності до п. 4.2 Положення про порядок проведення конкурсу з реалізації майна АТ «ЕРДЕ Банк», на яке існує обмежений попит, серед заздалегідь визначного кола осіб та реалізацію майна шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, затвердженого наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ЕРДЕ Банк» від 07.10.2013 р. № 63/13-ОД (надалі - Положення), конкурс вважається таким, що не відбувся, в разі відсутності учасників або наявності тільки одного учасника або об'єкт продажу знято з конкурсу.

Пунктом 6.1 Положення передбачено, що протягом 10 робочих днів з дня підписання головою конкурсної комісії протоколу про результати проведення конкурсу уповноважена особа Фонду укладає з переможцем конкурсу договір купівлі-продажу або договір переуступки прав вимоги за кредитами.

Згідно з п. 6.2 Положення у разі, якщо протягом 10 робочих днів після затвердження конкурсною комісією протоколу про результати проведення конкурсу, переможець такого конкурсу не підписує договір купівлі-продажу або договір про відступлення прав вимоги за кредитами, конкурсна комісія може прийняти рішення про скасування рішення про визнання переможця конкурсу та почати переговори стосовно укладення договору купівлі-продажу або договору про відступлення прав вимоги за кредитами з наступним учасником, який, відповідно з рішенням комісії, запропонував найкращу після переможця конкурсу пропозицію.

Відповідно до п. 4.16 Положення у разі відмови переможця конкурсу укласти договір купівлі-продажу майна, договору переуступки прав вимоги за кредитами, результати конкурсу визнаються недійсними, а відповідний об'єкт може бути запропонований наступному учаснику, який відповідно з рішенням комісії запропонував найкращу ціну після переможця конкурсу пропозицію. В разі його відмови від укладення відповідного договору - об'єкт продажу повторно виноситься на конкурс.

Водночас, незважаючи на те, що ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» та ПАТ «Агрокомбанк» не відмовлялися від підписання договорів про відступлення прав вимоги за Кредитним та Іпотечним договорами, більше того, ТОВ «ФК «АКЦЕПТ» було підписано зі своєї сторони відповідний договір про відступлення права вимоги, 10.02.2014 р. було проведено повторний конкурс з реалізації майна Банку, на якому ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ» визнано переможцем конкурсу з продажу права вимоги за Кредитним договором та Іпотечним договором, що підтверджується витягом з протоколу № 59 засідання конкурсної комісії з реалізації майна ПАТ «ЕРДЕ Банк» від 10.02.2014 р.

За результатами повторного конкурсу 19.02.2014 р. між Банком та ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ», правонаступником якого є ТОВ «КРЕДЕКС», було укладено:договір про відступлення права вимоги № 16, у відповідності до якого Банком було відступлено право вимоги за Кредитним договором Товариству з обмеженою відповідальністю «АУЗ ФАКТОРИНГ» (ТОВ «КРЕДЕКС»);договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7, зареєстрований в реєстрі за № 1359, у відповідності до якого Банком було відступлено право вимоги за Іпотечним договором Товариству з обмеженою відповідальністю «АУЗ ФАКТОРИНГ» (ТОВ «КРЕДЕКС»).

Того ж дня - 19.02.2014 р. між ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ» (ТОВ «КРЕДЕКС») та ОСОБА_8 було укладено: договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ» (ТОВ «КРЕДЕКС») було відступлено право вимоги за Кредитним договором ОСОБА_8;договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7, зареєстрований в реєстрі за № 1360, у відповідності до якого ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ» (ТОВ «КРЕДЕКС») було відступлено право вимоги за Іпотечним договором ОСОБА_8

(копії вищезазначених договорів містяться в матеріалах кримінального провадження).

При цьому, інформація та підтверджуючі документи щодо проведених розрахунків між ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ» (ТОВ «КРЕДЕКС») та Банком, а також розрахунків між ОСОБА_8 та ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ» (ТОВ «КРЕДЕКС») відсутня.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, з метою встановлення (підтвердження) обставин незаконності відступлення ТОВ «АУЗ ФАКТОРИНГ» (ТОВ «КРЕДЕКС») та ОСОБА_8 прав кредитора та іпотекодержателя за Кредитним договором та Іпотечним договором, та, як наслідок, - незаконності (в подальшому) набуття ОСОБА_8 права власності на Квартиру ОСОБА_4, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних речей та документів:матеріалів конкурсної документації Публічного акціонерного товариства «ЕРДЕ БАНК» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5 літ. А; 01032, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 146, поверх 4, код ЄДРПОУ 34817907) з реалізації (шляхом відступлення) права вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення (Іпотечним договором), що проводився 24.10.2013 р. та 10.02.2014 р. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б) на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК» за адресою: 01025, м. Київ, вул. Гончарна, 20.

Отже, зважаючи на вищевикладене, слідчий вказує, що з метою встановлення (підтвердження) вищезазначених обставин, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних речей та документів: матеріалів конкурсної документації Публічного акціонерного товариства «ЕРДЕ БАНК» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5 літ. А; 01032, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 146, поверх 4, код ЄДРПОУ 34817907) з реалізації (шляхом відступлення) права вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення (Іпотечним договором), що проводився 24.10.2013 р. та 10.02.2014 р. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б) на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК» за адресою: 01025, м. Київ, вул. Гончарна, 20.

З метою підтвердження чи спростування факту, що серед вказаних документів містяться матеріали, які містять сліди підробки та можуть бути використані органами досудового розслідування як доказ у вказаному кримінальному провадженні для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи щодо вказаного правочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б) на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК» за адресою: 01025, м. Київ, вул. Гончарна, 20, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження 12015100100012612 від 21.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Коваленко Олені Анатоліївні або іншим уповноваженим особам, за її дорученням, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме усіх документів, що містяться у уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б) на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК» за адресою: 01025, м. Київ, вул. Гончарна, 20, що стосуються матеріалів конкурсної документації Публічного акціонерного товариства «ЕРДЕ БАНК» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5 літ. А; 01032, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 146, поверх 4, код ЄДРПОУ 34817907) з реалізації (шляхом відступлення) права вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення (Іпотечним договором), що проводився 24.10.2013 р. та 10.02.2014 р. уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б) на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК» за адресою: 01025, м. Київ, вул. Гончарна, 20.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-p Т. Шевченка, 33-Б) на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак