Ухвала суду № 70368362, 11.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35720/17

Провадження № 1-кс/761/22565/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембача А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000001125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембач А.О. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним керівником - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Михайленком Д.П., у кримінальному провадженні №42016000000001125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420) та ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148).

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2010-2016 років службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» та інших українських банків вчинили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках вказаних банків у банківські установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка).

Так, 23.03.2011 між компанією «Tandice limited» (позичальник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) підписаний кредитний договір (Loan Agreement) на суму 40 000 000 доларів США.

23.03.2011 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 підписав від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» договір застави та відповідального зберігання (Custody and Agreement) із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», відповідно до якого в забезпечення повернення вищевказаного кредиту компанією «Tandice limited» в сумі 40 000 000 доларів США, передав усі грошові кошти, що знаходились на рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT». Згідно умов договору, у випадку неповернення компанією «Tandice limited» кредитних коштів в сумі 40 000 000 доларів США, банк «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» має право списати на свою користь суму боргу за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

28.09.2011 між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) та компанією «Tandice limited» (боржник) укладений кредитний договір (Novation Loan Agreement) на суму 24 770 000 доларів США.

28.09.2011 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 підписав із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» ще один договір застави та відповідального зберігання (Custody and Agreement), відповідно до якого в забезпечення повернення вищевказаного кредиту компанією «Tandice limited» в сумі 24 770 000 доларів США, передав усі грошові кошти, що знаходились на коррахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

07.03.2012 між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) та компанією «Tandice limited» (боржник) підписний кредитний договір (Loan Agreement) на суму 10 000 000 доларів США.

07.03.2012 Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 підписав із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» договір застави та відповідального зберігання (Custody and Agreement), відповідно до якого в забезпечення повернення вищевказаного кредиту компанією «Tandice limited» в сумі 10 000 000 доларів США, передав усі грошові кошти, що знаходились на рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

Надалі, службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» перерахували на коррахунок ПАТ «Банк «Київська Русь» грошові кошти в сумі понад 45 000 000 доларів. При цьому, згідно бухгалтерського обліку ПАТ «Банк «Київська Русь» усі грошові кошти на кореспондентському рахунку № АТ201924000100462209 в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», не перебували забезпеченні за будь-якими зобов'язаннями.

10.08.2015, у зв'язку із неповерненням вищевказаних кредитів компанією «Tandice limited», із кореспондентського рахунку № АТ201924000100462209 ПАТ «Банк «Київська Русь» в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» списані грошові кошти в сумі 44 700 572,50 доларів США, у зв'язку із чим, банку ПАТ «Банк «Київська Русь» завдано збитків на вказану суму.

Крім того, встановлено, що компанія «Тендіс Лімітед» перерахувала отримані кредитні кошти від банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» на рахунки ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873) № 2600512598001, ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415) № 2600078830001, ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965) № 2600213392001, ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038) № 2600689333001, ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420) № 2600278829001, ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148)542148) № 2600378833001, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, ОСОБА_4 № НОМЕР_4.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення обставин вчинення зазначених злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420) та ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташована за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001125 від 26.04.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів, що знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Каскад» (код ЄДРПОУ 30524873), ТОВ «ГрандІнвестГруп» (код ЄДРПОУ 36538415), ТОВ «НВП «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 31170965), ТОВ «Капіталінгруп» (код ЄДРПОУ 37107038), ТОВ «Інвестиційна група «БАЗУС» (код ЄДРПОУ 36538420) та ТОВ «Далія» (код ЄДРПОУ 24542148).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А Рибак