Ухвала суду № 70368342, 12.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36237/17

Провадження № 1-кс/761/22986/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А. при секретар Яриновській Є.В., за участю слідчого Якуніна Р.В. розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Якуніна Ростислава Вячеславовича, про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000086 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Якунін Ростислав Вячеславович звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченком В.В.,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000086 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів підприємства ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (ЄДРПОУ 30218246).

Клопотання мотивовано тим, щоідставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №155/26-15-14-01-03 від 18.04.2017 року «Про результати документальної планової виїзної перевірки ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (ЄДРПОУ 30218246) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року».

Згідно акту перевірки встановлено, що службові особи ДП «Укрсервіс Мінтранс» по взаємовідносинам із Міністерством інфраструктури України (ЄДРПОУ 37472062), Державною авіаційною службою України (ЄДРПОУ 37536026), Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (ЄДРПОУ 37819074) та Державним агентством України з туризму та курортів (ЄДРПОУ 37728717) ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 4 135 739 гривень та податку на додану вартість на загальну суму 10 736 970 гривень.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №3201710010000086 від 21.09.2017 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №3201710010000086 від 21.09.2017 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32017100100000086 від 21.09.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «ПУМБ» (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №3201710010000086 від 21.09.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Якуніна Ростислава Вячеславовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100100000086 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 року КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Якуніну Ростиславу Вячеславовичу та слідчим, що входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів підприємства ДП «Укрсервіс Мінтрансу» (ЄДРПОУ 30218246), які містять банківську таємницю, а саме:

- банківські виписки які відображують надходження та списання, за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 по рахунках №26003001309044 (840), №26003001309044 (980), №26003001309044 (978) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ПУМБ» (334851), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А.Рибак