Ухвала суду № 70368165, 20.11.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3794/17

ун. № 759/17382/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Мартинюка П.В., у кримінальному провадженні №32017100080000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 за № 32017100080000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказав, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «Сігма Холдинг» (код ЄДРПОУ 40659050) на підставних осіб. Допитано як свідка директор ТОВ «Сігма Холдинг» (код ЄДРПОУ 40659050) ОСОБА_2 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний. Встановлено, що ТОВ «Сігма Холдинг» (код ЄДРПОУ 40659050), ТОВ «Дінкар» (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «Альфа Порядок» (код ЄРДРПОУ 38525078), ТОВ «Омега-К» (код ЄРДРПОУ 31370969), ТОВ «Кінлок» (код ЄРДРПОУ 38980969), ТОВ «Претто-Консалтинг» (код ЄРДРПОУ 36078587), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Авіокомпанія «Промінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 25409368). У ТОВ «Сігма Холдинг» (код ЄДРПОУ 40659050), ТОВ «Дінкар» (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «Альфа Порядок» (код ЄРДРПОУ 38525078), ТОВ «Омега-К» (код ЄРДРПОУ 31370969), ТОВ «Кінлок» (код ЄРДРПОУ 38980969), ТОВ «Претто-Консалтинг» (код ЄРДРПОУ 36078587) відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Крім того, зазначив, що в офісному приміщенні ТОВ «Авіокомпанія «Промінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 25409368) що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 1 -Б, кв. 278 зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Сігма Холдинг» (код ЄДРПОУ 40659050), ТОВ «Дінкар» (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «Альфа Порядок» (код ЄРДРПОУ 38525078), ТОВ «Омега-К» (код ЄРДРПОУ 31370969), ТОВ «Кінлок» (код ЄРДРПОУ 38980969), ТОВ «Претто-Консалтинг» (код ЄРДРПОУ 36078587), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Слідчий вказав, що речі і документи ТОВ «Авіокомпанія «Промінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 25409368). мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Сігма Холдинг» (код ЄДРПОУ 40659050), ТОВ «Дінкар» (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «Альфа Порядок» (код ЄРДРПОУ 38525078), ТОВ «Омега-К» (код ЄРДРПОУ 31370969), ТОВ «Кінлок» (код ЄРДРПОУ 38980969), ТОВ «Претто-Консалтинг» (код ЄРДРПОУ 36078587), ТОВ «Деверпром» (код ЄДРПОУ 39615078), ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Слідчий вважає, що вилучення оригіналів вищевказаних документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також доказування факту нереальності відображеної в первинних документах господарських операцій між ТОВ «Авіокомпанія «Промінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 25409368) таТОВ «Сігма Холдинг» (код ЄДРПОУ 40659050), ТОВ «Дінкар» (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «Альфа Порядок» (код ЄРДРПОУ 38525078), ТОВ «Омега-К» (код ЄРДРПОУ 31370969), ТОВ «Кінлок» (код ЄРДРПОУ 38980969), ТОВ «Претто-Консалтинг» (код ЄРДРПОУ 36078587), ТОВ «Деверпром» (код ЄДРПОУ 39615078), ТОВ «Сільвер-Буд» (код ЄДРПОУ 40473490) та, як наслідок цього, незаконної діяльності у вигляді умисного ухилення від сплати податків. Оригінали вказаних документів мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження не вбачається достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, до матеріалів клопотання не надано доказів щодо ТОА "Авіокомпанія"Проиінтерсервіс"" код ЄДРПОУ 25409368 ) внесені відомості до ЄРДР, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Мартинюка П.В., у кримінальному провадженні №32017100080000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко