Ухвала суду № 70368037, 07.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52773/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовської К.А. за участю сторони кримінального провадження адвоката Любого Андрія Васильовича, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 адвоката Любого Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 42014000000000416, -

В С Т А Н О В И В :

11.09.2017 до суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному проваджені № 42014000000000416 від 30.04.2015 адвоката Любого А.В. у кримінальному провадженні до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСІ" податковий номер 31200891), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю "А-СТРІМ" (податковий номер 34001997), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, розташованої у місті Києві, по вулиці Багговутівській, 26, з надання можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до ЄРДР 30.04.2015, стосовно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 статті 191 КК України. Захисником ОСОБА_2 у вказаному провадженні, на підставі договору про надання правової допомоги № 14051 від 14.05.2014 є адвокат Любий А.В. Згідно із складеним стосовно ОСОБА_2 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель Генеральної прокуратури України, у особливо великих розмірах на суму 68358418 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ "Телсі", яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_2, за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України, які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб. З метою спростування твердження сторони обвинувачення про фіктивність підприємства ТОВ "Телсі", а також, підтвердження відсутності порушень законодавства під час проведення конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень Генеральної прокуратури України за бюджетні кошти, подальшого виконання будівельних (ремонтних) робіт ТОВ "Телсі" в будівлях Генеральної прокуратури України, законність та обґрунтованість перерахування грошових коштів за виконанні роботи на рахунок ТОВ "Телсі" у сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСІ" податковий номер 31200891), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю "А-СТРІМ" (податковий номер 34001997), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві. Отримання вказаних документів, у інший спосіб ніж шляхом ухвалення відповідного судового рішення не вбачається можливим, що стало підставою для звернення до слідчого судді.

В судовому засіданні адвокат Любий А.В. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві до судового засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до ЄРДР 30.04.2015, стосовно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінальному провадженні № 42015000000000815, 30.04.2015 виділені із матеріалів досудового розслідування № 42014000000000310, відомості про яке були внесені до ЄРДР 22.04.2014, за частиною п'ятою статті 191, частиною п'ятою статті 368, частиною третьою статті 3682, частиною третьою 3692, частиною другою статті 364, частиною другою 205 Кримінального кодексу України (від 05.04.2001).

Захисником ОСОБА_2 на підставі договору про надання правової допомоги № 14051 від 14.05.2014 року у вказаному кримінальному провадженні є адвокат Любий А.В.

Згідно із складеним стосовно ОСОБА_2 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель Генеральної прокуратури України, у особливо великих розмірах на суму 683 584 18 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ "Телсі", яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_2, за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України, які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб.

Крім того, управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, за фактом заволодіння Генеральним прокурором України ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими особами протягом 2010 - 2014 років бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначеними на поточний ремонт будівель та будівництво нової будівлі Генеральної прокуратури України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні № 42015000000002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, сторона обвинувачення досліджує обставини кримінального правопорушення, викладені в письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_2 від 22.12.2014, та фактично проводить досудове розслідування стосовно ОСОБА_2

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.03.2017 по справі № 757/15355/17-к слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляю І.В., слідчим групи слідчих, надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, розташованого у м. Київ, по вул. Багговутівській, 26, а саме: до реєстраційної облікової справи ТОВ "Телсі" (податковий номер 31200891), реєстраційної облікової справи ТОВ "А-Стрім" (податковий номер 34001997), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.03.2017 по справі № 757/15355/17-к проведеним у кримінальному провадженні №42015000000002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Телсі" (податковий номер 31200891) та ТОВ "А-Стрім" (податковий номер 34001997) перебувають на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованійу у м. Київ, по вул. Багговутівській, 26.

Крім того, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві протягом 2010-2016 років проведено дві документальні позапланові невиїзні перевірки ТОВ "Телсі", на підставі яких складено Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.

На адвокатський запит адвоката Любого А.В. від 15.06.2017 № 1506/17-6 про надання йому, як адвокату - захиснику ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, копій документів реєстраційних облікових справ ТОВ "Телсі" та ТОВ "А-Стрім", актів про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 листом слідчого від 22.06.2017 № 23/1/2-34342-15 Генеральної прокуратури України відмовлено .

З метою отримання копій зазначених документів адвокат Любий А.В. звертався з адвокатським запитом від 15.06.2017 № 1506/17-2 до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві.

Листом від 22.06.2017 № 5301/J1/26-59-08-03-25 Державна податкова інспекція у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві повідомила, що готова надати адвокату Любому А.В. копії необхідних документів на підставі судового рішення.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 129 Конституції України змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є одним із основних засад судочинства.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що адвокатом Любим А.В. доведено, що реєстраційно-облікова справа ТОВ "ТЕЛСІ", реєстраційно-облікова справа ТОВ "А-СТРІМ", акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 42015000000000815 від 30.04.2015 року можуть спростувати твердження сторони обвинувачення про фіктивність підприємства ТОВ "Телсі", а отримання їх у інший спосіб ніж шляхом ухвалення судового рішення про тимчасовий доступ не вбачається можливим, що свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вище вказаної установи, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований для досягнення дієвості кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 адвоката Любого Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 42014000000000416 - задовольнити.

Надати дозвіл адвокату Любому Андрію Васильовичу, як захиснику ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42015000000000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛСІ" податковий номер 31200891), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю "А-СТРІМ" (податковий номер 34001997), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 3&І'20 22.9/31200891, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, розташованої у місті Києві, по вулиці Багговутівській, 26, з надання можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52773/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано адвокату Любому А.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.11.2017