Ухвала суду № 70368023, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65030/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Руденка П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12016000000000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименком О.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299) юридична адреса: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, наданої слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, справа №757/5104/17-к, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено печатки наступних суб'єктів господарювання: ТОВ "Атлант Оіл" код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ "Капітал град" код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ "Київпромпоставка" код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ "Оптімал трейдінг" код ЄДРПОУ 39782544, ТОВ «РАДАЛІТ» код ЄДПРОУ 39143808,ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК» код ЄДПРОУ 39348251, ТОВ «ЛТД НЕФРІТ» код ЄДПРОУ 40715057, ТОВ «БІКСБІТ» код ЄДПРОУ 40390891, ТОВ «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» №39817330, ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» код ЄДПРОУ 39464315, ТОВ «СТЕЛС КОНСАЛТІНГ» код ЄДПРОУ 39248724, ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» код ЄДПРОУ 39161167, ТОВ «ТБС І К» код ЄДПРОУ 35113434, ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» код ЄДПРОУ 40117357, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛПРОМ» код ЄДПРОУ 36094890, ТОВ «ОРГБУК» код ЄДПРОУ 40158875, ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» код ЄДПРОУ 39272982, ТОВ «ЕМІ ГРУП» код ЄДПРОУ 40529396, ПП ТД «МАКС» код ЄДПРОУ 37129294, ТОВ «ВД-СТАЛЬ» код ЄДПРОУ 387532236, та документи суб'єктів господарської діяльності що мали взаємовідносини як з вказаними товариствами так і з іншими підконтрольними учасникам «конвертаційного» центру. Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб'єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), встановлено що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку по підробленими грошовими чеками нібито для закупівлі продукції.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Паненку Дмитру Ігоровичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Лівшуну Артему Михайловичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Руденку Павлу Олександровичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Міщенко Олені Петрівні, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Ранчукову Д.Й., та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299) юридична адреса: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме наступну інформацію в друкованому та електронному вигляді по всім відкритим рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_6; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_9; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_10; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_11; ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_12; ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_13; ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_14; ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_15, директор ТОВ "МК2016", ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_16, директор ТОВ "ЛІГАТЕКС"; ОСОБА_28, ІПН НОМЕР_17, директор ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294; ОСОБА_29, ІПН НОМЕР_18, директор ТОВ "ПС-КОМ"; ОСОБА_30, ІПН НОМЕР_19, а саме:

- інформацію в електронному вигляді щодо руху грошових коштів за період з моменту відкриття до моменту пред'явлення ухвали слідчого судді із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- документів про відкриття, закриття всіх рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною вказаних фізичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65030/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Руденку П.О.