Ухвала суду № 70368007, 15.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68264/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Доманіцького М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Доманіцького М.М. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

15.11.2017 слідчий особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Доманіцький М.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110000000134, внесеному 31.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09,07.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ «Радикал Банк», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» (Первісний кредитор) передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс» (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіяли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» в особливо великих розмірах.

У зв'язку з чим, кредитний портфель банку за період з 09.07.2015 по 11.07.2015 зменшився з 1,319 млрд. грн. до 499,8 млн. грн., тобто на 819,7 млн. грн.

Відповідно до Протоколу №1 від 15.01.2015 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Радикал Банк», Загальними зборами було делеговано повноваження Наглядовій раді Банку щодо погодження правочинів щодо придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі на суму від п'яти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства до 500 000 000, 00 грн. на одного контрагента. Проте, фактично під контроль ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» передано права вимоги на суму 769 654 346, 11 грн., що вище гранично допустимої суми правочинів, дозвіл на укладення яких може надавати Наглядова рада Банку.

Згідно з Узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, 09.07.2015 службовими особами ПАТ «Радикал Банк» здійснено несанкціоноване списання безготівкових коштів з рахунків інших 79 фізичних та юридичних осіб на суму 248 млн. грн. Упродовж наступної доби з рахунку ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» через внутрішньобанківський рахунок ПАТ «Радикал Банк» зараховано на рахунки 27 підконтрольних підприємств та фізичних осіб, з яких переведено в готівку.

Підсумовуючи викладене, ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» протиправно здійснило заволодіння предметами забезпечення, які передавалася ПАТ «Радикал Банк» позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов'язань за укладеними кредитними договорами.

Так, впродовж 2013-2015 років відповідно до іпотечних договорів, ПАТ «Радикал Банк» в якості забезпечення виконання позичальниками зобов'язань отримало у іпотеку нерухоме майно у т.ч. земельні ділянки, вказані слідчим у клопотанні.

З огляду на викладене, є всі підстави вважати, що предмети договорів іпотеки, які передавалася ПАТ «Радикал Банк» позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов'язань за укладеними кредитними договорами є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане нерухоме майно надасть можливість встановити обставини щодо протиправного заволодіння ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» предметами забезпечення, які передавалася ПАТ «Радикал Банк» позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов'язань за укладеними кредитними договорами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на нерухоме майно (у т.ч. земельні ділянки), які є предметами договорів іпотеки та передавалася позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов'язань за укладеними іпотечними договорами ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111; юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В) з метою забезпечення речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Доманіцького М.М. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно (у т.ч. земельні ділянки), які є предметами договорів іпотеки та передавалася позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов'язань за укладеними іпотечними договорами ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111; юридична адреса: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В), а саме на:

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонщина, Колонщинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_9, яка згідно іпотечного договору від 30 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, Колонщинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_10, яка згідно іпотечного договору від 30 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, Колонщинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_11, яка згідно іпотечного договору від 08 липня 2015 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, Колонщинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_12, яка згідно іпотечного договору від 08 липня 2015 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, Колонщинська сільська рада, кадастровий номер:НОМЕР_13, яка згідно іпотечного договору від 08 липня 2015 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, Колонщинська сільська рада, кадастровий номер:НОМЕР_14, яка згідно іпотечного договору від 08 липня 2015 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка,кадастровий номер:НОМЕР_15, яка згідно іпотечного договору від 08 липня 2015 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Нежитлове приміщення, магазин, за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер: 1601332224, яке згідно іпотечного договору від 04 березня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_4, проживає за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонщина, кадастровий номер: НОМЕР_16, яка згідно іпотечного договору від 30 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонщина, кадастровий номер: НОМЕР_17, яка згідно іпотечного договору від 28 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Колонщина, кадастровий номер: НОМЕР_18, яка згідно іпотечного договору від 30 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Колонщина, кадастровий номер: НОМЕР_19,яка згідно іпотечного договору від 26 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_20, яка згідно іпотечного договору від 03 лютого 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_21, яка згідно іпотечного договору від 03 лютого 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер:НОМЕР_22,яка згідно іпотечного договору від 28 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_23, яка згідно іпотечного договору від 25 жовтня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_24,яка згідно іпотечного договору від 24 жовтня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_25,яка згідно іпотечного договору від 24 жовтня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_26,яка згідно іпотечного договору від 25 жовтня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер: НОМЕР_27, яка згідно іпотечного договору від 23 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер:НОМЕР_28, яка згідно іпотечного договору від 26 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер: НОМЕР_29, яка згідно іпотечного договору від 26 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер:НОМЕР_30,яка згідно іпотечного договору від 24 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка, кадастровий номер: НОМЕР_31, яка згідно іпотечного договору від 28 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, кадастровий номер:НОМЕР_32,яка згідно іпотечного договору від 28 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер:НОМЕР_33, яка згідно іпотечного договору від 27 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер:НОМЕР_34, яка згідно іпотечного договору від 31 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер: НОМЕР_35, яка згідно іпотечного договору від 29 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка, кадастровий номер:НОМЕР_36,яка згідно іпотечного договору від 23 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка, кадастровий номер: НОМЕР_37, яка згідно іпотечного договору від 31 січня 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_7, проживає за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7.

- Земельна ділянка, кадастровий номер:НОМЕР_38,яка згідно іпотечного договору від 27 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

- Земельна ділянка, кадастровий номер: НОМЕР_39, яка згідно іпотечного договору від 03лютого 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5.

- Земельна ділянка, кадастровий номер: НОМЕР_39, яка згідно іпотечного договору від 03 лютого 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5.

- Земельна ділянка, кадастровий номер:НОМЕР_40, яка згідно іпотечного договору від 03 лютого 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5.

- Земельна ділянка, кадастровий номер:НОМЕР_41, яка згідно іпотечного договору від 03 лютого 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5.

- Земельна ділянка, кадастровий номер:НОМЕР_42, яка згідно іпотечного договору від 03 лютого 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5.

- Земельна ділянка, кадастровий номер:НОМЕР_43, яка згідно іпотечного договору від 23 жовтня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_8, проживаєзаадресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8.

- Земельна ділянка, кадастровий номер: НОМЕР_44, яка згідно іпотечного договору від 24 жовтня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6.

- Земельна ділянка, кадастровий номер: НОМЕР_45, яка згідно іпотечного договору від 24 жовтня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, кадастровий номер: НОМЕР_46, яка згідно іпотечного договору від 24 жовтня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_6, проживає за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер:НОМЕР_47, яка згідно іпотечного договору від 08 липня 2015 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_7, проживає за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, селоБілогородка,кадастровий номер:НОМЕР_48, яка згідно іпотечного договору від 28 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка,кадастровий номер: НОМЕР_49,яка згідно іпотечного договору від 29 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка,кадастровий номер:НОМЕР_50, яка згідно іпотечного договору від 27 грудня 2013 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

- Земельна ділянка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка,кадастровий номер:НОМЕР_51,яка згідно іпотечного договору від 30 січня 2014 року знаходиться в іпотеці ОСОБА_7, проживає за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова