Ухвала суду № 70367960, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65002/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Романчука М.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22017101110000100 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Соколовим А. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щослідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000100, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, тобто за фактом сприяння діяльності терористичній організації.

З матеріалів клопотання вбачається, що в 2016 році громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб'єктів господарювання-резидентів, в тому числі ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335) та суб'єкта господарювання-нерезидента "TERRIUM SYSTEM LIMITED" (Unit A, 10/F Lokville Comm. Build. 25-27 Lock, Tsim Sha Tsui, Kowloon Hongkong), а також з посадовими особами інших підприємств, організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання «фіктивних» міжнародних контрактів з юридичними особами - нерезидентами та використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Баценку І.С., Пономаренко Г.О., Лановому В.В., Костюку М.С., Салівончику С.О., а також співробітникам Головного відділу контррозвідувального захисту економіки держави Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335), а саме: оригіналів документальних матеріалів щодо створення (реєстрації) або придбання засновниками (учасниками) суб'єкта господарювання - ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335), а також до фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації, що підтверджують факт здійснення господарських операцій з суб'єктами господарювання - нерезидентами "TERRIUM SYSTEM LIMITED" (Unit A, 10/F Lokville Comm. Build. 25-27 Lock, Tsim Sha Tsui, Kowloon Hongkong) та «MMC «BAKU BROKERAGE COMPANY» (Азербайджанська Республіка; Samed Vurgun str. 5860 Baku, Azerbaijan), за період з 01.01.2016 року по 01.11.2017 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори або контракти (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні (в тому числі в електронному вигляді), платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335), в яких відображений рух грошових коштів по договорам з зазначеними контрагентами, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335) з "TERRIUM SYSTEM LIMITED" (Unit A, 10/F Lokville Comm. Build. 25-27 Lock, Tsim Sha Tsui, Kowloon Hongkong) та «MMC «BAKU BROKERAGE COMPANY» (Азербайджанська Республіка; Samed Vurgun str. 5860 Baku, Azerbaijan), документи (в тому числі в електронному вигляді), на підставі яких здійснювалось бюджетне відшкодування податку на додану вартість ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335) (заяви, додані до них документи, тощо) у право на яке виникло у зв'язку із фінансово-господарською діяльністю із "TERRIUM SYSTEM LIMITED" (Unit A, 10/F Lokville Comm. Build. 25-27 Lock, Tsim Sha Tsui, Kowloon Hongkong) та «MMC «BAKU BROKERAGE COMPANY» (Азербайджанська Республіка; Samed Vurgun str. 5860 Baku, Azerbaijan), а також наказів про призначення на посаду керівників ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335), які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2016 до 01.11.2017 р., а також посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65002/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Романчуку М.І.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець