Ухвала суду № 70367933, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65027/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Руденка П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12016000000000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименком О.І. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, код ЄДРПОУ 39440996, юридична адреса: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 11 Г.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, наданої слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, справа №757/5104/17-к, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено печатки наступних суб'єктів господарювання: ТОВ "Атлант Оіл" код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ "Капітал град" код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ "Київпромпоставка" код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ "Оптімал трейдінг" код ЄДРПОУ 39782544, ТОВ «РАДАЛІТ» код ЄДПРОУ 39143808,ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК» код ЄДПРОУ 39348251, ТОВ «ЛТД НЕФРІТ» код ЄДПРОУ 40715057, ТОВ «БІКСБІТ» код ЄДПРОУ 40390891, ТОВ «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» №39817330, ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» код ЄДПРОУ 39464315, ТОВ «СТЕЛС КОНСАЛТІНГ» код ЄДПРОУ 39248724, ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» код ЄДПРОУ 39161167, ТОВ «ТБС І К» код ЄДПРОУ 35113434, ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» код ЄДПРОУ 40117357, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛПРОМ» код ЄДПРОУ 36094890, ТОВ «ОРГБУК» код ЄДПРОУ 40158875, ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» код ЄДПРОУ 39272982, ТОВ «ЕМІ ГРУП» код ЄДПРОУ 40529396, ПП ТД «МАКС» код ЄДПРОУ 37129294, ТОВ «ВД-СТАЛЬ» код ЄДПРОУ 387532236, та документи суб'єктів господарської діяльності що мали взаємовідносини як з вказаними товариствами так і з іншими підконтрольними учасникам «конвертаційного» центру. Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб'єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), встановлено що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку по підробленими грошовими чеками нібито для закупівлі продукції.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Паненку Дмитру Ігоровичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Лівшуну Артему Михайловичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Руденку Павлу Олександровичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Міщенко Олені Петрівні, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Ранчукову Д.Й., та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у розпорядженні ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, код ЄДРПОУ 39440996, юридична адреса: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 11 Г, а також можливість виготовити з них копії, а саме:

-актів перевірок (планових, позапланових) та додатків до них за період з 01.01.2015 року до 24.10.2017 року відносно ПАТ «ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ», код ЄДРПОУ 00191454.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65027/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Руденку П.О.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець