Ухвала суду № 70367913, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64986/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Павчука С.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000001595 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павчуком С.С. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Автек Інвест» (код 32491054).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001595 від 22.05.2017 зареєстрованого за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошовихкоштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Альтком » (32438823), ПП «Кристал Плюс» (32553870), ТОВ «Металл-инвест» (37999963), ТОВ «НВП Геопростір» (34017221), ТОВ «Українська Консалтингова мережа» (34429779), ПП «СТР Інвест» (34873097), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (37883988), ТОВ «Норфікс» (39941480), ТОВ «С.А. Буд» (38544829), ТОВ «Скайпро» (37955858), ДП «Тексан плюс» (25267767), ТОВ «Мега Сервіс» (32592160), ТОВ «Булат» (32344547), ТОВ «Ді-Ес Трейд» (37749175), ПП «М-Люкс Плюс» (39652005), ТОВ «Біо-Дока» 35150188), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (39470458), ТОВ «Фінансово-Інформаційна компанія «Інтеркурс» (23497032), ПП «Консалтингове бюро «Фенікс» ( 35911960), ПП «Ювента Лідер» ( 36134319), ПП «ППП-Сервіс» (24748387), ТОВ «Фрутекс Технолоджи» (31811792), ТОВ «Грейвіст» (31305067), ТОВ «Тис-А ЛТД» (34355200), ТОВ «Рекламна агенція «Стиль-А» (33750522), ПП «Гріфон» (32309811), ПП «Тетяна. Д» (21640287), ПП «Корал Груп» (33832437), ТОВ «Інтерпром» (30859530), ТОВ «Класс» (22951612), ТОВ «Укрлан» (30437629), ПП «Компанія «Спецхім-Добриво» (34615005), ТОВ «Орфей» (32527420), ТОВ «Блум» (24918292), ТОВ «Спецавтобуд» (32960397), Іноземне підприємство «Ора-Транс» (33587370), ТОВ «Мітто» (31603793), ТОВ «Пост Пен Сіті» (31863222), ТОВ «ТД «Енергобудсервіс» (33053211), ТОВ «Всесвіт-2011» (35838635), ТОВ «Планета-2011» (35838619), ПП «Буд-ХХІ» (31349476), ТОВ «Соляріс-Центр» ( 31904530), ТОВ «Грена» (33107675), ЗАТ «Транзит-М`ясо» ( 31404903), ТОВ «Дарина» (21124031), ТОВ «Укрндет Україна» (34186354), ТОВ «Декарт-1» (34486994), ТОВ «Володимир» (31023866), ТОВ «Ювант Плюс» (39759887), ТОВ «Тен Люкс Консалтинг Груп» (31109602), ТОВ «Ніньйо» (35223122), ТОВ «Данте Строй» (39673978), ТОВ «Імбізнес» (39441895), ТОВ «Антей Стей» (39760283), ТОВ «ТД «Паритет-Сервіс» (23519779), ТОВ «БК «Еталонбуд» (35223114), ТОВ «Дінкс» (35703888), ТОВ «ТД «Паріс» (36265003), ТОВ «Паритет-Мікс» (34482660), ТОВ «Укрндет» (23758314), ДП «Форум Технікал Сервіс» (32811107), ТОВ «Метапак» (32382996), ТОВ «Дарпоз» (36890711), ТОВ «Фаворитт» (37365032), ТОВ «Транспрод» (31565452) директором або засновником яких є гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Остроушко Євгенію Володимировичу, та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000001595, або за їх дорученням старшим оперуповноваженим міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Пасічнику О.С., Величку О.В., Романцову В.В., Гладкому А.В., Бескидевичу А.А., Русаловському О.І., Жукову В.А., Цілуйку О.І., з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ТОВ «Автек Інвест» (код 32491054) по взаємовідносинах з ТОВ «Абріс-Інвест» (код 31280375) за весь період діяльності, а саме:

-договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, витяг з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ «Автек Інвест» (код 32491054) по взаємовідносинах з ТОВ «Абріс-Інвест» (код 31280375);

-в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені їх копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64986/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору Павчуку С.С.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець